薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 独立董事补选 - 独立董事比例不符规定，公司应60日内补选[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前七天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 临时会议可由相关人员提议，提前一天通知[12] 细则执行 - 细则自董事会决议通过之日起执行和修改[15]

审计委员会组成 - 由3名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事过半数且任召集人，至少1名会计专业独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 独立董事补选 - 独立董事辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[5] 会议相关 - 每年至少开一次无管理层与外部审计机构单独沟通会议[8] - 例会每年至少四次，每季度一次[18] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[18] - 会议决议须全体委员过半数通过[18] - 会议召开前七天通知全体委员[18] - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[18] 报告相关 - 根据内审部门出具、审计委员会审议后的评价报告及资料，出具年度内控评价报告[8] - 审计委员会审阅财务会计报告，提真实性、准确性和完整性意见，关注重大会计和审计问题[9] - 董事等发现财报问题报告，董事会及时向深交所报告并披露[10] - 年度报告披露审计委员会年度履职情况[11] - 审计委员会会议对审计工作组报告评议后呈报董事会讨论[16] 监督评估 - 监督及评估内部控制，评估制度设计适当性、审阅报告、沟通问题与改进方法、督促内控缺陷整改[11] - 督导内部审计部门至少每半年对相关事项检查一次[21] 事项审议 - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] 细则生效 - 细则经董事会审议通过后生效，修改亦同[22]

人民财讯10月28日电，超达装备（301186）10月28日公告，公司拟2500万元至5000万元回购股票，用于 实施股权激励计划或员工持股计划，回购价格不超过65.44元/股。 ...

回购方案核心信息 - 公司董事会审议通过回购股份方案，拟使用自有或自筹资金进行回购 [1] - 回购资金总额为2500万元至5000万元 [1] - 回购价格上限设定为不超过65.44元/股 [1] - 回购方式为通过集中竞价交易回购A股股份 [1] 回购股份规模与占比 - 按回购金额上限5000万元测算，预计可回购股份数量为764,058股 [1] - 按回购金额上限测算，回购股份数量占总股本的比例为0.95% [1] - 按回购金额下限2500万元测算，预计可回购股份数量为382,029股 [1] - 按回购金额下限测算，回购股份数量占总股本的比例为0.48% [1] 回购股份用途与期限 - 回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划 [1] - 若回购股份在三年内未全部用于上述计划，则未使用的部分将予以注销 [1] - 本次回购股份方案的实施期限为董事会审议通过之日起12个月 [1] 其他相关事项 - 截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员暂无明确的股份增减持计划 [1]

第三季度财务表现 - 第三季度营收为2.12亿元，同比增长7.34% [1] - 第三季度净利润为4934.37万元，同比增长93.45% [1] - 净利润增速远高于营收增速，显示盈利能力显著提升 [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为5.66亿元，同比增长8.50% [1] - 前三季度累计净利润为1.1亿元，同比增长44.17% [1] - 累计净利润保持高速增长，增幅超过40% [1]

增资情况 - 南通众富同心、南通众富同行、苏州久富分别出资1350万、600万、500万认缴超达智能新增注册资本[4] - 超达智能新增注册资本2450万元，将注册资本由2550万元增至5000万元[20] - 新增注册资本每一元认缴价格为1元，新股东认缴出资款共2450万元[20] 股权结构 - 本次交易完成后，公司对超达智能持股比例由100%降至51%[4] - 增资后南通众富同心、南通众富同行、苏州久富出资比例分别为27%、12%、10%[17] 财务数据 - 2025年9月30日，超达智能资产总额3561906.41，负债总额466620.08，资产净额3095286.33，净利润 -1904713.67，扣非净利润 -1904713.67[18] 决策审议 - 2025年10月27日，公司多会议审议通过增资扩股等议案[31][32][33] 未来展望 - 本次增资扩股符合公司战略规划，有利于超达智能发展[30] - 超达智能未盈利，后续需大量投入，可能受多种因素影响[36] - 公司将密切跟踪超达智能进展，健全风险防控机制[36]

股权与资本变动 - 2024年7月25日向109名激励对象授予1,055,000股第一类限制性股票，授予价格15.95元/股，9月9日上市[3] - 2025年7月25日为109名激励对象办理归属422,000股第二类限制性股票，调整后授予价格15.45元/股，8月11日上市[5] - 2023年4月发行可转换公司债券469.00万张，募集资金46,900.00万元，10月11日起转股[6] - 2024年6月1日至2025年9月30日超达转债合计转股5,637,740股[6] - 公司总股本由73,257,220股增加至80,371,960股，注册资本由73,257,220元增加至80,371,960元[6] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，需提交2025年第三次临时股东大会审议，经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意[7][53] - 董事会拟提请股东大会授权办理工商变更登记等具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕止[53] 股东与股权管理 - 公司或子公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[9] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的2/3以上通过[9] - 公司因特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[10] - 持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[10] 会议与决策规则 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[17] - 董事人数不足6人或公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司应在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会和临时股东会[17] - 股东会普通决议需出席股东（包括委托代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[24] 关联交易与担保 - 审议批准单笔或连续十二个月累计发生额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易（除担保）[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保等多种情形须经股东会审议[16] 董监高管理 - 董事由股东会选举或更换，任期3年，可连选连任，设职工代表董事1人[28] - 非独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[30] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[30] 财务与审计 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[43] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[43] - 公司解聘会计师事务所提前30天通知，并允许其陈述意见[48] 利润分配 - 公司采取现金方式分配利润时，分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，原则上每年进行一次现金分红[44] - 公司披露高送转方案需满足最近两年同期净利润持续增长等多项条件[46] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，应在作出合并决议之日起10日内通知债权人[48] - 公司分立需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[49] - 公司清算结束后清算组应制作清算报告，报股东会或法院确认并报送登记机关申请注销[51]

人事变动 - 公司2025年10月27日聘任郭巍巍、顾志伟为副总经理[2] 持股情况 - 郭巍巍直接持股546,196股，占总股本0.68%[5] - 郭巍巍间接持股占总股本0.76%[5] - 顾志伟直接持股21,000股，占总股本0.03%[6] - 顾志伟间接持股占总股本0.12%[6]

公司信息 - 公司证券代码为301186，证券简称为超达装备，债券代码为123187，债券简称为超达转债[1] 财报披露 - 公司2025年度第三季度报告于2025年10月29日在指定网站披露[3] - 2025年10月27日公司会议审议通过《关于2025年度第三季度报告的议案》[3]

责任险计划 - 拟为董事和高管买责任险[2] - 赔偿限额不超5000万元/年[2] - 保险费不超50万元/年[2] - 期限12个月且可续保[2] 会议安排 - 2025年10月27日开第四届董事会十二次会议[2] - 全体董事因利益相关回避表决[4] - 议案提交2025年第三次临时股东大会审议[4]