会议信息 - 2024年第一次临时股东大会9月13日14点30分在苏州召开[6] 担保情况 - 2024年拟为子公司提供不超3亿担保额度，期限12个月可循环[9][10] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度预计不超3亿[9] - 对常州万祥、常州微宙担保余额均为0[13] 子公司数据 - 常州万祥资产负债率74.70%，新增担保2.5亿，占净资产18.86%[13] - 2024年1 - 6月营收6525.48万元，净利润 - 1109.75万元[16] - 常州微宙资产负债率121.57%，新增担保5000万，占净资产3.77%[13] - 2024年1 - 6月营收1560.85万元，净利润 - 1081.83万元[17] 债券决议 - 发行可转债原决议有效期延至2025年9月27日[22] - 授权办理可转债事宜有效期延至2025年9月27日[25][26]

业绩总结 - 2024年上半年公司净利润较去年同期下滑39.64%[5] 合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[2] - 发表专项意见次数为2次[3] - 向本所报告的次数为0次[3] 计划安排 - 培训次数计划下半年进行，目前为0次[3] - 现场检查次数计划2024年下半年进行，目前为0次[2] 其他情况 - 列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[2] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[6] - 报告期内不存在监管措施事项及整改情况[7]

与子公司资金往来 - 2024年期初与子公司往来资金余额28258.43万元[4] - 2024年半年度与子公司往来累计发生金额6700.00万元[4] - 2024年半年度与子公司往来资金利息143.95万元[4] - 2024年6月末与子公司往来资金余额35102.38万元[4] 与特定公司资金往来 - 与常州微宙电子2024年期初余额28065.33万元[4] - 与常州微宙电子2024年半年度累计发生3100.00万元[4] - 与常州微宙电子2024年半年度利息135.74万元[4] - 与常州微宙电子2024年6月末余额31301.07万元[4] - 与常州万祥新能源2024年期初余额193.10万元[4] - 与常州万祥新能源2024年半年度累计发生3600.00万元[4]

