会议相关 - 公司第四届董事会第十四次会议于2026年1月9日通讯召开，9位董事全出席[3] - 《关于豁免会议通知期限的议案》9票同意通过[4] - 《关于公司不提前赎回“超达转债”的议案》9票同意通过[7] 转债情况 - 2025年12月18日至2026年1月9日公司股票满足赎回条款，转股价格30.98元/股，触发价为其130%[6] - 公司决定本次及未来三个月不行使“超达转债”提前赎回权利[6]

债券发行与交易 - 2023年4月发行可转换公司债券469.00万张，募集资金总额46,900.00万元，净额46,274.71万元[1] - 2023年4月25日“超达转债”在深交所挂牌交易，代码123187[2] 转股相关 - 可转换公司债券转股期限为2023年10月11日起至2029年4月3日止[4] - 初始转股价格为33.00元/股，经多次调整至30.98元/股[5][6][7][9][10][12] 权益分派 - 2023年半年度以72,758,822股为基数，每10股派现4.00元，共派现29,103,528.80元[6] - 2023年度以73,257,220股为基数，每10股派现5.6元，共派现41,024,043.20元[7] - 2024年度以79,900,992股为基数，每10股派现5.00元，共派现39,950,496.00元[10] - 2025年半年度以总股本80,372,088股为基数，每10股派现金2.50元，合计派发现金股利20,093,022元[12] 限制性股票 - 2024年首次授予105.50万股第一类限制性股票[9] - 2025年为109名激励对象办理42.20万股第二类限制性股票归属，授予价格15.45元/股[11] 赎回条款 - “超达转债”有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日公司股票收盘价格不低于当期转股价格130%（含）或未转股余额不足3000万元[14] - 2025年12月18日至2026年1月9日触发有条件赎回条款[15] - 2026年1月9日董事会决定本次不行使提前赎回权，未来三个月再触发也不行使[17] - 2026年4月9日后首个交易日重新计算，再触发赎回条款董事会将另行开会决定[17] 人员交易情况 - 本次“超达转债”赎回条件满足前六个月内，公司相关人员未交易“超达转债”[17] - 截至核查意见出具日，公司相关人员未持有“超达转债”，无未来六个月减持计划[18] 保荐人意见 - 保荐人认为公司本次不提前赎回“超达转债”履行必要决策程序，符合法规及约定[19]

可转债发行与交易 - 2023年4月公司发行可转债469.00万张，募集资金总额46,900.00万元，净额46,274.71万元[4][5] - 2023年4月25日“超达转债”在深交所挂牌交易[6] 转股价格调整 - 可转债初始转股价格为33.00元/股[8] - 2023年半年度权益分派后转股价格调为32.60元/股[9] - 2023年度权益分派后转股价格调为32.04元/股[10] - 2024年限制性股票激励计划实施后转股价格调为31.81元/股[11] - 2024年度权益分派后转股价格调为31.31元/股[13] - “超达转债”转股价格由31.31元/股调为31.23元/股，后又调为30.98元/股[14][16] 赎回情况 - 2025年12月18日至2026年1月9日触发“超达转债”有条件赎回条款，公司决定本次及未来三个月内不行使提前赎回权利[3] - 2026年4月9日之后若再次触发赎回条款，董事会将再决定是否行使提前赎回权利[3] - 公司董事会决定本次及未来三个月（2026年1月10日至2026年4月9日）不行使“超达转债”提前赎回权利[20] - 2026年4月9日后首个交易日重新计算，若再次触发有条件赎回条款，董事会将另行决定是否行使提前赎回权[20] 权益分派 - 公司2025年半年度权益分派方案为以总股本80,372,088股为基数，每10股派发现金2.50元（含税），合计派发现金股利20,093,022.00元（含税）[15] 其他 - 公司为109名激励对象办理归属第二类限制性股票42.20万股，授予价格（调整后）为15.45元/股[14] - 赎回条件满足前六个月内，相关人员均未交易“超达转债”，且目前未持有，无未来六个月减持计划[21] - 保荐人认为公司本次不提前赎回“超达转债”履行了必要决策程序，符合法规要求及约定[22] - 截至2026年1月9日收盘，公司股票价格为47.77元/股，“超达转债”当期转股价格为30.98元/股[23] - 后续“超达转债”可能再次触发有条件赎回条款，提醒投资者关注[23]

