股份回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于2500万元且不超过5000万元，回购价格上限为65.44元/股 [1] - 回购资金来源为自有资金和自筹资金，回购期限为自决议通过之日起12个月内 [1] - 当前股价为43.95元，回购价格上限比现价高出48.90% [1] 公司基本概况 - 公司全称为南通超达装备股份有限公司，位于江苏省如皋市，成立于2005年5月19日，于2021年12月23日上市 [1] - 公司主营业务为模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成为：模具63.97%，自动化工装设备及零部件33.29%，其他2.74% [1] 市场表现与股东情况 - 今年以来公司股价累计上涨12.09% [1] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为6945户，较上期增加19.33%，人均流通股为10867股，较上期减少15.38% [2] - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-其他汽车零部件，概念板块包括小盘、汽车轻量化、长安汽车概念、小米概念、机器人概念等 [1] 财务业绩表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入5.66亿元，同比增长8.50% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润1.10亿元，同比增长44.17% [2] 分红与机构持仓 - A股上市后公司累计派现1.52亿元，近三年累计派现1.30亿元 [3] - 截至2025年9月30日，华夏行业景气混合A（003567）为公司第六大流通股东，持股147.30万股，较上期增加71.87万股 [3] - 华夏远见成长一年持有混合A（016250）为公司第八大流通股东，持股102.59万股，持股数量较上期不变 [3]

证券日报网讯10月28日晚间，超达装备（301186）发布公告称，董事会决定聘任郭巍巍先生、顾志伟先 生为公司副总经理。 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 10 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中董事陈浩先生、周善红先生、吴志新先生、王鹤茗先生、 张修觐先生以通讯表决方式出席会议）。 本次会议由董事长陈存友先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 1、审议通过《关于 2025 年度第三季度报告的议案》 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于回购超达装备股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"或"超 达装备"）已在境内发行上市的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：将在未来适宜时机用于实施股权激励计划或员工持股 计划。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕 已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策做调整， 则按调整后的政策执行。 3、回购股份的价格：不超过人民币 65.44 元/股（含）。该回购价格上限未 超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项， 自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。具体回购价格根据公司二级市 场股票价 ...

华泰联合证券有限责任公司 1 月至 2015 年 5 月，历任南通超达机械科技有限公司技术部设计员、营销部营销 员、营销副总；2007 年 1 月至 2015 年 5 月，担任南通超达机械科技有限公司监 事；2010 年 5 月至 2014 年 10 月，担任南通超达新材料工业有限公司监事；2013 年 11 月至 2014 年 10 月，担任如皋市超达模具配套有限公司监事；2015 年 5 月 至 2024 年 6 月，担任南通超达装备股份有限公司董事、副总经理；2024 年 6 月 至 2025 年 7 月，担任南通超达装备股份有限公司董事长。2025 年 7 月至今，担 任南通超达装备股份有限公司董事、副总经理。 关于南通超达装备股份有限公司 全资子公司购买房产暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

华泰联合证券有限责任公司 （一）关联交易基本情况 江苏超达智能科技有限公司（以下简称"超达智能"）注册资本为人民币 2,550 万元，主要定位于为农业生产现代化及国家粮食安全服务，专注于农机装备无人 化、平台化、智能化研发方向，是一家集农业机器人产品的研发、生产、销售一 体的智能机器人公司。 为更好地支持超达智能项目推进与未来发展，进一步优化超达智能股东结构， 超达智能拟通过增资扩股方式引入投资者南通众富同心科技创新合伙企业（有限 合伙）（以下简称"南通众富同心"）、南通众富同行企业管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称"南通众富同行"）、苏州久富农业机械有限公司（以下简称"苏 州久富"）。经公司与南通众富同心、南通众富同行、苏州久富协商一致，本次增 资价格按每 1 元注册资本对应人民币 1 元确定。南通众富同心、南通众富同行、 苏州久富分别出资人民币 1,350 万元、600 万元、500 万元，合计出资人民币 2,450 万元认缴超达智能新增等额注册资本，取得增资后超达智能 49.00%的股权。公 司拟放弃对超达智能本次增资扩股的优先认购权。本次交易完成后，公司对超达 智能的持股比例将由 100.00%下降 ...

会计师事务所选聘制度 南通超达装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规以及《南通超达装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当 遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。公司选聘会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可视重要性程度比照本制度执行。 第三条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第四条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意 ...

金融衍生品交易业务管理制度 第三条 本制度适用于公司及其下属子公司的金融衍生品交易业务，未经公 司同意，公司下属子公司不得操作该业务。公司应当参照本制度相关规定，履行 相关审批和信息披露义务。 第二章 业务操作原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以 规避和防范汇率或利率风险为目的。 第五条 公司进行金融衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人 民银行批准、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前 述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 南通超达装备股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）金融衍 生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号— ...

子公司管理办法 南通超达装备股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《南通超达装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《对外投资决策制度》的有关规定，结合公 司情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争 力需要而依法设立的，具有独立法人资格的公司。子公司包括： （一）公司的全资子公司； （二）公司的控股子公司，包括： 1、公司持股比例超过 50%的控股子公司； 2、公司持股比例虽然低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或者其他安排等方式能够实际控制的公司或其他主体。 第三条 公司证券事务部是公司管理子公司事务的职能部门，代表公司对子 公司行使股东的权利。 第四条 本办法适用于公司及公司子公司。子公司董事、监事（如有，以下 相同）及高级管理人员应严格执行本 ...

累积投票制度 南通超达装备股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为完善南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《南通超达装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制是指股东会选举两名或两名以上董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数 等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投 票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权 进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本制度适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。股东会仅选 举一名董事时，不适用累积投票制。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会通 知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 累积投票制度 上述董事候选人的推荐人选在董 ...