重大资产与担保审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[14] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经董事会审议后提交股东会审议[15] - 公司及控股子公司担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保须提交股东会审议[15] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须提交股东会审议[15] - 连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产30%须提交股东会审议[15] - 公司及其控股子公司担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保，股东会审议时应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[15] - 连续十二个月担保金额超过最近一期经审计净资产50%且绝对值金额超过5000万元须提交股东会审议[16] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[17] - 董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》规定人数2/3时，公司应在两个月内召开临时股东会[17] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，公司应在两个月内召开临时股东会[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[22] 股东提案与资料披露 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[26] - 公司应在股东会召开前十天披露董事候选人详细资料[29] 会议通知与时间安排 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[30] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[32] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[32] 其他规定 - 公司应在股东会审议通过利润分配和转增股本方案后两个月内完成相关事宜[27] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[27] - 下届董事候选人可由上届董事会、持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东提名[29] - 会议记录保存期限不少于10年[40] - 股东有权在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[44] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[44] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[45] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[48] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[49] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[54]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人为关联人[6][7] 关联交易审议流程 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[9] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[10] 关联交易披露标准 - 与关联自然人交易超30万元（担保、资助除外），经董事会审议后披露[11] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（担保、资助除外），经董事会审议后披露[12] - 与关联人交易（担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议披露，聘请中介评估或审计，提交股东会[12] 关联担保审议 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，董事会审议后提交股东会[12] 日常关联交易处理 - 可预计日常关联交易年度金额，超预计重新履行程序和披露[12] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[12] - 日常关联交易协议超三年，每三年重新履行程序和披露[12] 关联交易计算原则 - 关联交易涉及“提供财务资助”“委托理财”等以发生额为披露计算标准，连续十二个月内累计计算[13] - 连续十二个月内与同一或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易按累计计算原则适用规定[14] 独立董事审议 - 应当披露的关联交易须经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] 首次及执行中日常关联交易审议 - 首次发生日常关联交易，按协议交易金额提交董事会或股东会审议，无具体金额提交股东会审议[14] - 正在执行的日常关联交易协议，主要条款未变在定期报告披露履行情况，变化或续签按金额提交审议[14] 日常关联交易协议 - 日常关联交易协议至少包括交易价格、定价原则等主要条款[15] 关联交易审议要求 - 公司审议关联交易应了解标的状况、交易对方情况，确定交易价格，必要时聘请中介机构[15] 豁免情况 - 公司与关联人部分交易可豁免提交股东会审议或免予按关联交易方式履行义务[15][16] 资金挪用处理 - 公司董事、高管有义务关注关联方挪用资金问题，董事会应采取措施避免或减少损失并追究责任[17]

董事会会议 - 南通超达装备2025年10月27日召开第四届董事会独立董事专门会议第五次会议[2] - 3名独立董事均亲自出席，由王鹤茗召集主持[2] 关联交易 - 同意子公司增资扩股及公司放弃优先认购权、子公司购买房产两项关联交易[2][4] - 交易遵循原则不损股东利益，不影响报表范围和持续经营能力[2][4] - 增资利于子公司项目建设及业务发展，购房保障子公司发展、改善员工居住条件[2][3]

独立董事会议规则 - 至少每半年召开一次，提前三天通知[3] - 半数以上可提议召开临时会议[3] - 全部出席方可举行[3] 事项审议与职权行使 - 特定事项经讨论且过半数同意后提交董事会[4] - 部分特别职权行使前需会议讨论[4] 会议记录与意见 - 记录讨论事项情况等[4] - 发表独立意见并签字确认[5][6] 公司保障与义务 - 保证会议召开，提供条件资料并承担费用[6] - 出席者对所议事项保密[6] 制度执行与解释 - 自董事会决议通过之日起执行[6] - 解释权归董事会[6]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 独立董事补选 - 独立董事比例不符规定，公司应60日内补选[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前七天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 临时会议可由相关人员提议，提前一天通知[12] 细则执行 - 细则自董事会决议通过之日起执行和修改[15]

