| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公 司目前的实际情况及资金安排，为支持公司持续、健康发展，公司及下属公司（包含纳 入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过等值人民币 150,000 万元（含 150,000 万元，最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行综合授信额度。 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属公司（包含纳入公司 合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过等值人民币 150,000 万元（含 150,000 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元等）的综合授 ...

激励计划时间线 - 2022年3月23日审议通过激励计划相关议案[9][10] - 2022年4月8日股东大会审议通过激励计划议案[11] - 2022年4月25日确定首次授予日，授予684万股[11] - 2023年3月14日审议通过授予预留限制性股票议案[11] - 2023年4月25日审议通过作废部分限制性股票议案[12] - 2024年4月26日再次审议通过作废部分限制性股票议案[12] 业绩考核与作废情况 - 2023年度净利润5322.96万元，未达2亿考核指标[16] - 因业绩未达标等合计作废214.20万股限制性股票[16]

山东力诺特种玻璃股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011001824 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东力诺特种玻璃股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 山东力诺特种玻璃股份有限公司内部控制评 价报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001824 号 山东力诺特种玻璃股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的山东力诺特种玻璃股份有限公司 （以下简称力诺特玻）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议由董事长杨中 辰先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯 表决方式出席会议的董事 2 名，分别是潘广成、宋来。公司监事和高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 根据《公 ...

公司业务执行情况 - 每月查询上市公司募集资金专户1次[3] - 现场检查上市公司2次[4] - 发表独立意见9次[4] - 向交易所报告0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2023 - 11 - 7 [4] 公司证券发行情况 - 2023年8月29日完成向特定对象发行可转换公司债券的发行[9] 公司列席及审阅情况 - 列席上市公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3][4] - 未及时审阅上市公司信息披露文件次数为0次[3] 其他情况 - 上市公司各项承诺事项均已履行[7][8] - 报告期内监管无对保荐机构或其保荐公司的监管措施事项[9]

一、2023 年度公司经营情况 报告期内公司营业收入创历史新高，实现营业收入 9.47 亿元，较去年同期 增长 15.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 6591.77 万元，较去年同期下降 43.49%；截至报告期末，公司资产总额 21.51 亿元，同比增长 31.15%。 二、2023 年度董事会、股东大会、专门委员会运作情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格依法履行董事会的职责，恪 尽职守，积极开展董事会各项工作，严格贯彻落实股东大会的各项决议，规范运 作，有效地保障了公司和全体股东的利益。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科 学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，为 公司持续健康发展奠定了基础。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项 工作，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运 行。现将公司 2023 年董事会工作情况汇报如下： ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策 变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释 17 号》，其中关于"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交 易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规 定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，现将相关事宜公告如下。根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市 公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权 董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末 净资产百分之二十的股票，授权期限：自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 一、 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四 届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润 分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、2023年度利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东力诺特种玻璃股份有限公司审 计报告》（编号：大华审字[2024]0011012241号），2023年实现归属于上市公司股东的 净利润65,917,716.81元，母公司实现净利润66,036,873.07元，按照《公司法》和《公 司章程》有关规定，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,603,687.31元。截 至202 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 一、会议召开基本情况 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 根据山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第四届董事会第二次会议决议，公司董事会定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股 东大会。现将有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:40 网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15 ...