股份回购计划基本情况 - 公司于2025年10月27日召开董事会审议通过股份回购议案 [2] - 回购资金总额不低于人民币2500万元且不超过人民币5000万元 [2] - 回购价格上限为董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% 即每股人民币65.44元 [2] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划 [1] - 回购实施期限为自董事会审议通过之日起12个月内 即截至2026年10月26日 [2] 股份回购计划执行进展 - 截至2025年12月31日 公司尚未实施本次股份回购 [1][3] - 公司需每月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 [3] 后续安排 - 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划 [4] - 公司将及时履行相关的信息披露义务 [4] - 回购计划的最终实施取决于市场环境、公司资金安排等多重因素 [4]

公司治理与财务决策 - 公司于2026年第一次临时股东会审议通过了三项议案 [2] - 通过的议案包括《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 [2] - 通过的议案包括《关于公司向银行申请授信额度的议案》 [2] - 通过的议案包括《关于制定公司部分治理制度的议案》 [2]

公司股份回购状态 - 截至2025年12月31日，公司尚未实施本次股份回购 [1]

股东会信息 - 公司2025年12月19日公告召开2026年第一次临时股东会通知[4] - 现场会议于2026年1月5日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东会37人，代表股份40,779,447股，占比59.2635%[7] - 现场投票11人，代表股份32,875,724股，占比47.7773%[7] - 网络投票26人，代表股份7,903,723股，占比11.4862%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99.99%[11][12][13][14] - 中小股东同意6,894,167股，占比99.9594%[15] - 中小股东弃权2,800股，占比0.0406%[15] 合法性 - 本次股东会召集、召开、表决等程序合法有效[16]

公司股本与参会情况 - 公司总股本80,380,772股，本次股东会有效表决权股份68,810,372股[5][6] - 37人出席会议，代表股份40,779,447股，占有效表决权股份59.2635%[6] 中小投资者投票情况 - 27名中小投资者投票，代表股份6,896,967股，占有效表决权10.0232%[7] 议案表决结果 - 多项议案同意比例超99.99%，弃权比例极低[8][9][10][11][12][13] 会议时间与地点 - 现场会议2026年1月5日15:00，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议在如皋市城南街道海阳南路3号二楼会议室召开[5]

公司股份回购进展 - 截至2025年12月31日，公司尚未实施本次股份回购 [1] 公司公告 - 公司于格隆汇1月5日公布股份回购相关情况 [1]

可转债情况 - 2023年4月公司发行可转换公司债券469.00万张，募集资金总额46,900.00万元，净额46,274.71万元[3] - “超达转债”转股期为2023年10月11日至2029年4月3日[3] - “超达转债”初始转股价格为33.00元/股，最新为30.98元/股[3][7] - 2025年第四季度2752张“超达转债”完成转股，票面金额275,200元，转成8,812股“超达装备”股票[3] - 截至2025年第四季度末，公司剩余可转换公司债券2,731,034张，票面总金额273,103,400元[3] - 2025年第四季度公司可转债因转股减少2,752张，减少金额为275,200元，转股数量为8,812股[15] - 截至2025年12月31日，公司可转债尚有2,731,034张，剩余票面总额为273,103,400元，未转换比例为58.23%[15] 股本情况 - 2025年8月11日，公司总股本由79,948,232股增加至80,370,232股[11] - 2025年半年度权益分派，以80,372,088股为基数，每10股派现金2.50元，共派20,093,022.00元[13] - 2025年9月30日总股本为80,371,960股，12月31日数量增加8,812股至80,380,772股[16] - 2025年9月30日无限售条件流通股数量为75,471,666股，12月31日数量增加8,812股至75,480,478股[16] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予105.50万股第一类限制性股票[9] - 2024年限制性股票激励计划为109名对象办理归属42.20万股第二类限制性股票[11] 其他 - 可转换公司债券于2023年4月25日在深交所挂牌交易[5] - 投资者可查阅公司2023年3月31日刊登于巨潮资讯网的相关募集说明书了解“超达转债”相关条款[17] - 备查文件为截至2025年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表[18]