南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开的第三届董事会第十六次会议审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会 委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会委员进行调整。现将具体 情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总 经理周福亮先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审计 委员会委员职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后周福亮 先生仍担任公司董事、副总经理职务。 为保障审计委员会的正常进行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事王爱萍女士为第 三届审计委员会委员，任期自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。鉴于原董事会审计委员会召集人许敏先生已向公 司董事会提交辞职报告，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十六次 会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事许敏先生的书面辞职申请，许敏先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会 独立董事职务，同时辞去第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会 委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 截止本公告日，许敏先生未直接或间接持有公司股份。许敏先生的原定任期 为 2022 年 5 月 12 日至公司第三届董事会任期届满，其不存在应当履行而未履行 的承诺事项。许敏先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对许敏先 生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，由于 独立董事许敏先生辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职 申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效。在此之前，许敏先生仍将 按照相关法律法规的规定履行独立董事的职责。 为保证公司董事会正常、有序运行，公司于 2023 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于超达转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2023 年 11 月 16 日至 2023 年 12 月 27 日，南通超达装备股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格不低于"超达转债"当 期转股价格（即 32.60 元/股）的 130%（含 130%，即 42.38 元/股）； 2、若在未来触发"超达转债"的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换 公司债券转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《南通超达 装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事 会有权决定按照本次可转换公司 ...

公司基本信息 - 证券代码 301186，证券简称超达装备；债券代码 123187，债券简称超达转债 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 12 月 20 日 10:00 - 11:00，地点在公司总部会议室 [2] - 参与单位包括华安证券、海通证券等多家机构，上市公司接待人员为财务总监、董事会秘书郭巍巍 [2] 公司业绩情况 - 2023 年前三季度实现营业收入 467,563,632.67 元，同比增长 30.99%；实现归母净利润 80,145,077.39 元，同比增长 81.16% [2] 公司业务相关 订单情况 - 公司目前订单充足，生产经营正常 [2] - 作为二级零部件供应商，难以具体拆分新能源车和燃油车模具占比，且两者单价差距不明显 [2][3] 业绩增长原因 - 2023 年前三季度业绩同比增速较高，原因一是今年推出车型多，公司业绩与车型推出量正相关，新订单增加；二是传统业务舍弃部分低附加值模具，提高高附加值高档模具占比，高附加值模具订单增加 [3] 客户情况 - 电池箱体业务主要客户包括国轩高科、江淮华霆、重庆金康（赛力斯子公司）等 [3] - 主要客户群体为汽车零部件企业中的汽车内外饰供应商，国内覆盖各大国际知名及本土汽车内外饰一级供应商，国际为国际知名汽车内外饰供应商在欧洲、北美、亚洲地区工厂提供产品 [3][4] - 与佩尔哲、佛吉亚等全球知名及延锋安道拓、长城汽车等本土汽车内外饰供应商及整车厂商建立长期稳定合作关系 [4] - 模具所生产内外饰件产品应用于奥迪、奔驰等国内外知名汽车品牌 [4] 可转债情况 - 公司发行的“超达转债”目前暂未触发“有条件赎回条款”相关约定，触发时将按程序召开董事会会议审议是否赎回并履行信息披露义务 [3]

公司基本信息 - 证券代码 301186，证券简称超达装备；债券代码 123187，债券简称超达转债 [1] - 公司名称为南通超达装备股份有限公司，编号 2023 - 008 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 12 月 18 日 14:00 - 15:00，地点在公司总部会议室 [2] - 参与单位及人员有东海证券、财通证券、东方财富证券相关人员和 6 位机构及个人投资者，上市公司接待人员有财务总监、董事会秘书郭巍巍和证券事务代表石倩 [2] 公司业务相关问题解答 可转债问题 - 超达转债目前暂未触发“有条件赎回条款”相关约定，触发时公司将按程序召开董事会会议审议是否赎回并履行信息披露义务 [2] 电池箱体业务客户问题 - 公司目前电池箱体业务主要客户包括国轩高科、江淮华霆、重庆金康（赛力斯子公司，601127.SH）等 [3] 股权激励问题 - 公司积极考虑股权激励计划，如有相关计划将及时履行信息披露义务 [3] 行业竞争格局与公司优势问题 - 公司在汽车软饰件与发泡件模具领域研发、设计、生产能力处于行业第一方阵，实现模具产品规模化出口，是国内领先的汽车内外饰模具供应商和中国最大的汽车软饰件与发泡件模具供应商之一 [3] - 公司是国内为数不多能实施全流程制造及服务的汽车内外饰模具企业，全流程制造服务优势较同行业可比上市公司明显 [3] - 公司是中国重点骨干模具企业、模具出口重点企业，拥有“江苏省企业技术中心”和“江苏省大型复杂模具工艺及制造工程技术研究中心” [3] - 公司产品可应用于传统燃油车和新能源车，随着消费者需求提高，汽车内外饰模具市场需求将增大 [3]

