会议通知与召集 - 独立董事专门会议提前3日通知，特殊或紧急情况可豁免[7] - 过半数独立董事推举召集人，不履职时2名以上可自行召集[7] 会议召开与决议 - 半数以上独立董事出席方可举行，决议须全体过半数通过[7] 会议记录与资料保存 - 会议记录和工作记录、资料保存不少于10年[9] 需会议讨论事项 - 独立聘请中介等多项事项需会议讨论同意后提交董事会[4][5][6] 会议形式与出席 - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[7] - 独立董事应亲自出席，不能出席需书面委托[7]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名独立董事组成[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[4] 会议规定 - 每年至少召开1次会议，提前5天通知[9] - 董事会等可要求召开临时会议，提前3日通知[9] - 2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[10] 委员职责 - 每委员1票表决权，委托有规定[10] - 连续2次不出席会议，董事会可罢免[11] 其他规定 - 决议违法违规或违反章程细则无效或可撤销[3] - 会议档案保存期限不低于10年[12] - 董事会年度报告应披露委员会工作内容[12] - 委员对会议事项有保密义务[13] - 细则由董事会负责解释修订，审议通过后生效[13]

重大交易报告标准 - 重大交易（除担保）资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[6] - 重大交易（除担保）标的营业收入占最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时报告[7] - 重大交易（除担保）标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需及时报告[7] - 重大交易（除担保）成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时报告[7] - 重大交易（除担保）产生利润占最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需及时报告[7] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（除担保）需及时报告[7] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（除担保）需及时报告[7] 其他重大事项报告标准 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时报告[9] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[9] - 预计业绩出现净利润为负、与上年同期相比升降超50％、扭亏为盈等情形时应及时报告[13] - 订立与生产经营相关的1000万元以上且可能影响公司经营的重要合同需报告[13] - 重大事项超过约定交付或过户期限3个月未完成，应报告原因等并每隔30日报告进展[16] 报告义务与责任 - 持有公司5%以上股份的股东为内部信息报告义务人[4] - 负有重大信息报告义务人员应在知悉信息第一时间报告，并在24小时内交书面文件[17] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人是信息告知第一责任人[20] - 公司实行重大信息实时报告制度，信息报告联络人需报董事会办公室备案[22] - 发生重大信息应上报未及时上报，追究相关人员责任，导致违规由报告义务人担责[23] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释与修订，经审议通过后生效[24]

制度适用 - 制度适用于公司控股股东、实际控制人等相关人员[2] 差错认定 - 年报信息披露重大差错包括财务报告、其他信息等情形[3] - 财务报告重大会计差错认定标准涉及资产等占比10%以上[5] - 会计报表附注财务信息重大错误或遗漏认定标准涉及担保等占净资产10%以上[6] - 其他年报信息重大错误或遗漏认定标准涉及诉讼等占净资产10%以上[6] 责任划分与追究 - 年报信息披露重大差错责任分为直接责任和领导责任[7] - 追究责任形式包括责令改正等多种形式[7] - 公司董事等出现责任追究事件可附带经济处罚[8] 流程与参照 - 重大差错认定及责任追究需公司审计部调查并提交董事会审议[9] - 季度、半年度报告信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[10]

董事会办公室职责 - 处理股东会、董事会及各专门委员会日常事务[4] - 编报并监督会议经费预、决算[5] - 收集、研究金融市场信息及监管政策[7] - 起草融资及资本运作方案并协助实施[7] - 起草公司日常信息披露事务[8] - 收集、分析影响股价波动信息[8] - 告知并协助参加证券事务[9] 公章管理 - 董事会办公室公章由主任保管[11] - 加盖公章文件需发起人申请、主任审核、董事长审批[11]

分公司设置 - 一个行政区域原则上只设一个分公司[4] - 分公司设运营总监1名负责日常运营管理[8] 人员管理 - 分公司财务人员由公司直接委派，其他岗位人员由公司、分公司共同面试[9] 预算管理 - 分公司日常经营性费用支出实行预算管理，年初编制预算表报公司审批[10] - 预算执行遇重大变化，分公司须提交调整申请，经公司审批后调整执行[10] - 预算外资金使用须报公司审批[10] 权限体系 - 公司建立与分公司业务匹配的授权审批体系，明确合同签署及费用审批权限[10] 资产管理 - 固定资产实行统一管理、分级负责，公司统一采购、调拨、处置[12] - 分公司需建立资产管理台账，定期盘点低值易耗品[12]

