分公司设置 - 一个行政区域原则上只设一个分公司[4] - 分公司设运营总监1名负责日常运营管理[8] 人员管理 - 分公司财务人员由公司直接委派，其他岗位人员由公司、分公司共同面试[9] 预算管理 - 分公司日常经营性费用支出实行预算管理，年初编制预算表报公司审批[10] - 预算执行遇重大变化，分公司须提交调整申请，经公司审批后调整执行[10] - 预算外资金使用须报公司审批[10] 权限体系 - 公司建立与分公司业务匹配的授权审批体系，明确合同签署及费用审批权限[10] 资产管理 - 固定资产实行统一管理、分级负责，公司统一采购、调拨、处置[12] - 分公司需建立资产管理台账，定期盘点低值易耗品[12]

人员构成 - 董事为股东会选举产生的全体董事[3] - 高级管理人员包括总经理等[3] 薪酬标准 - 独立董事固定津贴6万元/年（含税），按年度发放[5] - 参与经营管理的董事薪酬参照高级管理人员执行[5] - 高级管理人员实行年薪制，含基本、绩效和任期绩效奖励[6] 薪酬发放与考核 - 基本薪酬按月发，绩效奖励按年发，任期绩效奖励任期届满考核后发[6] - 董事会薪酬与考核委员会每年考核一次，任期届满进行任期考核[6] - 委员会可提高级管理人员薪酬调整方案，报告考核和分配情况[7] 办法修订 - 办法修订由董事会提草案，经股东会审议通过后实施[10]

投资者关系管理制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[2] 管理目的及原则 - 目的包括促进与投资者良性关系等[3] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3][4] 沟通内容及方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6] - 通过多渠道多方式开展管理工作[5] 会议相关规定 - 特定情形下按规定召开投资者说明会[8] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[9][18] - 业绩说明会提前2个交易日发通知，时长不少于2小时[19] 事务负责人 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[10] 信息交流处理 - 通过互动易与投资者交流并处理信息[11][12] 报告发表规定 - 出资委托发表投资价值分析报告需注明受委托字样[12] 致歉会规定 - 受处罚或谴责5个交易日内网络召开公开致歉会[13] 参观陪同要求 - 投资者关系活动派2人以上陪同特定对象参观[18] 分红交流要求 - 股东会审议现金分红方案前与股东交流[19] 活动记录及信息处理 - 活动结束2个交易日内编制记录表并刊载[19] - 活动中泄露信息立即公告[19] 投诉处理责任 - 承担投资者投诉处理首要责任[19] 制度修订及实施 - 制度修订由董事会提草案，股东会审议通过[21] - 制度自股东会审议通过后实施[21]

任职要求 - 董事会秘书需从事财务等领域工作3年以上[4] - 受证监会最近一次行政处罚未满3年不得担任[4] - 近3年受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 聘任解聘 - 原任离职后3个月内正式聘任[6] - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[6] - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[7] 履职规范 - 任职期间不得侵占公司财产、挪用资金[8] - 不得将公司资金以个人名义开户存储[8] 离任要求 - 离任前接受审查并移交档案资料[9] - 聘任时签保密协议，离任后持续履行义务[9]

公司基本信息 - 2021年8月19日经中国证监会注册，首次发行3,836万股，11月19日在深交所上市，发行后总股本15,341.76万股[3] - 公司注册资本为人民币15,341.76万元[8] - 按经审计的净资产值整体变更设立的股份总数为3,699万股[16] 股权结构 - 山东山大产业集团有限公司持股1,858.7475万股，持股比例50.25%[16] - 马磊持股214.5105万股，持股比例5.80%[16] - 张立毅持股158.0580万股，持股比例4.28%[16] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[19] - 董事会作出为他人提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[19] - 收购本公司股份，减少注册资本10日内注销，合并等情形按规定处理[23][24] - 公开发行股份前已发行股份上市交易起1年内不得转让[27] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[31] - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院认定无效或撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形可诉讼[33][34] 交易与担保审议 - 1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等交易需股东会审议[44][45] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等担保须经股东会审议[48] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[49][54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[73] 董事相关 - 非职工代表董事每届任期3年[90] - 兼任高管及职工代表董事总计不超公司董事总数1/2[90] - 公司董事会成员中独立董事比例不得低于1/3[99] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[111] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[118] - 董事会决定对外投资等事项有权限标准[115] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[149] - 无重大现金支出，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[152] - 股东分红回报规划每3年重新审定一次[157] 其他 - 会计年度结束后4个月内报送年度财务报告等[148] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前20天通知[164][165] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议[173]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[1] - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[2][3] 执行流程 - 董秘组织协调，董办协助办理具体事务[4] - 相关人员报送书面材料，董办审核，经确认决定是否披露[4] 后续要求 - 暂缓披露原因消除后及时披露并说明情况[4] - 特定信息处理登记入档，保存不少于10年[5] - 定期报告公告后10日内报送登记材料[6] - 已披露信息特定情形应及时对外披露[6] 制度管理 - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过后生效[7]