审计委员会组成 - 由3名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事过半数且任召集人，至少1名会计专业独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 独立董事补选 - 独立董事辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[5] 会议相关 - 每年至少开一次无管理层与外部审计机构单独沟通会议[8] - 例会每年至少四次，每季度一次[18] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[18] - 会议决议须全体委员过半数通过[18] - 会议召开前七天通知全体委员[18] - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[18] 报告相关 - 根据内审部门出具、审计委员会审议后的评价报告及资料，出具年度内控评价报告[8] - 审计委员会审阅财务会计报告，提真实性、准确性和完整性意见，关注重大会计和审计问题[9] - 董事等发现财报问题报告，董事会及时向深交所报告并披露[10] - 年度报告披露审计委员会年度履职情况[11] - 审计委员会会议对审计工作组报告评议后呈报董事会讨论[16] 监督评估 - 监督及评估内部控制，评估制度设计适当性、审阅报告、沟通问题与改进方法、督促内控缺陷整改[11] - 督导内部审计部门至少每半年对相关事项检查一次[21] 事项审议 - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] 细则生效 - 细则经董事会审议通过后生效，修改亦同[22]

人民财讯10月28日电，超达装备（301186）10月28日公告，公司拟2500万元至5000万元回购股票，用于 实施股权激励计划或员工持股计划，回购价格不超过65.44元/股。 ...

回购方案核心信息 - 公司董事会审议通过回购股份方案，拟使用自有或自筹资金进行回购 [1] - 回购资金总额为2500万元至5000万元 [1] - 回购价格上限设定为不超过65.44元/股 [1] - 回购方式为通过集中竞价交易回购A股股份 [1] 回购股份规模与占比 - 按回购金额上限5000万元测算，预计可回购股份数量为764,058股 [1] - 按回购金额上限测算，回购股份数量占总股本的比例为0.95% [1] - 按回购金额下限2500万元测算，预计可回购股份数量为382,029股 [1] - 按回购金额下限测算，回购股份数量占总股本的比例为0.48% [1] 回购股份用途与期限 - 回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划 [1] - 若回购股份在三年内未全部用于上述计划，则未使用的部分将予以注销 [1] - 本次回购股份方案的实施期限为董事会审议通过之日起12个月 [1] 其他相关事项 - 截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员暂无明确的股份增减持计划 [1]

第三季度财务表现 - 第三季度营收为2.12亿元，同比增长7.34% [1] - 第三季度净利润为4934.37万元，同比增长93.45% [1] - 净利润增速远高于营收增速，显示盈利能力显著提升 [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为5.66亿元，同比增长8.50% [1] - 前三季度累计净利润为1.1亿元，同比增长44.17% [1] - 累计净利润保持高速增长，增幅超过40% [1]

增资情况 - 南通众富同心、南通众富同行、苏州久富分别出资1350万、600万、500万认缴超达智能新增注册资本[4] - 超达智能新增注册资本2450万元，将注册资本由2550万元增至5000万元[20] - 新增注册资本每一元认缴价格为1元，新股东认缴出资款共2450万元[20] 股权结构 - 本次交易完成后，公司对超达智能持股比例由100%降至51%[4] - 增资后南通众富同心、南通众富同行、苏州久富出资比例分别为27%、12%、10%[17] 财务数据 - 2025年9月30日，超达智能资产总额3561906.41，负债总额466620.08，资产净额3095286.33，净利润 -1904713.67，扣非净利润 -1904713.67[18] 决策审议 - 2025年10月27日，公司多会议审议通过增资扩股等议案[31][32][33] 未来展望 - 本次增资扩股符合公司战略规划，有利于超达智能发展[30] - 超达智能未盈利，后续需大量投入，可能受多种因素影响[36] - 公司将密切跟踪超达智能进展，健全风险防控机制[36]