人员构成 - 董事为股东会选举产生的全体董事[3] - 高级管理人员包括总经理等[3] 薪酬标准 - 独立董事固定津贴6万元/年（含税），按年度发放[5] - 参与经营管理的董事薪酬参照高级管理人员执行[5] - 高级管理人员实行年薪制，含基本、绩效和任期绩效奖励[6] 薪酬发放与考核 - 基本薪酬按月发，绩效奖励按年发，任期绩效奖励任期届满考核后发[6] - 董事会薪酬与考核委员会每年考核一次，任期届满进行任期考核[6] - 委员会可提高级管理人员薪酬调整方案，报告考核和分配情况[7] 办法修订 - 办法修订由董事会提草案，经股东会审议通过后实施[10]

投资者关系管理制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[2] 管理目的及原则 - 目的包括促进与投资者良性关系等[3] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3][4] 沟通内容及方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6] - 通过多渠道多方式开展管理工作[5] 会议相关规定 - 特定情形下按规定召开投资者说明会[8] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[9][18] - 业绩说明会提前2个交易日发通知，时长不少于2小时[19] 事务负责人 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[10] 信息交流处理 - 通过互动易与投资者交流并处理信息[11][12] 报告发表规定 - 出资委托发表投资价值分析报告需注明受委托字样[12] 致歉会规定 - 受处罚或谴责5个交易日内网络召开公开致歉会[13] 参观陪同要求 - 投资者关系活动派2人以上陪同特定对象参观[18] 分红交流要求 - 股东会审议现金分红方案前与股东交流[19] 活动记录及信息处理 - 活动结束2个交易日内编制记录表并刊载[19] - 活动中泄露信息立即公告[19] 投诉处理责任 - 承担投资者投诉处理首要责任[19] 制度修订及实施 - 制度修订由董事会提草案，股东会审议通过[21] - 制度自股东会审议通过后实施[21]

任职要求 - 董事会秘书需从事财务等领域工作3年以上[4] - 受证监会最近一次行政处罚未满3年不得担任[4] - 近3年受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 聘任解聘 - 原任离职后3个月内正式聘任[6] - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[6] - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[7] 履职规范 - 任职期间不得侵占公司财产、挪用资金[8] - 不得将公司资金以个人名义开户存储[8] 离任要求 - 离任前接受审查并移交档案资料[9] - 聘任时签保密协议，离任后持续履行义务[9]

公司基本信息 - 2021年8月19日经中国证监会注册，首次发行3,836万股，11月19日在深交所上市，发行后总股本15,341.76万股[3] - 公司注册资本为人民币15,341.76万元[8] - 按经审计的净资产值整体变更设立的股份总数为3,699万股[16] 股权结构 - 山东山大产业集团有限公司持股1,858.7475万股，持股比例50.25%[16] - 马磊持股214.5105万股，持股比例5.80%[16] - 张立毅持股158.0580万股，持股比例4.28%[16] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[19] - 董事会作出为他人提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[19] - 收购本公司股份，减少注册资本10日内注销，合并等情形按规定处理[23][24] - 公开发行股份前已发行股份上市交易起1年内不得转让[27] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[31] - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院认定无效或撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形可诉讼[33][34] 交易与担保审议 - 1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等交易需股东会审议[44][45] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等担保须经股东会审议[48] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[49][54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[73] 董事相关 - 非职工代表董事每届任期3年[90] - 兼任高管及职工代表董事总计不超公司董事总数1/2[90] - 公司董事会成员中独立董事比例不得低于1/3[99] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[111] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[118] - 董事会决定对外投资等事项有权限标准[115] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[149] - 无重大现金支出，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[152] - 股东分红回报规划每3年重新审定一次[157] 其他 - 会计年度结束后4个月内报送年度财务报告等[148] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前20天通知[164][165] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议[173]