南通超达装备股份有限公司 董事会议事规则 江苏 如皋 目 录 第一章 总则 第二章 董事会的性质、组成和职权 第三章 董事、董事长、董事会秘书的权利、义务与责任 第一节 董事的权利、义务与责任 第二节 董事长的权利与义务 第三节 董事会秘书的权利、义务与责任 第四章 董事会会议的召开 第五章 董事会会议的议事范围和议案提交 第六章 董事会会议的议事程序与决议 第七章 董事会会议记录 第八章 董事会决议的执行 第九章 附则 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决 议的合法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司 职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《南通超达装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会根据《公司法》和《公司章程》设立。 第二章 董事会的性质 ...

董事会秘书工作细则 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，符合相关法律法规及《公司章程》规定的条件。 担任董事会秘书，应当具备以下条件： 南通超达装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的公司行为，完善公司法人治理机构，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件及《南 通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行 政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 （四）取得 ...

南通超达装备股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 | 财务会计制 ...

第一章 总则 第二章 出席股东会的股东资格认定与登记 第三章 股东会的一般规定 第四章 股东会的召集 第五章 股东会的提案与通知 第六章 股东会的召开 第一节 股东会召开的原则性规定与会议纪律 第二节 股东会的议事程序 第七章 股东会的表决和决议 第八章 股东会决议的执行 第九章 附则 南通超达装备股份有限公司 股东会议事规则 江苏 如皋 目 录 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理， 规范公司行为，保证股东会依法行使职权，确保股东会的工作效率和科学决策，维护公司、 股东、债权人及公司职工的合法权益，特制定本规则。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"），按照《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《南 通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够 ...

关联交易决策制度 南通超达装备股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 决策事宜，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、法规、规章和《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及公司的控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 内。 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法 ...

本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。本次会议由过 半数独立董事共同推举独立董事王鹤茗先生召集并主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。本次会议以通讯方式形成如下审核意见： 一、独立董事对《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联 交易的议案》的审核意见 经审核，我们认为：本次交易有利于加快全资子公司江苏超达智能科技有限 公司的项目建设及未来业务发展和市场开拓，符合公司长期发展战略规划。关联 交易遵循公平、自愿、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。不会影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经 营能力产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意《关于 全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》。 南通超达装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南通超达装备股 份有限公司章程》《南通超 ...

独立董事专门会议工作制度 南通超达装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议为由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的 会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 南通超达装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《南通 超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 ...

董事会审计委员会实施细则 南通超达装备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为加强南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构， 对董事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、 ...

人民财讯10月28日电，超达装备（301186）10月28日公告，公司拟2500万元至5000万元回购股票，用于 实施股权激励计划或员工持股计划，回购价格不超过65.44元/股。 ...