南通超达装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王鹤茗） 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具 有《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所要求的独立性和担任公司 独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情 况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 ...

（离任-梁培志） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独 立董事工作细则》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定和要求，认真履 行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特 别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 南通超达装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人梁培志，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。 1993 年至今，历任华中理工大学材料科学与工程学院助理工程师、工程师，现 任华中科技大学材料科学与工程学院材料成形与模具技术国 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大 会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00 以现场表决 与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"股东大 会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1） ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席薛亚萍女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限公司监事会议事规则》的有 关规定，会议程序以及通过的决议合法有效 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 南通超达装备股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中董事许纪校、王鹤茗、倪红军以通讯表决方式出席会议）。 本次会议由董事长冯峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 公司董事会认真听取了总经理 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于公司 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者 回报水平，结合公司经营业绩实际情况，拟定 2025 年中期分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排情况 1、公司在 2025 年半年度、三季度将根据当期实际经营业绩及公司资金使用 计划情况，并结合未分配利润决定是否进行适当分红。如进行分红，将以当时总 股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 2、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大 会决议在符合利润分配的条件下制定并执行具体的中期分红方案。 二、相关审批程序 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公 司 2024 年 合 并 会 计 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 96,599,670.73 元，母公司实现净利润为 80,306,342.35 元。根据《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本 的 50%以上的，可以不再提取。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分 配利润为 530,125,312.46 元，母公司可供分配利润为 470,715,332.52 元。根据利 润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则， 公司 2024 年末可供股东分配的利润为 470,715,332.52 元。 公司拟向全体股东每十股派发现金红利 5.00 元（含税）。以截至 2025 年 3 月 31 日总股本 79,569,601 股为基数，向全体股东每十股派 ...

关于首次公开发行募投项目及可转债募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于首次公 开发行募投项目及可转债募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、 实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对首次公开发行募投项 目及可转债募投项目进行延期。保荐人发表了无异议的核查意见。本次首次公开 发行募投项目及可转债募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审议，具体情况公告如下： 一、 募集资金的基本情况 （一）首次公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3711 号文）同意注册，公 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定 2024年和2023年均为1 31元 较2022年的0 95元增长37 89% [1] - 每股净资产持续增长 2024年为18 22元 同比增长6 36% 较2022年累计增长15 46% [1] - 每股公积金显著提升 2024年达9 96元 同比增幅15 28% 两年累计增长17 45% [1] - 营业收入实现两位数增长 2024年达7 21亿元 同比增长14 99% 两年复合增长率达18 82% [1] - 净利润增速放缓 2024年为0 97亿元 同比微增2 11% 但较2022年增长40 58% [1] - 净资产收益率小幅下降 2024年为7 52% 同比下降4 93个百分点 但较2022年提升1 39个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股集中度极高 合计持有71 1%流通股 本期新增持股4635 91万股 [1] - 控股股东冯建军新进持股4500万股 占总股本61 9% 形成绝对控股地位 [2] - 摩根士丹利国际新进成为第七大股东 持有20 83万股 占比0 29% [2] - 六名原股东集体退出前十 包括原持股1 1%的方文龙和1 09%的徐耀湘等 [2] - 股东变动呈现"大进大出"特征 新进股东达6名 退出股东达6名 [2] 利润分配方案 - 实施现金分红方案 每10股派发现金红利5元(含税) [3]

南通超达装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 南通超达装备股份有限公司 2025-018 2025 年 4 月 1 南通超达装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人冯峰、主管会计工作负责人郭巍巍及会计机构负责人(会计主 管人员)谭亚利声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见 "第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"之"（三） 公司面临的风险和应对措施"，描述了公司未来经营可能面临的主要风险， 敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。 2024 年年度报告 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 79,569,601 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 ...