| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 3、暂停转股时间：2025 年 2 月 24 日至 2025 年 2 月 25 日 关于超达转债恢复转股的公告 4、恢复转股时间：2025 年 2 月 26 日 一、 暂停转股情况概述 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东、实际控制人 冯建军先生通知，近日，冯建军先生正在筹划其所持公司股份协议转让相关事项， 该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。协议转让股份相关交易事 项需有关部门进行事前审批。各方主体正在就具体交易方案、协议等相关事项进 行论证和磋商，具体情况以各方签订的相关协议为准。 鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益， 避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等的有关规定，经公司 向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：超达装备，股票代码：301 ...

中国国际金融股份有限公司 关于南通超达装备股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问：中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二〇二五年二月 | | | | 第一节 | 特别声明 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 释义 | 6 | | 第三节 | 绪言 | 7 | | 第四节 | 核查意见 | 8 | 第一节 特别声明 本部分所述词语或简称与本核查意见"释义"所述词语或简称具有相同含义。 本财务顾问特作如下声明： 1．本财务顾问与本次权益变动行为之间不存在任何关联关系，亦未委托或 授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做 任何解释或者说明。 2．本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规 定，有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 3．本财务顾问依据的有关资料由相关各方提供。 相关各方对其所提供的所 有书面文件、材料及口头证言真实性、准确性、完整性负责，保证该等信息不存 在任何重大遗漏、虚假记 ...

股票情况 - 公司股票及可转债2025年2月24日起停牌，26日起复牌[2][4][8] 股份转让 - 2025年2月25日冯建军与三方签《股份转让协议》[6] - 三方拟分别收购2330万、542.5845万、470.3755万股[6] - 三方拟收购股份占比分别为29.32%、6.83%、5.92%[6] 表决权与控制权 - 冯建军放弃1157.04万股表决权[6] - 交易完成后冯建军及其一致行动人合计持6.29%表决权[6] - 股份转让后南京友旭成控股股东[7] - 陈存友等四人成公司共同实际控制人[7] 不确定性 - 股份转让、表决权委托需深交所确认，结果不确定[9]

可转债信息 - 超达转债转股起止时间为2023年10月11日至2029年4月3日[4] - 超达转债2025年2月24日起暂停转股，预计不超2个交易日[4] - 公司可转债停牌期间暂停转股[5] 公司动态 - 公司股票及可转债2025年2月24日开市起停牌，预计不超2个交易日[4] - 公司控股股东及实际控制人可能发生变更[4]

重大事项 - 控股股东冯建军筹划事项或致公司控股股东及实控人变更[3] 停牌信息 - 公司股票及可转债自2025年2月24日开市起停牌[3][4] - 预计停牌不超2个交易日[3][4] 交易审批 - 协议转让股份交易需有关部门事前审批[3]

公司信息 - 公司证券代码为301186，简称为超达装备，债券代码为123187，简称为超达转债[1] 资质与税收 - 公司于2024年11月6日获《高新技术企业证书》，有效期三年[3] - 2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税，2024年已按此申报预缴[3] 业绩影响 - 高新技术企业资格重新认定对2024年度经营业绩无重大影响[3]

股权变动 - 控股股东冯建军及其一致行动人冯峰持股比例由63.58%降至62.92%[3][6] - 冯建军持股比例从57.23%降至56.63%[7] - 冯峰持股比例从6.36%降至6.29%[7] 股本变化 - 2025年1月15日至2月7日，263,900张“超达转债”转股，转股数量829,487股[5] - 公司总股本由78,635,437股增加为79,464,924股[5] 资金募集 - 2023年4月公司发行可转债469.00万张，募集资金46,900.00万元[4] 股份占比 - 无限售条件股份占比从58.82%降至58.20%[7] - 有限售条件股份占比从4.77%降至4.72%[7]

融资与分红 - 2023年4月发行469.00万张可转债，募资46,900.00万元，净额46,274.71万元[1] - 2023年半年度派现29,103,528.80元，2023年度派现41,024,043.20元[6][7] 股本变动 - 2024年9月授予105.50万股限制性股票，总股本增至74,316,544股[9] 可转债情况 - 2023年4月25日“超达转债”深交所挂牌交易[2] - 转股期限2023年10月11日至2029年4月3日，初始转股价33.00元/股，现31.81元/股[4][5][10] - 2024年12月20日至2025年2月7日触发赎回条款，2月7日决定不提前赎回[13][14]

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2025 年 2 月 7 日以通讯的方式召开。由于《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，上市公司应当在满足可转换公司债 券赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，根据公司《董事会议事 规则》有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于 2025 年 2 月 7 日当天交 易收盘后以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第四 届董事会第六次会议的通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公 司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长冯峰先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审 ...

融资与分红 - 2023年4月发行可转债469.00万张，募资46,900.00万元，净额46,274.71万元[4][5] - 2023年半年度派现29,103,528.80元，2023年度派现41,024,043.20元[9][10] 股本变动 - 2024年9月完成105.50万股限制性股票授予登记，总股本增至74,316,544股[11] 可转债情况 - 可转债2023年4月25日深交所挂牌，转股期2023年10月11日至2029年4月3日[6][7] - 初始转股价格33.00元/股，现31.81元/股[8][11] - 2024年12月20日至2025年2月7日触发赎回条款，2月7日决定不提前赎回[14][15] 股价信息 - 2025年2月7日收盘公司股票价格为48.04元/股[18]