权益分派 - 2023年度以400,010,000股为基数，每10股派0.25元，共派10,000,250元[1] - 部分投资者每10股派0.225元[4] 时间安排 - 股权登记日2024年7月1日，除权除息日7月2日[5] - 公司代派红利7月2日划入账户，部分自行派发申请期6月21日至7月1日[7][8] 其他 - 咨询机构为证券部，地址电话等信息[10] - 备查文件含多项决议及确认文件[10]

股价情况 - 公司股票2024年6月17 - 18日收盘涨幅偏离值累计达32.75%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露重大事项[3][5] - 选定《中国证券报》等为信息披露媒体[6] 其他 - 提醒投资者防范概念炒作，注意交易风险[6]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会由2024年4月18日第二届董事会十次会议提议召开[4] - 2024年5月10日下午14:30在江苏苏州召开，现场及网络结合[5] - 17人出席，代表股份328,623,698股，占总股份82.1539%[6] 议案表决情况 - 多项议案同意比例超99.9986%，《2023年度利润分配预案》达100%[9][10][12][13][16] - 中小投资者对多项议案同意比例超98.5183%[9][16] - 议案七中小投资者同意比例66.0191%，部分议案反对比例1.4817% - 33.9809%[17][18][19][20][21]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表17人，代表股份328,623,698股，占总股份82.1539％[7] - 中小股东12人，代表股份303,700股，占总股份0.0759％[7] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多议案同意率超99.9986％[9][10][12][13][20][21][22] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意率100％[16] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》获三分之二以上通过[23] 其他事项 - 公司独立董事在本次股东大会进行年度述职[24] - 律师事务所认为股东大会召集及召开程序等符合规定[25] - 公告发布时间为2024年5月11日[27]

业绩总结 - 2023年公司营业收入87,343.56万元，较去年同期下降26.51%[13][57] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润2,508.45万元，较去年同期下降86.49%[13][57] - 2023年公司营业利润3,780.57万元，较去年同期下降82.56%[57] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额15,339.69万元，较去年同期下降54.21%[57] - 2023年基本每股收益0.06元/股，较2022年下降86.96%[58] - 2023年加权平均资本收益率1.90%，较2022年下降13.08%[58] - 2023年营业成本680,697,772.57元，较2022年下降20.48%[60] - 2023年末存货为142,032,912.29元，较上年同期减少35.71%[62] - 2023年末在建工程为233,927,844.87元，较上年同期增长60.18%[62] - 2023年末无形资产为115,966,743.22元，较上年同期增长73.98%[62] - 2023年末短期借款为0元，较上年同期减少100.00%[65] - 2023年末流动负债合计为243,257,406.68元，较上年同期减少6.10%[67] - 2023年末负债合计为318,660,279.89元，较上年同期减少5.75%[67] - 2023年末股东权益合计为1,325,725,298.27元，较上年同期增长0.93%[68] - 2023年度计提各项资产减值共计2,611.23万元[140] 未来展望 - 2024年公司董事会将继续做好日常工作，贯彻股东大会决议[25] - 2024年公司将推动越南工厂建设工作全面开展，加强施工管理[26] - 2024年公司将加强与国际核心客户业务沟通，争取更多业务机会[26] - 2024年是公司新生产基地施工建设、产能爬坡关键时期，资本支出将大幅增加[27] - 2024年度主营业务收入按生产能力、销售目标和市场预测编制，费用结合2023年实际水平及预计增加费用测定编制[72] - 2024年度公司及下属公司拟向银行申请总额不超过等值人民币111,000万元的银行综合授信额度[118] 新产品和新技术研发 - 2023年度研发费用达6,264.04万元[17] 市场扩张和并购 - 2023年公司在新能源动力及储能业务上加大投入力度[12] - 2023年公司发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，用于华南制造基地项目（一期）、越南制造基地项目及补充流动资金[27] 其他新策略 - 2023年公司不断完善治理结构，加强内部管理，建立健全内部控制制度[14] - 2023年公司在服务好老客户的同时，着力开拓新的优质客户[16] - 公司将充分发挥资本市场优势，推进再融资进展，探索外延式发展路径[27] - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[164] 股东大会相关 - 2024年5月10日14点30分召开2023年年度股东大会[5] - 股东大会召开地点为江苏省苏州市吴中区淞葭路1688号万祥科技8楼会议室[5] - 股东大会召开方式为现场投票和网络投票相结合[5] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年5月10日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[5] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年5月10日9:15—15:00[5] 募集资金相关 - 公司首次公开发行4001万股A股，发行价每股12.20元，募集资金总额48,812.20万元，净额43,435.10万元[84] - 截至2023年12月31日，募集资金使用后账户应有余额和实有余额均为12,402.31万元[86] - 截至2023年12月31日，招商、农行苏州支行募集资金专户余额分别为9,320.77万元、3,081.54万元[89] - 截至2023年12月31日，公司已用募集资金置换预先投入募投项目自有资金3,709.70万元及发行费用653.78万元[92] - 2022年12月公司同意用20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年12月6日已全部归还[93] - 公司同意使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日已使用8,000万元[94] - 2022年公司拟使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，2023年12月6日授权期限已满，本金及收益全部收回[96] - 2023年公司拟使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日未使用[97][98] - 2022年公司将“笔记本电脑外观结构件产业化项目”变更为“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”[104] - 募集资金总额43,435.10万元，本年度投入7,700.72万元，累计投入23,771.70万元[111] - “新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”预计新增年产能3900万只，延期至2024年12月31日达到预定可使用状态[111] 利润分配 - 公司拟以2023年12月31日总股本400,010,000股为基数，每10股派发现金股利0.25元（含税），共计派发10,000,250元[114]

