公司财务表现 - 第三季度营收为4.15亿元，同比增长29.19% [1] - 第三季度净利润为765.1万元，同比增长2.32% [1] - 前三季度累计营收为10.49亿元，同比增长30.84% [1] - 前三季度累计净利润为965.66万元，同比下降55.10% [1]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入4.15亿元，同比增长29.19%[5] - 年初至报告期末营业收入10.49亿元，同比增长30.84%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润966万元，同比下降55.10%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润624万元，同比增长155.72%[5] - 营业总收入为10.49亿元人民币，较上年同期的8.02亿元增长30.8%[14] - 净利润为966万元，同比下降55.1%（从2151万元降至966万元）[15] - 营业利润为1392万元，同比下降42.9%（从2436万元降至1392万元）[15] 成本和费用表现 - 营业总成本为10.25亿元人民币，较上年同期的7.88亿元增长30.0%[14] - 营业成本为8.85亿元人民币，较上年同期的6.59亿元增长34.3%[14] - 研发费用为5206.69万元人民币，较上年同期的5675.51万元下降8.3%[14] - 财务费用为564.22万元人民币，上年同期为-120.65万元[14] - 财务费用为564万元，同比变动-567.66%[8] - 信用减值损失为-1078万元，损失同比扩大122.8%（上期为-484万元）[15] - 资产减值损失为-98万元，损失同比收窄63.2%（上期为-265万元）[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.13亿元，同比下降1069.77%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.43亿元，同比变动-8975.29%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.13亿元，同比大幅下降（上期为1.16亿元的正向现金流）[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.85亿元，同比增长26.3%（上期为7亿元）[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8.51亿元，同比增长53.4%（上期为5.55亿元）[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.17亿元，同比改善（上期为-1.84亿元）[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.43亿元，同比大幅改善（上期为-162万元）[17] - 期末现金及现金等价物余额为7669万元，同比增加54.8%（上期为4953万元）[17] - 公司货币资金期末余额为76,686,263.26元，较期初164,493,560.89元减少约53.4%[11] 资产和负债变化 - 应收账款增至6.14亿元，较上年末增长47.01%[8] - 短期借款增至2.82亿元，较上年末增长127.90%[8] - 投资性房地产增至3595万元，较上年末增长385.08%[8] - 应收账款期末余额为613,596,047.88元，较期初417,375,791.92元增长约47.0%[11] - 存货期末余额为165,922,107.23元，较期初142,737,995.09元增长约16.2%[11] - 流动资产合计期末余额为930,867,244.83元，较期初795,377,282.47元增长约17.0%[11] - 其他应收款期末余额为25,238,710.58元，较期初30,145,228.01元减少约16.3%[11] - 资产总计为19.82亿元人民币，较年初的18.55亿元增长6.8%[12][13] - 短期借款为2.82亿元人民币，较年初的1.24亿元增长127.3%[12] - 归属于母公司所有者权益合计为13.18亿元人民币，较年初的13.03亿元增长1.2%[13] - 固定资产为7.25亿元人民币，较年初的7.40亿元下降2.0%[12] 股东结构和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为13,475户[9] - 第一大股东黄军持股比例为37.32%，持股数量为149,299,199股[9] - 第二大股东张志刚持股比例为28.86%，持股数量为115,430,399股[9] - 第三大股东吴国忠持股比例为12.44%，持股数量为49,766,400股[9] - 黄军、张志刚、吴国忠为一致行动人，合计持股比例达78.62%[9] 其他财务数据 - 投资收益为16.50万元人民币，较上年同期的471.91万元下降96.5%[14]

证券日报网讯 10月17日晚间，万祥科技发布公告称，公司于2025年10月17日召开职工代表大会，全体 与会职工代表一致同意选举沈梦娜女士为公司第三届董事会职工代表董事。 （文章来源：证券日报） ...

