人员变动披露与补选 - 董事辞任公司需在两个交易日内披露情况[4] - 董事提出辞任公司应在六十日内完成补选[4] - 法定代表人辞任公司应在三十日内确定新的法定代表人[4] 董高任职限制 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任公司董高[5] - 担任破产清算企业董高对破产负有责任自清算完结之日起未逾3年不能担任[5] - 担任违法被吊销执照企业法定代表人并负有责任自吊销之日起未逾3年不能担任[5] 董高股份转让规定 - 董高任职期间每年转让股份不得超过所持有同一类别股份总数的25%[10] - 董高离职后半年内不得转让所持有本公司股份[10] 离职董高追责复核 - 离职董高对追责决定有异议可在15日内向审计委员会申请复核[12] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过后生效[14]

资金占用责任与监督 - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[4][11] - 董事会审计委员会为资金占用日常监督机构[5] 资金使用与担保规定 - 公司不得为控股股东垫支费用、拆借资金等[5] - 对控股股东担保须经股东会审议，关联股东回避表决[6] 审查与处理机制 - 财务和内审部门定期检查上报非经营性资金往来情况[7] - 二分之一以上独立董事提议并经董事会批准可冻结股份[8] - 发生资金占用应制定清欠方案并报告公告[8] 侵占资产处理流程 - 财务总监发现侵占当天书面报告董事长并抄送秘书[11] - 董事长收到报告立即召集董事会审议[12] - 董事会视情节处分责任人，严重者提请罢免移送司法[12] - 秘书发清偿通知，执行处分并信息披露[12] - 若无法按期清偿，30日内向司法申请冻结股份变现偿债[12] 制度相关 - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[14] - 解释权属董事会[14]

制度内容 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应诚信、谨慎客观，不披露未公开重大信息[4] - 不得涉及未公开重大、选择性发布或回复等信息[6] 管理职责 - 董事会秘书负责问答回复组织与信息审核[9] - 证券事务部为归口管理部门，整理编制回复内容[10] 生效及解释 - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效[12] - 制度制定时间为2025年12月[13]

资金募集 - 首次公开发行1,820.00万股A股，每股发行价28.12元，募集资金总额5.12亿元，净额4.48亿元[3] 项目投资 - 汽车大型复杂内外饰模具扩建项目总投资额3.64亿元，拟用募集资金3.64亿元[4] - 研发中心扩建项目总投资额8,061.37万元，拟用募集资金8,061.37万元[4] 现金管理 - 拟用不超3.50亿元闲置募集资金和不超6.00亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月可循环[3][5][6][12] - 投资品种安全、流动好、风险低，期限不超12个月或可转让提前支取[5] 会议审议 - 2025年12月18日审计委员会和董事会同意现金管理事项，尚需股东会审议[11][12][13] - 保荐人对现金管理事项无异议[13]

公司信息 - 公司证券代码为301186，简称为超达装备，债券代码为123187，简称为超达转债[1] 会议决策 - 2025年12月18日召开第四届董事会第十三次（临时）会议[2] - 审议通过向银行申请授信额度议案[2] 授信计划 - 2026年度计划向金融机构申请不超8亿元综合授信融资额度[2] - 用途包括借款、承兑汇票等业务[2] 后续安排 - 申请事项需提交2026年第一次临时股东会审议[3] - 备查文件为会议决议[4]

临时股东会安排 - 2026年1月5日15:00召开第一次临时股东会，现场与网络投票结合[4] - 网络投票时间2026年1月5日9:15 - 15:00，深交所系统和互联网投票系统有不同时段[4][19][20] - 会议股权登记日为2025年12月25日[5] - 会议登记时间2026年1月4日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00，地点在公司证券事务部[10] - 网络投票代码351186，简称超达投票[18] 股权交易 - 南京友旭协议收购冯建军2330万股股份，冯放弃1157.04万股表决权[6] 会议审议与提案 - 审议使用闲置资金现金管理、申请授信额度等议案[7] - 议案为普通决议，需二分之一以上表决权通过[8] - 股东会提案含总议案、现金管理等多项议案[23] 参会要求 - 股东参会需身份认证获“深交所数字证书”或“服务密码”，可登录网站投票[20] - 授权他人参会需填委托书，委托人需选表决意见，未指示受托人可自行表决[22][24] - 参会股东填登记表，个人附身份证和账户复印件，法人附相关资料，委托代理人附委托书[25][26] - 填好登记表于2026年1月4日17:00前邮寄或传真送达公司[26]

资金管理 - 同意使用不超3.50亿元闲置募集资金和不超6.00亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[4] 融资计划 - 计划2026年度向金融机构申请不超8.00亿元综合授信融资额度，授权期限12个月[6] 制度治理 - 公司制定多项治理制度，部分子议案待2026年第一次临时股东会审议，部分经董事会审议通过后生效[7][8] 会议安排 - 2025年12月18日董事会会议应出席9人，实际出席9人[3] - 公司董事会决定2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[9]

公司业务与市场定位 - 公司是国内领先的汽车内外饰模具供应商，具备为汽车整车厂及一级供应商提供“模具、检具、自动化工装”整体解决方案的全流程制造与服务能力 [2][3] - 产品定位于中高端市场，服务于奥迪、奔驰、宝马、大众、丰田、特斯拉、蔚来等国内外知名汽车品牌 [3][6] - 主要客户为佩尔哲、佛吉亚等全球知名汽车内外饰零部件供应商 [3][6] 2024年度财务与业务构成 - 2024年度实现营业收入720,666,661.22元 [4] - 模具产品业务收入占比约58.63%，毛利率为37.78% [4] - 汽车检具产品业务收入占比约10.61% [4] - 自动化工装设备及零部件产品业务收入占比约26.09% [4] - 其他产品业务收入占比约4.67% [4] - 2024年度公司外销收入占比为43.46% [3] 行业前景与公司战略 - 汽车生产中90%以上的零部件需要依靠模具成型，汽车模具是完成零部件成型、实现量产的关键装备 [3][5] - 汽车整车厂推出新车型、改款车型的周期缩短，为汽车内外饰模具行业提供了广阔发展空间 [3][5] - 公司发展战略以模具设计制造为核心，积极拓展检具、自动化工装设备等业务，深化与国际主流整车厂及一级供应商的合作 [5] - 公司计划总投资约1.5亿元人民币在泰国设立子公司，以推动在汽车内外饰模具和包装材料模具领域的业务布局 [4][7] 公司运营与资本动向 - 公司在手订单充足，生产经营工作正常有序开展 [4][8] - 公司产品为单件定制化，销售周期内销为3-12个月，外销约7天左右 [6] - 公司于2025年10月通过议案，计划使用不低于2500万元且不超过5000万元的自有或自筹资金回购股份，用于股权激励或员工持股计划 [7] - 公司已制定《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）》，并推出了2024年度及2025年半年度利润分配方案 [6] - 公司于2025年8月成立子公司江苏超达智能科技有限公司，探索工业赋能农业和智能农业领域 [7]

公司信息披露政策 - 公司通过定期报告披露相应时点的股东信息以保证所有投资者公平获悉公司信息 [2]

公司工商变更完成 - 公司于12月1日晚间宣布已完成工商变更登记手续并换发新《营业执照》[1] - 公司注册资本由73,257,220元增加至80,371,960元 [1] - 除注册资本变更外，《营业执照》的其他登记事项均保持不变 [1]