公司基本信息 - 公司名称为苏州万祥科技股份有限公司，股票代码301180，上市于深圳证券交易所[7] - 公司负责人为黄军，主管会计工作负责人为陈宏亮，会计机构负责人为于一鸣[2] - 公司董事会秘书为陈宏亮，证券事务代表为秦霆[8] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] - 公司于2019年10月25日整体变更为股份有限公司，注册资本36,000万元，各发起人以截至2019年5月31日的净资产折股投入[149] - 2021年11月公司首次公开发行40,010,000股A股，发行后注册资本、实收资本（股本）变更为400,010,000元[149] - 公司股票于2021年11月16日在深交所创业板上市，股票简称万祥科技，代码301180[149] 报告期相关信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 财务报表于2024年8月26日经公司董事会批准报出[151] 利润分配计划 - 公司计划在报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] 财务数据 - 本报告期营业收入4.81亿元，较上年同期增长17.44%，归属于上市公司股东的净利润1403.02万元，较上年同期下降39.64%[12] - 本报告期末总资产16.93亿元，较上年度末增长2.98%，归属于上市公司股东的净资产13.32亿元，较上年度末增长0.45%[12] - 非经常性损益合计1386.25万元，主要包括政府补助1107.22万元等[14][15] - 公司2024年上半年实现营业收入48,053.12万元，同比增长17.44%；净利润1,403.02万元，同比下降39.64%[22] - 公司研发投入3,470.70万元，同比增长10.71%[22] - 报告期内营业收入480,531,248.32元，同比增长17.44%；营业成本397,959,999.34元，同比增长28.35%[46] - 销售费用10,050,839.45元，同比减少12.51%；管理费用33,545,605.24元，同比增长13.68%[46] - 财务费用 -5,047,910.16元，同比减少55.93%；所得税费用4,450,524.92元，同比减少42.40%[46] - 研发投入34,706,965.04元，同比增长10.71%；经营活动现金流量净额59,358,641.91元，同比减少33.78%[46] - 投资活动现金流量净额 -162,893,536.38元，同比增长59.33%；筹资活动现金流量净额 -14,712,947.27元，同比增长542.34%[46][47] - 消费电子产品营业收入360,544,842.82元，同比增长2.51%；动力/储能电池类产品营业收入87,022,077.78元，同比增长160.43%[47] - 投资收益3,288,041.96元，占利润总额比例17.79%；其他收益11,150,724.82元，占比60.34%[48] - 货币资金期末金额109,035,305.97元，占总资产比例6.44%，较上年末下降7.17%[49] - 应收账款期末金额347,173,771.51元，占比20.50%；固定资产期末金额640,376,463.34元，占比37.82%[50] - 交易性金融资产期末金额91,577,444.44元，占比5.41%，较上年末增加2.37%[50] - 金融资产（不含衍生金融资产）合计50,111,669.44元，金融负债为0元，存在司法冻结款2,762,514.96元[51] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为91,603,086.56元，资金来源为自有资金[52] - 募集资金总额48,812.2万元，报告期投入5,601.78万元，累计投入29,373.48万元，累计变更用途的募集资金总额10,000万元，比例为20.49%[53] - 截止2024年6月30日，募集资金结余金额为14,804.32万元，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金14,500万元，专项账户余额为304.65万元[53] - 2024年6月30日货币资金期末余额109,035,305.97元，较期初223,859,908.09元减少[121] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额91,577,444.44元，较期初50,000,000.00元增加[121] - 2024年6月30日应收账款期末余额347,173,771.51元，较期初296,267,942.19元增加[121] - 2024年6月30日存货期末余额133,310,932.87元，较期初142,032,912.29元减少[121] - 2024年上半年流动资产合计期末余额713,520,999.29元，较期初737,020,703.94元减少[121] - 公司资产总计达16.93亿元，较期初16.44亿元有所增长[122] - 固定资产为6.40亿元，较期初5.08亿元增长[122] - 在建工程为1.47亿元，较期初2.34亿元减少[122] - 应付账款为2.40亿元，较期初1.85亿元增加[122] - 负债合计为3.62亿元，较期初3.19亿元增长[123] - 母公司货币资金为6751.21万元，较期初1.69亿元减少[124] - 母公司交易性金融资产为9157.74万元，较期初5000万元增加[124] - 母公司应收账款为2.93亿元，较期初2.84亿元增加[125] - 母公司存货为1.08亿元，较期初1.25亿元减少[125] - 母公司非流动资产合计为6.14亿元，较期初6.12亿元略有增长[125] - 2024年上半年营业总收入4.81亿元，较2023年上半年的4.09亿元增长17.44%[127][128] - 2024年上半年营业总成本4.75亿元，较2023年上半年的3.74亿元增长26.93%[128] - 2024年上半年营业利润1755.31万元，较2023年上半年的3270.62万元下降46.33%[128] - 2024年上半年净利润1403.02万元，较2023年上半年的2324.44万元下降39.64%[129] - 2024年上半年综合收益总额1250.27万元，较2023年上半年的2325.75万元下降46.25%[129] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，2023年上半年均为0.06元[129] - 2024年上半年末流动负债合计2.03亿元，较2023年末的1.73亿元增长17.08%[126] - 2024年上半年末非流动负债合计101.12万元，较2023年末的98.89万元增长2.26%[126] - 2024年上半年末负债合计2.04亿元，较2023年末的1.74亿元增长17.09%[126] - 2024年上半年末所有者权益合计14.57亿元，较2023年末的14.34亿元增长1.64%[126] - 2024年上半年营业收入3.64亿元，2023年同期为3.52亿元[131] - 2024年上半年净利润3011.23万元，2023年同期为4137.98万元[131] - 2024年上半年经营活动现金流量净额5935.86万元，2023年同期为8963.67万元[133] - 2024年上半年投资活动现金流量净额 -1.63亿元，2023年同期为 -1.02亿元[134] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额 -1471.29万元，2023年同期为 -229.05万元[134] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金4.52亿元，2023年同期为4.65亿元[133] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付现金3.06亿元，2023年同期为2.83亿元[133] - 2024年上半年研发费用2168.12万元，2023年同期为1765.73万元[131] - 2024年上半年销售费用614.81万元，2023年同期为969.72万元[131] - 2024年上半年财务费用 -402.32万元，2023年同期为 -981.55万元[131] - 2024年上半年投资活动现金流入小计7043.83万元，现金流出小计1.41亿元，现金流量净额为 -7047.76万元；筹资活动现金流出小计1.33亿元，现金流量净额为 -1.33亿元[136] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为263.04万元，现金及现金等价物净增加额为 -1.01亿元，期末余额为6474.95万元[136] - 2024年期初所有者权益合计13.26亿元，本期增减变动金额为591.48万元，期末余额为13.32亿元[137][139] - 2024年综合收益总额为1250.27万元，所有者投入和减少资本为341.24万元，利润分配为 -1000.03万元[137][138] - 2023年期初所有者权益合计13.14亿元，本期增减变动金额为715.05万元[140] - 2023年综合收益总额为2325.75万元，所有者投入和减少资本为389.36万元，利润分配为 -2000.05万元[140][141] - 2024年半年度末公司所有者权益合计为14.5731219亿元，较年初的14.3378774484亿元增加2352.444522万元[143][145] - 2024年半年度综合收益总额为3011.226749万元[144] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为341.242773万元，其中股份支付计入所有者权益的金额为341.242773万元[144] - 2024年半年度利润分配为 -1000.025万元，为对所有者（或股东）的分配[144] - 2023年半年度末公司所有者权益合计为14.0387033325亿元，较年初的13.7859751559亿元增加2527.281766万元[146][148] - 2023年半年度综合收益总额为4137.976253万元[146] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为389.355513万元，其中股份支付计入所有者权益的金额为389.355513万元[146][147] - 2023年半年度利润分配为 -2000.05万元，为对所有者（或股东）的分配[147] - 2024年半年度资本公积较年初增加341.242773万元，达到4.4669426427亿元[143][145] - 2024年半年度未分配利润较年初增加2011.201749万元，达到5.5182858085亿元[143][145] 行业市场情况 - 2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长7.8%达2.894亿部，二季度同比增长6.5%达2.854亿部[17] - 预计今年全球智能手机出货量同比增长约3%达11.8亿部，2023 - 2028年AI手机出货量复合增速63%[17] - 2024年上半年全球个人电脑出货量约1.2亿台，二季度台式机和笔记本出货量6280万台，同比增长3.4%[17] - 预计今年全球PC出货量达2.68亿台，同比增长5.6%，AI PC出货量达4800万台，占比18%[19] - 预计到2025年AI PC出货量超1亿台，占比40%，2028年达2.05亿台，2024 - 2028年复合年增长率44%[19] - 2024年上半年我国新能源汽车产量和销量分别达492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长[20] 公司业务布局与发展 - 公司立足于锂电池行业，聚焦消费电子和新能源动力/储能领域[16] - 苏州二期厂房即将完成验收，常州二期和重庆二期厂房已投入使用，公司正推进越南工厂建设[22] - 公司聚焦消费电子和新能源动力/储能领域，围绕锂电池产业链布局[22] - 公司主要产品有热敏保护组件、数电传控集成组件等，应用于消费电子和新能源领域[25] - 公司微型锂离子电池和新能源动力/储能业务订单量增长，但因固定资产投入大，盈利能力未有效释放[22] - 公司引进自动化生产设备，配置MES系统，推进ERP、OA系统应用，深化

