| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"或"超达装备"）于 2025 年 6 月 17 日召开了第四届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于提请 召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 7 月 3 日（星 期四）下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次 临时股东大会（以下简称"股东大会"），根据有关规定，现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 第四届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及下属子公司开展金融衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用。公司及下属子 公司开展金融衍生品交易的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法规的规定，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次（临 时）会议于 2025 年 6 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 14 日通过邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席薛亚萍女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第四届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次（临 时）会议于 2025 年 6 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 6 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事周福亮先生、许纪校先生、倪红军以通讯表决 方式出席会议）。 本次会议由董事长冯峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金 ...

可转换公司债券发行上市情况 - 公司于2023年4月向不特定对象发行可转换公司债券469万张，每张面值100元，募集资金总额4.69亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为4.627亿元 [2] - 主承销商扣除承销费用290万元后，于2023年4月11日将剩余募集资金4.661亿元汇入公司募集资金专项账户 [2] - 可转换公司债券于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"超达转债"，债券代码"123187" [2] - 可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年4月）起 [2] - 初始转股价格为33元/股 [2] 可转换公司债券转股价格调整情况 - 2023年半年度利润分配方案为每10股派发现金股利4元（含税），共计派发现金股利29,103,528.80元，转股价格由33元/股调整为32.6元/股 [3] - 2023年度权益分派方案为每10股派发现金股利5.638元（含税），共计派发现金股利41,024,043.20元，转股价格由32.6元/股调整为32.04元/股 [5] - 2024年9月完成限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记，转股价格由32.04元/股调整为31.81元/股 [5] - 截至公告披露日，"超达转债"转股价格为31.81元/股 [6] 有条件赎回条款可能成就情况 - 自2025年5月26日至2025年6月10日，公司股票已有十个交易日的收盘价格不低于"超达转债"当期转股价格（31.81元/股）的130%（即41.35元/股） [6] - 若在未来触发有条件赎回条款（即任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%），公司董事会有权决定按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"超达转债" [6] - 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中B为可转换公司债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [6]

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于"超达转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 6 月 10 日，南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格不低于"超达转债"当期 转股价格（即 31.81 元/股）的 130%（含 130%，即 41.35 元/股）； 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 4 月 25 日起在深圳 证券交易所挂牌交易，债券简称"超达转债"，债券代码"123187"。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定及《募集说明书》 的相关约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 4 月 11 日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止， ...

近日，中国模具工业协会（以下简称"中国模协"）下发了《"中国重点骨干 模具企业"评定及复审结果公示》，南通超达装备股份有限公司（以下简称"公 司"）被授牌"中国汽车复合材料成形模具重点骨干企业"。截至本公告披露日， 入选名单的公示期已结束。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于公司获得中国模具工业协会"中国汽车复合材料成形 模具重点骨干企业"授牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 南通超达装备股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 4 日 中国模协自 2006 年起开展的《中国重点骨干模具企业》评定授牌工作，对 推动模具企业转型升级、做强做优起到了重要的引领作用。为规范《中国重点骨 干模具企业》的评定授牌工作，结合我国模具企业高质量发展的实际，中国模协 制定了 T/CDMIAA001-2019《重点骨干模具企业条件与评定方法》的团体标准， ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控 股股东、实际控制人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、协议转让股份过户完成情况 根据中国证券登记结算有限责任公司于 2025 年 5 月 28 日出具的《证券过户 登记确认书》，本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为 2025 年 5 月 27 日，股份性质为无限售流通股。本次股份转让过户完成前后，交易双方 及其一致行动人的持股情况如下： | 股东姓名/名 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） | 占总股本比 | | | | | | 例 | | 冯建军 | 45,000,000 | 56.55% | 11,570,400 | ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 公司"基于智能协同制造的精密汽车模具产品智能工厂"项目此次成功入选 2025 年江苏省先进级智能工厂名单，是对公司在智能化建设领域所取得成就的 认可，更是对公司未来发展潜力的充分肯定。 本次入选 2025 年江苏省先进级智能工厂名单，不会对公司当期经营业绩产 生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险！ 特此公告。 南通超达装备股份有限公司 关于公司"基于智能协同制造的精密汽车模具产品智能工 厂"项目入选 2025 年江苏省先进级智能工厂名单的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，江苏省工业和信息化厅下发了《关于 2025 年江苏省先进级智能工厂 名单的公示》，南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）"基于智能协同 制造的精密汽车模具产品智能工厂"项目入选 2025 年江苏省先进级智能工厂名 单。截至本公告披露日，入选名单的公示期已结束。 ...

公司基本信息 - 证券代码301186，证券简称超达装备；债券代码123187，债券简称超达转债 [1] - 2025年5月16日15:00 - 17:00在深圳证券交易所“互动易平台”举办2024年度网上业绩说明会，接待人员包括董事长冯峰等 [2] 财务盈利情况 - 2024年合并会计报表归属上市公司股东的净利润为9659.97万元 [3] 盈利增长驱动因素 - 以模具业务为核心，延伸至汽车检具和自动化工装设备及零部件，重视技术积累和创新，形成研发体系，提高自主创新和产品研发效率 [3] - 专注汽车内外饰模具及配套产品，客户为知名企业，产品定位中高端，能同步开发配套产品并提供整体解决方案 [3] 行业业绩与前景 - 2024年度行业整体稳定增长，未来竞争激烈，面临供应链波动等挑战 [3] - 汽车内外饰市场面临消费者要求提高、新能源和智能化发展带来的变化和挑战，但随全球汽车销量增长，市场将保持增长，中国市场需求持续增加 [4] 客户情况 - 国内覆盖国际和本土汽车内外饰一级供应商；国际为知名供应商在欧洲、北美、亚洲的工厂提供产品 [4] - 与佩尔哲、佛吉亚等全球知名供应商及长城汽车、上汽通用等本土供应商和整车厂商建立长期稳定合作关系 [4]

北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 致：南通超达装备股份有限公司 北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 GLO2025BJ（法）字第 0571 号 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规、部门规章及《南通 超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本 所律师对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并 出具法律意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议事 项或议案的内 ...