本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配情况 1、南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配 预案的议案》。公司 2024 年年度利润分配方案为：以 2024 年度权益分派股权登 记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币（含税）， 共计派发现金股利 39,950,496.00 元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度，本 报告期不进行资本公积转增股本，不送红股。 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 若在 2024 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应 分配股数因回购股份、股权激励行权等发生变动，将按照分配比例不变的原则对 分配总额进行相应调整； 2 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于 2024 年度权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券简称：超达转债，债券代码：123187； 2、本次调整前的转股价格：31.81 元/股； 3、本次调整后的转股价格：31.31 元/股； 4、转股价格调整生效日期：2025 年 6 月 25 日（除权除息日）； 5、可转换公司债券转股期：2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日； 6、本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项。 一、 关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南通超达 装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564 号） 同意注册，南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于公司不提前赎回"超达转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 6 月 17 日，南通超达装备股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价格不低于"超达转债"当期转股价格（即 31.81 元/股）的 130%（含 130%）， 已触发"超达转债"的有条件赎回条款。公司于 2025 年 6 月 17 日召开第四届董 事会第八次（临时）会议，审议通过《关于公司不提前赎回"超达转债"的议案》， 决定本次不行使"超达转债"的提前赎回权利，不提前赎回"超达转债"，且未 来六个月内（即 2025 年 6 月 18 日至 2025 年 12 月 17 日），若"超达转债"触 发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利； 2、以 ...

不提前赎回"超达转债"的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有关规定，经审慎核查， 就超达装备不行使"超达转债"的提前赎回权利，发表如下核查意见： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南通超达 装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564 号） 同意注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）469.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 46,900.00 万元，扣除发行费用后实际募集资 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对超达装备使用部分闲置募集资金进行现 金管理进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南通超达 装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2023〕564 号）同意注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券 469.00 万 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 469,000,000.00 元。扣 除发行费用后，募集资金净额为人民币 462,747,093.33 元。上述资金 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南通超达装备股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南通超达装备股份有限公司（以下简称"超达装备"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对超达装备以防范和规避汇率波动风险为目的开展金融衍生品交易业务进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、业务开展的背景及目的 公司主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产和销 售，主要客户为国内外知名汽车零部件企业，公司主营业务存在对外出口，出口 业务主要以美元或欧元结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下， 为有效防范外币汇率波动带来的风险，降低财务费用，公司及下属子公司拟根据 具体业务情况适度开展金融衍生品交易业务，提高公司及下属子公司应对外汇波 动风险的能力，降低汇率波动对公司经营业绩的 ...

南通超达装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南通超达装 备股份有限公司章程》、《南通超达装备股份有限公司独立董事工作细则》、《南 通超达装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等的有关规定，南通超达 装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 6 月 17 日召开。 本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。本次会议由过 半数独立董事共同推举独立董事许纪校先生召集并主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。本次会议以现场结合通讯方式形成如下审核意见： 一、独立董事对《关于开展金融衍生品交易业务的议案》的审核意见 经审核，我们认为：公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易是以降低外 汇汇率及利率波动风险为目的，不存在任何风险投机行为。公司已就拟开展的金 融衍生品交易业务出具可行性分析报告，适度开展 ...

公司主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产和销 售，主要客户为国内外知名汽车零部件企业，公司主营业务存在对外出口，出口 业务主要以美元或欧元结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下， 为有效防范外币汇率波动带来的风险，降低财务费用，公司及下属子公司拟根据 具体业务情况适度开展金融衍生品交易业务，提高公司及下属子公司应对外汇波 动风险的能力，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、主要涉及的币种及交易品种 南通超达装备股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的目的 公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务只限于与自身生产经营所 使用的主要结算货币相同的币种，主要进行的金融衍生品业务品种包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他 金融衍生品产品等业务。 2、交易额度及交易期限 公司及下属子公司拟开展金融衍生品交易业务的额度不超过人民币 3.00 亿 元（或等值外币），额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，上述额度在交易期限内可以循环 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于董事、独立董事辞任及增补董事、独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到周福亮先 生、陈飞先生、薛文静先生、王爱萍女士、许纪校先生、倪红军先生辞任公司董 事的报告。鉴于公司股东冯建军先生与南京友旭企业管理有限公司（以下简称"南 京友旭"）、济南泉兴环能投资合伙企业（有限合伙）、青岛海青汇创创新科技 服务合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》，在出让公司股权后，公司 股东冯建军先生及其一致行动人冯峰先生不再拥有对上市公司的控制权，南京友 旭成为公司控股股东，南京友旭的共同实际控制人陈存友先生、陈浩先生、陈娇 女士、倪香莲女士成为公司共同实际控制人。为了提高南京友旭未来对公司治理 的参与度，经周福亮先生、陈飞先生、薛文静先生、王爱萍女士、许纪校先生、 倪红军先生与南京 ...

如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南通超达装备股份有限公司董事会现就提名张修觐 先生为南通超达装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南通超达装备股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南通超达装备股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...