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5][7] - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[10][12] - 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》[13][14] 担保与决议延期 - 2024年度为子公司提供担保额度总计不超30000万元，为资产负债率70%以上子公司担保额度预计不超30000万元[8] - 同意将向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期延长12个月[15][16] - 同意将授权办理发行可转换公司债券相关事宜决议有效期延长12个月[19][20] 其他安排 - 2024年8月26日召开第二届董事会第十一次会议[2] - 拟定于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会[21][22]

公司决策 - 2024年8月26日会议审议通过延长可转债发行决议及授权有效期议案[1][4][5] - 原决议及授权有效期至2024年9月27日，拟延长至2025年9月27日[2][3][4][5] - 独立董事同意提交股东大会审议[6]

权益分派 - 2023年度以400,010,000股为基数，每10股派0.25元，共派10,000,250元[1] - 部分投资者每10股派0.225元[4] 时间安排 - 股权登记日2024年7月1日，除权除息日7月2日[5] - 公司代派红利7月2日划入账户，部分自行派发申请期6月21日至7月1日[7][8] 其他 - 咨询机构为证券部，地址电话等信息[10] - 备查文件含多项决议及确认文件[10]

股价情况 - 公司股票2024年6月17 - 18日收盘涨幅偏离值累计达32.75%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露重大事项[3][5] - 选定《中国证券报》等为信息披露媒体[6] 其他 - 提醒投资者防范概念炒作，注意交易风险[6]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会由2024年4月18日第二届董事会十次会议提议召开[4] - 2024年5月10日下午14:30在江苏苏州召开，现场及网络结合[5] - 17人出席，代表股份328,623,698股，占总股份82.1539%[6] 议案表决情况 - 多项议案同意比例超99.9986%，《2023年度利润分配预案》达100%[9][10][12][13][16] - 中小投资者对多项议案同意比例超98.5183%[9][16] - 议案七中小投资者同意比例66.0191%，部分议案反对比例1.4817% - 33.9809%[17][18][19][20][21]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表17人，代表股份328,623,698股，占总股份82.1539％[7] - 中小股东12人，代表股份303,700股，占总股份0.0759％[7] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多议案同意率超99.9986％[9][10][12][13][20][21][22] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意率100％[16] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》获三分之二以上通过[23] 其他事项 - 公司独立董事在本次股东大会进行年度述职[24] - 律师事务所认为股东大会召集及召开程序等符合规定[25] - 公告发布时间为2024年5月11日[27]