业绩分配 - 2023年度以400,010,000股为基数，每10股派发现金股利0.25元（含税），共派发10,000,250元[26][27] 资金安排 - 2024年度公司及下属公司拟申请不超等值人民币111,000万元银行综合授信额度[31] - 公司及全资子公司2024年拟用不超15000万元购固定资产、无形资产[48] 会议相关 - 第二届董事会第十次会议4月8日发通知，4月18日举行，7名董事实到[2] - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[4][7][9][11][13][15][18][21][23][28][34][38][42][45][49][52][56][58][61] - 部分议案已通过董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议[16][24][29][35][39][46][50][53] - 多项议案尚需提交2023年年度股东大会审议[5][19][22][25][30][36][40][43][47][51][54][57][59] - 拟定2024年5月10日召开2023年年度股东大会[60] 其他事项 - 总经理汇报2023年度工作及2024年度计划[6] - 独立董事递交《2023年度独立董事述职报告》并将在年度股东大会述职[8] - 董事会认为2023年度审计委员会对财务信息披露等履职有效[12] - 董事会核查认为报告期内公司无重大内控缺陷，内控体系完善且制度有效执行[14] - 审计委员会认为北京大华国际会计师事务所2023年年报审计表现良好[41] - 续聘北京大华国际会计师事务所为2024年度审计机构[43][47] - 公司对2023年末相关资产减值测试并计提减值准备[51][54] - 审议通过2024年第一季度报告全文[55] - 董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行A股股票，融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[57][59] - 公告提供相关会议决议等备查文件[63]

经营情况 - 2023年度无对外担保事项及相关损失[2] - 2023年度与关联方资金往来正常，无资金占用[3] 议案审议 - 审议通过2023年度多项报告及预案议案[6][8][10] - 审议通过2024年度授信、薪酬等议案[12][14][16] - 审议通过2024年度投资额度预计及减值准备议案[18][21]

审计机构续聘 - 公司拟续聘北京大华国际为2024年度财务审计机构，待股东大会审议[1] - 2024年4月18日董事会、监事会均全票通过续聘议案[10][11] - 审计委员会、独立董事认可并同意续聘[13][14] 审计机构情况 - 截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人等[2] - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元等[2] - 2023年审计上市公司客户59家，同行业35家[2][3] 费用与保障 - 2023年度审计费用95万元（含税）[9] - 北京大华国际职业风险基金上年度末105.35万元，保险限额2亿[4]

股东大会时间 - 2024年5月10日14点30分召开2023年年度股东大会[1] - 2024年5月10日为网络投票时间[1] - 2024年5月6日为会议股权登记日[2] 投票相关 - 提案11.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[5] - 其他提案为普通决议事项，需二分之一以上表决权通过[5] - 投票代码为351180，投票简称为万祥投票[11] 登记信息 - 2024年5月9日为现场登记时间[6] - 参会股东登记表需填信息并在截止前送达证券部[20] 议案内容 - 2023年度股东大会有总议案及多项非累积投票议案待表决[16] - 议案涉及财务决算、预算、报告、利润分配等内容[16] - 有续聘审计机构、计提资产减值准备等议案[17]

2023年监事会工作 - 召开6次会议，审议通过27项议案[2] - 未发生需审核的重大关联交易，无违规对外担保等情况[8][9] - 募集资金使用合规[10] 2024年监事会计划 - 强化监督职能，落实决策合规性[12] - 加强自身学习，参加监管培训[12] - 完善治理结构，提高管理水平[12]