华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对超达装备使用部分闲置募集资金进行现 金管理进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南通超达 装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2023〕564 号）同意注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券 469.00 万 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 469,000,000.00 元。扣 除发行费用后，募集资金净额为人民币 462,747,093.33 元。上述资金 ...

南通超达装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南通超达装 备股份有限公司章程》、《南通超达装备股份有限公司独立董事工作细则》、《南 通超达装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等的有关规定，南通超达 装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 6 月 17 日召开。 本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。本次会议由过 半数独立董事共同推举独立董事许纪校先生召集并主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。本次会议以现场结合通讯方式形成如下审核意见： 一、独立董事对《关于开展金融衍生品交易业务的议案》的审核意见 经审核，我们认为：公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易是以降低外 汇汇率及利率波动风险为目的，不存在任何风险投机行为。公司已就拟开展的金 融衍生品交易业务出具可行性分析报告，适度开展 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开 第四届董事会第八次（临时）会议和第四届监事会第七次（临时）会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营 以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 3.00 亿元（含本数）的闲置募集资 金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。使 用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用。监事会对该事项发表了意见，保荐人出具了核查意见。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于董事、独立董事辞任及增补董事、独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到周福亮先 生、陈飞先生、薛文静先生、王爱萍女士、许纪校先生、倪红军先生辞任公司董 事的报告。鉴于公司股东冯建军先生与南京友旭企业管理有限公司（以下简称"南 京友旭"）、济南泉兴环能投资合伙企业（有限合伙）、青岛海青汇创创新科技 服务合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》，在出让公司股权后，公司 股东冯建军先生及其一致行动人冯峰先生不再拥有对上市公司的控制权，南京友 旭成为公司控股股东，南京友旭的共同实际控制人陈存友先生、陈浩先生、陈娇 女士、倪香莲女士成为公司共同实际控制人。为了提高南京友旭未来对公司治理 的参与度，经周福亮先生、陈飞先生、薛文静先生、王爱萍女士、许纪校先生、 倪红军先生与南京 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南通超达装备股份有限公司董事会现就提名吴志新 先生为南通超达装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南通超达装备股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南通超达装备股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他金融衍生 品产品等。 2、投资金额：不超过人民币 3.00 亿元（或等值外币）的金融衍生品交易业 务，在此额度内，可循环滚动使用。 3、特别风险提示：本次拟开展金融衍生品交易业务旨在防范和规避汇率波 动可能带来的风险，不以投机和套利为目的，遵循稳健原则，但受市场环境、外 部不确定性等因素影响，交易过程中仍会存在汇率波动风险、内部控制风险、流 动性等，敬请广大投资者注意投资风险。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开 的第四届董事会第八次（临时）会议与第四届监事会第七次（临时）会议审议通 过了《关于开展 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴志新作为南通超达装备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南通超达装备股 份有限公司董事会提名为南通超达装备股份有限公司（以下简称 该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过南通超达装备股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

如否，请详细说明： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张修觐作为南通超达装备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南通超达装备股 份有限公司董事会提名为南通超达装备股份有限公司（以下简称 该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过南通超达装备股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

公司主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产和销 售，主要客户为国内外知名汽车零部件企业，公司主营业务存在对外出口，出口 业务主要以美元或欧元结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下， 为有效防范外币汇率波动带来的风险，降低财务费用，公司及下属子公司拟根据 具体业务情况适度开展金融衍生品交易业务，提高公司及下属子公司应对外汇波 动风险的能力，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、主要涉及的币种及交易品种 南通超达装备股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的目的 公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务只限于与自身生产经营所 使用的主要结算货币相同的币种，主要进行的金融衍生品业务品种包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他 金融衍生品产品等业务。 2、交易额度及交易期限 公司及下属子公司拟开展金融衍生品交易业务的额度不超过人民币 3.00 亿 元（或等值外币），额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，上述额度在交易期限内可以循环 ...

如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南通超达装备股份有限公司董事会现就提名张修觐 先生为南通超达装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南通超达装备股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南通超达装备股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...