苏州万祥科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 苏州万祥科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和其他规范性文件及《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责。 第二章 选任 第五条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书由公司董事长提名，经董事会 会议决议通过后聘任或解聘。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需 ...

苏州万祥科技股份有限公司 内部审计制度 苏州万祥科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了实现公司内部审计的制度化和规范化，提高内部审计的工作质 量，保护投资者合法权益，提高公司经营效率，增强风险防控能力，保障公司经 营活动健康发展，从而促进公司价值的提高，根据《中华人民共和国审计法》《中 华人民共和国审计法实施条例》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《苏州万祥科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部审计机构或人员，通过系统、规 范的方法，对公司内部控制和风险管理的有效性及适当性、财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、客观的确认和咨询活动， 从而促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）保障公司资产的安全； （三）确保公司信息披露的真实 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会由9月25日董事会提议，9月27日公告通知[5] - 10月17日14:30在苏州公司会议室现场及网络结合召开，董事长主持[6] 参会情况 - 出席股东及代理人50人，代表股份328,684,798股，占比82.1691%[8] 议案表决 - 多项换届选举议案同意票数328,438,707股，中小投资者同意118,709股[11][12][14][15][16][17] - 多项修订议案同意票数占比超99.95%，中小投资者同意占比有差异[18][19][20][21][22][23][25][26][28][29][30][31][32][33][34] 表决相关 - 采取现场记名和网络投票结合，单独计票中小投资者表决情况[35] - 表决程序和结果、召集和召开程序合法有效[35][36] 法律意见 - 2025年10月17日国浩律师（上海）事务所出具法律意见书[37]

苏州万祥科技股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 苏州万祥科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律法规规定和《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则，有 效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响，切 实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 ...

苏州万祥科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开 了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，于 2025 年 10 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，完成了非独立董事以及独立董事的选举程 序，同时取消了监事会，后续监事会的职权由董事会审计委员会行使。具体内容 详见公司披露在深圳证券交易所指定信息披露媒体的相关公告。 四、离任董监高相关声明 上述人员离任后，股份变动将继续遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》等法律法规的规定以及其做出的相关承诺。 因第二届董事会任期即将届满，公司第二届董事会董事卜树仁先生、独立董 事黄鹏先生、独立董事张莉女士将不再担任公司董事及董事会各专门委员会相 ...

苏州万祥科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件 证券简称：万祥科技 证券代码：301180 苏州万祥科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议文件 二〇二五年十月十七日 1 苏州万祥科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件 文件目录 | 2025 年第一次临时股东会会议通知 3 | | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议议程 8 | | | 议案一：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 | 11 | | 附件 1：第三届董事会非独立董事候选人简历 12 | | | 议案二：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 | 14 | | 附件 2：第三届董事会独立董事候选人简历 15 | | | 议案三：关于取消监事会、变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 | 17 | | 议案四：关于修订《股东会议事规则》的议案 79 | | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 80 | | | 议案六：关于修订《独立董事工作制度》的议案 81 | | | 议案七：关于修订《对外担保管理制度》的议案 82 | ...

证券日报网讯万祥科技（301180）10月10日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月30日， 公司股东人数为13475户。 ...

项目终止与融资计划变更 - 公司终止投资额达10亿元的IPO募投项目“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”，并将剩余募集资金2679.94万元永久补充流动资金 [1] - 公司同时宣布终止可转债发行计划，原因为华南生产基地情况发生较大变化及考虑后续资金成本 [5] - 该锂电池项目曾经历两次延期和一次资金削减，最初建设周期为1.75年，预计年产微型锂离子电池3900万只 [3][4] 项目进展与终止原因 - 截至2025年9月20日，该项目募集资金投资进度已达81.08%，已基本建设完成并具备量产能力，现有产能可满足当前客户需求 [2] - 公司解释终止原因为考虑外部经济环境及自身客户需求，为避免设备空置而稳步推进设备采购调试工作 [8] - 行业人士指出项目延期和削减投入大概率源于相关业务的市场拓展出现问题 [8] 公司财务状况与盈利能力 - 2025年上半年公司营业收入6.34亿元，同比增长31.94%，但归母净利润仅200.55万元，同比大幅下降85.71% [6] - 2025年上半年公司扣非归母净利润为-98.14万元，同比暴跌685.31%，经营性现金流量净额为-3224.16万元 [6] - 公司新能源动力/储能业务收入达1.67亿元，同比大幅增长91.67%，但该业务毛利率仅0.99%，同比下降6.35个百分点 [6] 战略规划与市场前景 - 公司规划的微型针式及扣式锂离子电池市场主要用于智能穿戴设备，是持续扩大的增量市场 [8] - 上市四年间，公司对同一募投项目两次延期、一次削减资金并最终终止，另一募投项目也早在2022年发生变更 [6][8] - 频繁更改投资项目计划反映出公司管理层对于市场形势的把握可能存在不足，战略规划的随意性引发担忧 [7][8]

固态电池行业活动 - 2025年11月6日至8日将在广州南沙国际会展中心举办CINE2025固态电池展暨固态电池行业年会 [2] - 活动预计展商规模超过200家 参会企业超过2000家 专业观众超过20000人 [2] - 同期将举行2025起点固态电池金鼎奖颁奖典礼和SSBA固态电池产业联盟理事会 [2] - 第一批展商及赞助商包括金钠科技 茹天科技 海四达钠星等超过40家企业 [2][4][5] 万祥科技项目调整 - 公司拟终止“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目” 并将剩余募集资金2679.94万元永久补充流动资金 [2][3] - 该项目原计划总投资10亿元 使用募集资金投入2.17亿元 建设周期1.75年 [3] - 项目终止时剩余未使用募集资金2220.88万元 占该项目原计划投入资金的18.92% [3] - 该项目预计建成后可新增年产微型针式及扣式锂离子电池3900万只 [3] 万祥科技财务表现 - 2025年上半年公司营业收入为6.34亿元 同比增长31.94% [3] - 2025年上半年归母净利润为200.55万元 同比下降85.71% [3] - 2025年上半年扣非归母净利润为-98.14万元 同比下降685.31% [3] - 2025年上半年基本每股收益为0.01元 [3]

固态电池行业活动 - 固态电池展暨行业年会定于2025年11月6-8日在广州南沙国际会展中心举办 活动规模包括展商200+ 参会企业2000+ 专业观众20000+ [2] - 同期举行2025起点固态电池金鼎奖颁奖典礼和SSBA固态电池产业联盟理事会 [2] - 第一批展商及赞助商包括金钠科技 茹天科技 海四达钠星 融捷能源等超过30家企业 [2][4][5] 万祥科技项目调整 - 公司终止新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目 该项目投资总额10亿元 原计划使用募集资金2.17亿元 [3] - 项目剩余未使用募集资金2220.88万元 占原计划投入资金的18.92% 占公司本次募集资金净额的5.11% [3] - 剩余募集资金2679.94万元（含利息）将永久补充流动资金 用于日常生产经营 [2][3] 万祥科技财务表现 - 2025年上半年公司营业收入6.34亿元 同比增长31.94% [3] - 归母净利润200.55万元 同比下降85.71% 扣非归母净利润-98.14万元 同比下降685.31% [3] - 基本每股收益0.01元 [3] 锂电行业动态 - 亿纬锂能匈牙利基地机电设备正式进场 [3] - 2025第十一届起点锂电行业年会和起点用户侧储能电池技术论坛定于12月17-19日在深圳举办 [3]