公司治理 - 2023年召开1次董事会和1次股东大会，独立董事均出席并赞成[3] - 2023年3月24日进行换届选举，程序合法合规[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事召集主持会议1次，未行使特别职权[5][8] - 独立董事了解公司情况，督促信息披露[6][7] 其他事项 - 2023年未发生应披露关联交易[10] - 2023年审议通过绩效考核议案，符合要求[10]

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的大华审字[2024] 0011016503号《2023年度审计报告》确认： 公 司 2023 年 度 合 并 报 表 中 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 76,637,743.28元，母公司实现净利润77,025,059.74元，按照《公司法》和 《公司章程》的规定提取法定盈余公积7,702,505.97元；截至2023年12月31日， 母公司的可供分配利润为258,484,050.25元，公司合并报表可供分配利润为 256,378,986.31元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表 的 可 供 分 配 利 ...

中信证券股份有限公司 关于山东山大鸥玛软件股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为山东山大 鸥玛软件股份有限公司（以下简称"鸥玛软件"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内， 对鸥玛软件使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表 如下意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东山大 鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2744 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,836 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 11.88 元，募集资金总额为人民币 45,571.68 万元， 扣除本次发行费用（不含税）后，实际募集 ...

山东山大鸥玛软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人王波涛严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对 全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地 行使公司所赋予的各项权利。本人自 2023 年 4 月 10 日担任独立董事以来，积 极参加 2023 年的相关会议，并对相关事项发表了事前认可意见和独立意见。现 将 2023 年度履职情况作报告如下： 一、 基本情况 报告期内，在本人任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人 1998 年 7 月至 2000 年 9 月就职于山东航空公司；2000 年 10 月至 2009 年 7 月，就职于山东德衡律师事务所，任合伙人律师；2009 年 7 月至 2011 年 11 月，就职于山东经信纬义律师事务所，任合伙人律师；2011 年 11 月至 2013 年 9 月， ...

根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和山东山大鸥玛软件股 份有限公司《 以下简称《 公司"）的《 公司章程》 审计委员会工作细则》等规定 和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员 会对会计师事务所 2023 年履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《 大华会计师事务所"）成立 于 2012 年 2 月 9 日，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业。 注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人《 其中：签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华会计师事务所在国内重要城市设 立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿 元、证券业务收入 13.89 亿元。 二）聘任会计师事务所履行的程序 鉴于 ...

2023年情况 - 召开5次监事会[2] - 股东大会、董事会会议程序合规，董高履职合规[5] - 财务管理规范，年报客观，审计无保留意见[6] - 募资使用管理、关联交易合规，无对外担保[8][9][12] - 内控、内幕信息管理有效，信披真实准确完整[10][11][12] 2024年展望 - 监事会监督董高，完善治理，列席会议防风险[13][14]

会议召开 - 第三届董事会第六次会议于2024年4月25日召开[3] - 董事会同意于2024年5月16日召开2023年度股东大会[19] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[4][5][9][10][12][13][17] - 《公司第三届非独立董事等2023年度绩效考核》议案同意4票，4名关联董事回避[15]

公司业务特点和发展策略 - 公司业务存在一定的季节性波动,主要受考试安排的影响,第一、三季度营业收入和净利润较低,第二、四季度较高[2] - 公司积极拓展服务深度和广度,延伸服务及产品链,持续在大规模数字化网评、大规模无纸化考试、国家级综合服务平台建设等领域开拓市场份额[3] - 公司将持续致力于众多国家级、省市级平台的研发、升级建设,并逐步设立分公司,形成以北京为中心的全国市场销售和服务网络[3] 业务毛利率分析 - 公司网上评卷服务毛利率高于无纸化考试服务,随着业务拓展和考试类型增加,毛利率将有所提升并趋于稳定[3] 业务增长驱动力 - 国家政策支持考试向数字化、无纸化转型,为公司业务拓展积累了经验[4] - 公司持续加大人工智能、大数据等技术研究,打造考试服务基地和共享服务平台,引领行业高质量发展[4] - 公司将推动基于AI技术的无纸化考试、数字化网上评卷、智能题库等平台项目[4]

业绩总结 - 鸥玛软件发布的业绩预告显示，公司报告期内实现归母净利润7300万元-7900万元，同比增长46.42%-58.46%[1] - 公司深耕考试测评领域，业绩同比大幅增长，归母净利润较上年同期实现大幅增长，全年净利润中位数为7600万元，同比增长52.43%[2] - 公司是考试与测评领域唯一的国企，客户群体主要为国家部委、省级考试院等，业务拓展持续落地，连续中标多个项目，为业绩增长带来增量[3] 未来展望 - 行业评级分为看好、中性和看淡三个等级，预计未来6个月内行业整体回报与沪深300指数的关系[9] - 公司评级分为买入、增持、持有、减持和卖出五个等级，预计未来6个月内个股相对沪深300指数的涨幅范围[10] 其他新策略 - 报告信息来源于公开资料，太平洋证券对信息的准确性和完整性不作保证，报告内容仅供参考[12]

公司基本信息 - 证券代码 301185，证券简称鸥玛软件 [1] - 公司名称为山东山大鸥玛软件股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为 2024 年 03 月 08 日下午 14:30 - 16:00，地点在公司会议室 [2] - 参与单位有国投证券、工银瑞信等多家机构 [2] - 接待人员有董事、副总经理张华英女士等 [2] 产品与服务 - 依托学、考、选三位一体公共服务平台，以鸥玛云平台为基础，建设面向个体及机构的个性化生态空间和面向考试机构等的综合服务平台 [2] - “学，就成”、“考，就成”、“选，就成”云服务平台为多种考试提供在线云考试服务，拓展考试服务模式和领域 [2] 教育考试领域业务发展 - 积极拓展纸笔考试网上评卷服务应用范围，中标多省份艺术类统考网上评卷技术服务项目，进行不同类型考试网上评卷适应性拓展及智能化升级 [3] - 1 月提供技术支持的高等教育自学考试专网无纸化考试在四川省试点成功，为全国推广自学考试无纸化考试迈出重要一步 [3] - 随着新高考改革深入，完成多个省（市、自治区）的省级教育类考试管理平台建设工作，将持续拓展教育类综合性考试服务平台建设业务 [3] 考试信息化建设业务拓展 - 推动各类考试向“纸笔考试 + 数字化辅助评卷或网上评卷”以及“无纸化考试”模式转型，提高考试与测评工作信息化管理水平，积累业务经验 [3] - 依托人工智能创新研究院开展核心技术研究，形成相关规范，人工智能评卷已成功应用于多种考试，取得重大科技进展和应用成果 [3] 2024 年业绩与发展预期 - 2023 年末至今陆续中标国家级和省市级平台建设项目及考试服务项目，第一季度业绩关注公司披露的 2024 年第一季度报告 [4] - 行业发展趋势上，无纸化考试成趋势，市场空间大；新技术发展拓展行业发展空间；考生人数预计增长；公司有突出核心客户资源优势 [4] - 2024 年公司将增强自主研发能力，提升服务质量，推进市场服务网络建设，优化市场战略布局，拓展市场和业务空间 [4]