公司经营情况 - 2023年前三季度营业收入467,563,632.67元，同比增长30.99% [2] - 2023年前三季度归母净利润80,145,077.39元，同比增长81.16% [2] 利润增速原因 - 今年推出车型多，新订单增加，业绩与车型推出量正相关 [3] - 传统业务舍弃低附加值模具，提高高附加值高档模具占比，毛利率增长 [3] 毛利率和净利润率展望 - 根据战略和市场需求变化增加生产能力，发挥规模效应，优化毛利率和净利润率 [4] 订单、交付和营收结转周期 - 国内销售模具、检具等产品发货至确认收入周期一般3 - 12个月，有特殊约定时间更长 [5] - 国外销售产品发出报关后按出口日期确认收入 [5] - 模具生产周期1 - 3个月，汽车检具2 - 4个月，自动化工装设备2 - 5个月，汽车零部件1个月 [6] - 内销业务需安装调试产品安装调试完成、客户验收后确认收入，无需安装调试产品发出、客户验收后确认收入，销售周期3 - 12个月；外销业务产品发出报关后确认收入，销售周期7天左右 [7] 产能利用率及扩产计划 - 数控加工中心产能利用率基本满产 [9] - 前次募集资金投资项目汽车大型复杂内外饰模具扩建项目、研发中心扩建项目在建 [9] - 可转债募投项目是现有新能源电池结构件业务扩产和延伸 [9] 行业竞争格局和公司优势 - 在汽车软饰件与发泡件模具领域研发、设计、生产能力处于行业第一方阵，实现模具产品规模化出口 [10] - 是国内领先汽车内外饰模具供应商，最大的汽车软饰件与发泡件模具供应商之一 [10] - 是国内为数不多能实施全流程制造及服务的汽车内外饰模具企业，全流程制造服务优势明显 [10] 客户拓展情况 - 产品应用于奥迪、奔驰等国内外知名汽车品牌，直接或间接供货给特斯拉多个车型 [10] 内饰模具行业趋势 - 汽车内饰材料研发趋势为减重降本、碳纤维、低气味低散发、环保 [11] - 公司ipo募投项目“研发中心扩建项目”针对汽车模具行业新材料、新工艺技术研发，研究方向为麻纤维产品、碳纤维产品、阴模成型技术（IMG）研发 [11]

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，原委派 汪焕新作为公司 2023 年度审计报告及其他专项报告的项目质量控制复核人，因 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整等原因，现委派张文涛接替汪 焕新作为项目质量控制复核人，负责公司 2023 年度财务审计报告及其他专项报 告的项目质量控制复核工作。 南通超达装备股份有限公司 关于年度审计机构变更项目质量控制复核人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议、2023 年 5 月 17 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内 容详见公 ...

特别提示： 1、自 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 27 日，南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格不低于"超达转债"当期 转股价格（即 32.60 元/股）的 130%（含 130%，即 42.38 元/股）； 2、若在未来触发"超达转债"的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换 公司债券转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《南通超达 装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事 会有权决定按照本次可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部 分未转股的"超达转债"。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 敬请广大投资者详细了解本次可转换公司债券的相关规定，并关注公司后续 公告， ...

公司基本信息 - 证券代码 301186，证券简称超达装备；债券代码 123187，债券简称超达转债 [1] - 南通超达装备股份有限公司，投资者关系活动编号 2023 - 006 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 11 月 8 日 15:00 - 16:00，地点在公司总部会议室 [2] - 参与单位为中信建投证券股份有限公司研究发展部，人员为副总裁高庆勇 [2] - 上市公司接待人员有财务总监、董事会秘书郭巍巍，证券事务代表石倩 [2] 业务相关问题解答 新能源汽车业务 - 公司是二级零部件供应商，收入难以具体拆分，供货新能源汽车品牌包括蔚来、比亚迪、岚图、理想、埃安、问界等 [2] 模具业务 - 模具产品类型主要为成型 / 冲切 / 发泡模具，与同行业塑料模具、铸造模具、冲压模具类型不同 [3] - 模具应用领域以汽车内外饰件中的软饰件与发泡件为主，与天汽模等公司产品有较大差异 [3] 业绩增长原因 - 2023 年前三季度业绩同比增速较高，原因一是推出车型增多带来新订单增加，二是传统业务舍弃低附加值模具，提高高附加值高档模具占比 [3] 可转债情况 - 公司发行的超达转债目前暂未触发“有条件赎回条款”，触发时将按程序审议是否赎回并履行信息披露义务 [3] 在手订单情况 - 公司在手订单充足，生产经营正常 [3] 电池箱体业务 - 电池箱体业务主要客户包括国轩高科、江淮华霆、重庆金康（赛力斯子公司）等 [4] 股权激励计划 - 公司有积极考虑股权激励计划，如有相关计划将及时履行信息披露义务 [4]

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 一、可转换公司债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定 对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564 号）同意注册，南通超达装 备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"）469.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募 集资金总额为人民币 46,900.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司 债券于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"超达转债"， 债券代码"123187"。 公司控股股东冯建军先生、冯峰先生通过配售认购"超达转债"共计 3,222,950 张，占本次发行可转债总量的 68.72%。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南通超达装备股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券上市公 ...