公司治理结构变更 - 公司于2025年9月25日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，并于10月17日召开2025年第一次临时股东会，完成管理层换届 [1] - 公司选举了新一届非独立董事和独立董事，并决定取消监事会设置 [1] - 原监事会职权后续将由董事会审计委员会行使 [1] 董事会人员变动 - 因第二届董事会任期届满，董事卜树仁及独立董事黄鹏、张莉不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务 [2] - 卜树仁通过苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业间接持有公司股份40万股，其配偶或其他关联人未持有公司股份 [2] - 黄鹏与张莉未持有公司股份，其配偶及直系亲属也未持有公司股份 [2] 监事会人员变动 - 由于公司取消监事会，原监事谢建良、金喻、诸雪军不再担任公司监事，但继续在公司担任其他职务 [3] - 谢建良间接持有公司20万股，金喻未持有公司股份，诸雪军间接持有公司股份5万股 [3] 高级管理人员变动 - 高级管理人员吴国忠因董事会届满不再担任公司副总经理职务 [4] - 吴国忠通过苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业间接持有公司股份511,488股和262,656股 [4]

苏州万祥科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 苏州万祥科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事项 内部报告工作的管理，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露事项，明确公司各部门、各子公司及有关人员重大 事项内部报告的程序和职责，维护投资者的合法权益。根据《中华民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事 会秘书、董事长进行报告，确保董事会秘书第一时间 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 每年至少开一次会，提前7日通知，主任主持[14] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体过半通过[14] 表决与其他 - 表决方式多样，临时会可通讯表决[16] - 必要时可邀人员列席，聘中介提意见[17] - 会议记录秘书保存，结果报董事会[18] - 参会人员对会议事项保密[20]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期届满，进行换届选举[1] - 2025年10月17日职工代表大会选举沈梦娜为职工代表董事[1] 新董事信息 - 沈梦娜1987年11月生，硕士学历，工商管理专业[4] - 有财务工作经验，间接持股100,000股[4] - 任期三年，任职资格合规[1][4]

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-036 苏州万祥科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 10 月 17 日 9:15-15:00。 2、召开地点：江苏省苏州市吴中区淞葭路 1688 号万祥科技 8 楼会议室 5、主持人：董事长黄军 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数且担任召集人[4] - 委员变动人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[5] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策，就多项事项向董事会提建议[7] - 日常办事机构提供公司多方面资料做决策前期准备[11] 考核流程 - 对董事和高管考评分述职、评价、提报酬三步，结果报董事会[12] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，正式会议提前7日通知，临时会议提前3日通知[15] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[15] - 委员可委托其他委员代为出席并表决，需提交授权委托书[16] - 委员连续两次不出席会议，视为不能履职，董事会可撤销其职务[19] - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会议可用通讯表决[19] 其他规定 - 可聘请中介机构，费用由公司支付[20] - 决议经出席会议委员签字生效，次日通报董事会，书面文件保存不少于十年[20][22] - 决议违法致公司损失，参与委员负连带赔偿责任，表明异议者可免责[21] - 讨论委员相关议题时，当事人应回避，有利害关系委员需披露说明[21] - 会议记录应写明有利害关系委员情况，保存不少于十年[22] - 工作细则自董事会审议通过生效，由董事会修订解释[26][27]

审计委员会构成 - 审计委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] 人员增补与会议规定 - 委员会人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补新委员[6] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[19] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[20] 事项审议与决策 - 审计委员会负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 审计委员会向董事会提出的审议意见，须经全体委员过半数通过[20] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可向审计委员会提议召开临时股东会[14] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求后5日内发出通知[15] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持股东会[15] - 审计委员会自行召集股东会，须书面通知董事会并向深交所备案[15] 诉讼相关 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求审计委员会或董事会诉讼[16] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[16] 信息披露 - 公司须披露审计委员会人员构成、专业背景、5年内从业经历及人员变动情况[26] - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[26] - 公司财务会计报告有问题，董事会应及时向深交所报告并披露[26] - 审计委员会就职责事项提意见，董事会未采纳，公司须披露并说明理由[26] - 公司须按规定披露审计委员会就重大事项出具的专项意见[27]