会议相关 - 公司于2025年4月22日召开第三届董事会及监事会第十三次会议[2] - 会议审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要》议案[2] 报告披露 - 公司《2024年年度报告》全文及摘要于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中勤万信为2025年度审计机构，期限一年[1] - 续聘议案已通过董事会、监事会审议，需股东大会通过生效[11][14] 审计机构情况 - 截至2024年末，中勤万信合伙人76人，注会393人[3] - 2024年度总收入47,668.50万元，审计业务收入40,751.23万元[3] 费用相关 - 2024年公司财务审计费用为58万元，2025年待协商[10]

担保情况 - 2025年度预计担保金额不超50000万元[1] - 2024年对凯旺电子担保余额7947.27万元[3] - 2024年对海鑫精密担保余额2084.67万元[3] - 截至披露日累计担保余额10751.94万元，占净资产13.22%[12] - 若实施担保累计余额不超50000万元，占净资产61.50%[12] 子公司情况 - 凯旺电子注册资本3663万元，2024年负债722257974.01元[4][6] - 海鑫精密注册资本1000万元，2024年负债134965023.53元[8][9] 决策情况 - 董事会、独立董事、监事会同意2025年提供不超50000万元担保额度[13][14][16] 公告信息 - 包含第三届董事会等会议决议[17] - 公告发布于2025年4月24日[17]

业绩总结 - 公司对截至2024年12月31日合并报表范围内相关资产计提减值准备[1] - 2024年度计提信用减值损失为 -7,498,965.93元[3] - 2024年度计提资产减值损失为 -39,519,857.85元[3] - 本次计提减少公司2024年度合并报表利润总额47,018,823.78元[8] 细分损失 - 2024年度应收账款坏账损失为 -6,743,023.32元[3] - 2024年度其他应收款坏账损失为 -690,299.79元[3] - 2024年度应收票据坏账损失为 -65,642.82元[3] - 2024年度存货跌价损失为 -20,224,641.45元[3] - 2024年度合同资产坏账损失为 -208,136.69元[3] - 2024年度固定资产减值为 -10,832,081.08元[3]

市场扩张 - 公司拟在江西吉安设全资子公司江西凯旺精密技术有限公司[2] - 子公司注册资本3000万人民币，出资占比100%[4] 未来展望 - 子公司有望提升知名度和竞争力，扩大市场份额[7] 其他信息 - 2025年4月22日通过设立子公司议案[3] - 投资用自筹资金，预计不影响本年度财务和经营[7]

融资方案 - 公司提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3] - 发行对象不超35名，均现金认购[4] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[5] - 发行股票6个月内不得转让[5] 其他要点 - 滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[7] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开[9] - 授权董事会全权办理融资事宜[10] - 议案经2024年股东大会审议，后报深交所审核、证监会注册[12]

审计机构聘任 - 公司2024年续聘中勤万信为外部审计机构，期限一年[6] - 2024年4月15日审计委员会同意聘任并提交董事会审议[8] 审计报告情况 - 中勤万信认为公司2024年财报按准则编制，出具标准无保留意见[7] - 审计委员会认为中勤万信2024年年报审计表现良好[9] 审计机构信息 - 中勤万信合伙人72人，注会377人，签过证券审计报告注会130人[5] - 中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未变动[5] - 中勤万信有证券期货相关业务审计资格[2] - 中勤万信河南分所2014年3月27日成立，曾从事证券服务业务[3][4]

关联资金往来 - 与河南东源冶金材料报告期内往来累计360,000元[1] - 与深圳市凯鑫投资报告期内往来累计32,700元[1] - 所有关联资金往来期初65,147,529.60元，报告期发生124,275,728.65元，偿还104,936,064.36元，期末84,487,193.89元[2] 应收账款 - 东莞弘源技术期初应收账款6,654,071.98元，报告期发生5,666,532.14元，偿还12,320,604.12元[1] 其他应收款 - 深圳市凯旺电子期初54,328,673.62元，报告期发生101,948,000.85元，偿还77,500,000元，期末78,776,674.47元[1] - 周口市凯旺精密报告期其他应收款发生及偿还均为11,415,164.24元[1] - 东莞市立鸿精密期初2,500,000元，报告期发生1,545,735.42元，期末4,045,735.42元[2] 预付账款 - 与河南衡伟环境预付账款报告期发生1,664,784元，期末余额1,664,784元[1] 其他 - 汇总表于2025年04月22日获董事会批准[3]

商誉数据 - 凯旺科技合并东莞立鸿含商誉账面值945.59万元，可收回金额543.56万元[2] - 凯旺科技合并滁州立鸿含商誉账面值2419.49万元，可收回金额1240.20万元[2] - 凯旺科技合并东莞立鸿归属于母公司股东的商誉账面价值2149186.07元[11] - 凯旺科技合并滁州立鸿归属于母公司股东的商誉账面价值6105812.56元[11] 减值情况 - 凯旺科技合并东莞立鸿本年度商誉减值损失214.918607万元[16] - 凯旺科技合并滁州立鸿本年度商誉减值损失610.581256万元[16] - 东莞市立鸿精密科技2023年业绩首次下滑超50%且未扭转[18] - 滁州市立鸿精密塑胶模具2023年业绩首次下滑超50%且未扭转[18] 假设情况 - 公司假设产权持有单位持续享15%所得税税收优惠政策[12] - 公司假设产权持有单位能履行未来预测利润承诺[12]

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-023 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络 ...