战略委员会组成 - 由6名董事组成，含1名以上独立董事[3] - 委员由董事长等提名[3] 委员管理 - 人数低于规定人数2/3时董事会应增补[4] - 连续2次不出席会议董事会可罢免[7] 会议规则 - 定期会议每年至少1次，提前5天通知[6] - 临时会议提前3天通知，紧急可口头[7] - 2/3以上委员出席方可举行[7] - 决议需全体委员过半数同意[10] 档案保存与生效 - 会议档案保存期不低于10年[11] - 细则经董事会审议通过后生效[12]

信息披露责任人 - 公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为主要责任人[4] 信息披露原则与时间 - 应及时、公平、真实、准确、完整披露信息[5] - 官网及其他媒体发布信息时间不得先于指定媒体[7] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[15] 需披露的重大事项 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%，或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需披露[16] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化需披露[16] - 涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超1000万元的重大诉讼、仲裁需披露[16] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[17] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上，且绝对金额超1000万元需披露[17] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上，且绝对金额超100万元需披露[17] - 与关联自然人交易金额30万元以上需披露，与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[18] - 为关联人提供担保不论数额大小均需披露并提交股东会审议[18] - 一次性签署与日常生产经营相关合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上，且绝对金额超1亿元需披露[21] 信息披露流程与管理 - 定期报告需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[27][28] - 重大信息临时公告有草拟、审核、通报流程[29] - 宣传计划等公开计划实施前至少5个工作日需报送董事会办公室审阅[33] 相关人员职责 - 高级管理人员及时向董事会报告公司重大事件等信息[31] - 董事会秘书协调实施信息披露事务管理制度[31] - 各部门等负责人是信息报告第一责任人并指定联络人[32] - 信息披露义务人向保荐人等提供真实准确完整资料[34] - 独立董事负责信息披露事务管理制度的监督并定期检查[47] 保密与档案管理 - 董事等接触应披露信息的人员负有保密义务[48] - 董事长、总经理为公司保密工作第一责任人[48] - 公司、子公司负责人为保密工作第一责任人，应与董事会签署保密责任书[49] - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理[50] 违规处理 - 高级管理人员失职致信披违规，公司应给予处分并可索赔[52] - 部门等未准确报告重大事项致信披问题，相关责任人应受处罚[52] - 公司信披违规，董事会应检查并更正，处分责任人[52] 制度实施与解释 - 本制度经股东会审议通过后实施，由董事会负责解释[53][54]

提名委员会组成 - 成员由5名董事组成，独立董事占1/2以上[3] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[3] 委员变动与职权 - 人数低于规定人数2/3时，董事会应尽快增补，未达2/3前暂停职权[4] 会议相关 - 董事会等可提议召开，需提前3日通知[8] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[8] 委员管理 - 连续2次不出席会议，董事会可罢免职务[9] 决议与档案 - 所作决议违反规定无效，违规可60日内向董事会申请撤销[2] - 会议档案保存期不低于10年[10] 董事会对建议处理 - 未采纳或未完全采纳应记载意见及理由并披露[6] - 应充分尊重建议，无充分理由不得搁置或不表决[7]

募集资金支取与使用限制 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构[5] - 募投项目年度实际使用与预计金额差异超30%，应调整投资计划[9] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，置换距到账时间不得超6个月[10] - 用闲置募集资金临时补流，单次不得超12个月[11] 募投项目相关规定 - 募集资金到账后，募投项目搁置超1年，需重新论证可行性[10] - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证[10] - 改变募投项目实施地点，需董事会审议通过后公告[11] 资金监管与协议 - 应在募集资金到账后1个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[5] 检查与报告 - 审计部每季度检查募集资金存放和使用情况并报告结果[8] - 董事会每半年度核查募投项目进展并出具专项报告[9] - 审计部至少半年检查一次募集资金存放与使用情况[21] - 当年有募集资金使用，董事会需出具专项报告并聘注会鉴证[21] 资金使用范围与限制 - 闲置募集资金补流限于主营业务，不得用于股票等投资[12] - 补流到期前需归还专户，无法归还应提前履行程序并公告[13] - 闲置募集资金现金管理产品需安全性高、期限不超12个月、不可质押[13] 超募资金使用规定 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，需经董事会、股东会审议[15] - 超募资金用于永久补流和还贷，12个月内累计不超总额30%[16] 其他规定 - 补充流动资金后12个月内不得进行高风险投资及为特定对象提供资助[17] - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集净额5%可豁免程序[17] - 节余募集资金达项目募集净额10%且高于1000万元需股东会审议[17] 监督与核查 - 独立董事关注募集资金使用与披露差异，经半数同意可聘注会鉴证[23] - 审计委员会有权监督募集资金使用情况[23] - 保荐机构对募集资金存放、管理和使用持续督导，发现异常现场核查[23] - 保荐机构至少每半年现场检查一次募集资金存放和使用情况[23] - 保荐机构发现异常向证监会派出机构和证券交易所报告[23] - 每个会计年度结束，保荐机构对年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[23] - 会计师事务所年度审计时对募集资金情况出具鉴证报告[23] 办法修订与实施 - 办法修订由董事会提草案，经股东会审议通过[24] - 办法经股东会审议通过后实施[24]