借款变更 - 力诺投资原借款10000万元变更为9000万元[2][6] - 原借款期限12个月变更为36个月[4][7] 股份增持 - 2025年1月3 - 6日增持312.1454万股，占比1.3635%[8] - 变动前持股7233.5407万股，占比31.60%[9] - 变动后持股7545.6861万股，占比32.96%[9] - 计划6个月内增持5000 - 10000万元，未实施完毕[9] - 增持期间及法定期限内不减持[10]

会议安排 - 2024年12月18日董事会通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 2024年12月19日公告召开该股东大会通知[6] - 2025年1月7日15:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] 股东情况 - 股权登记日为2024年12月31日，网络投票股东74名，代表股份31,514,763股，占比13.7664%[9] - 中小投资者71名，代表股份451,669股，占比0.1973％[9] 议案投票 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意31,460,163股，占比99.8267%[13] - 中小投资者对该议案同意397,069股，占比87.9115%[13]

可转债情况 - 力诺转债转股期限为2024年2月29日至2029年8月22日，最新转股价格14.30元/股[3] - 2024年第四季度20张力诺转债转股成138股力诺药包股票[3] - 截止2024年四季度末，剩余可转债4,994,153张，票面总金额499,415,300元[3] - 公司发行5,000,000张可转债，募资总额500,000,000元，净额491,444,687.66元[3] - 可转债于2023年9月14日在深交所上市交易[5] - 初始转股价格14.40元/股，2024年6月4日起调为14.30元/股[7] - 2024年9月5日董事会决定本次不向下修正转股价格，未来6个月内触发亦不修正[8] - 2024年四季度，力诺转债因转股减少20张，金额2,000元[11] 股本情况 - 2024年四季度，限售股减81,648,593股，无限售股增81,648,731股，总股本增138股[12] - 2024年9月30日总股本232,450,451股，12月31日为232,450,589股[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2024-107 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺医药包装股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 （一）日常关联交易概述 2024 年 12 月 17 日，公司召开第四届董事会独立董事 2024 年第六次专门会 议，审议了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一 致同意该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。2024 年 12 月 18 日，公司 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事王全军回避表决。同日，公司召开第四届监事会第六次 会议，审议了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事孙庆 法、马一回避表决。保荐机构出具了核查意见。 根据公司生产经营的需要，公司对 2025 年度日常关联交易情况进行了预计， 2025 年度公司及子公司拟与关联方力诺集团股份有限公司（以下简称"力诺集 团"）及其下属企 ...

关联交易金额 - 2025年度公司及子公司拟与关联方日常性关联交易预计8852万元，2024年1 - 11月实际发生5045.31万元[1] - 向力诺集团及其下属公司采购福利产品等预计165万元，2024年1 - 11月已发生128.27万元[5] - 向山东力诺瑞特新能源有限公司采购风冷模块冷水(热)泵机组安装预计300万元，2024年1 - 11月未发生[5] - 向力诺集团租入房屋等预计27万元，2024年1 - 11月已发生19.89万元[5] - 向山东金捷燃气有限责任公司采购燃气费预计8200万元，2024年1 - 11月已发生4802.71万元[5] - 向力诺集团及其下属公司销售耐热玻璃制品预计160万元，2024年1 - 11月已发生91.38万元[5] 关联交易差异 - 2024年1 - 11月向山东力诺瑞特新能源有限公司采购空气源热泵设备及安装预计150万元，实际未发生，差异 - 100%[6] - 2024年1 - 11月向力诺集团及其下属公司采购福利产品预计220万元，实际发生128.27万元，差异 - 41.70%[6] - 2024年1 - 11月向山东金捷燃气有限责任公司采购燃气费预计8500万元，实际发生4802.71万元，差异 - 43.50%[6] - 2024年1 - 11月向力诺集团及其下属公司销售耐热玻璃制品预计100万元，实际发生91.38万元，差异 - 8.62%[7] 关联方情况 - 力诺集团股份有限公司注册资本63900万元，2023年末总资产2002348.44万元，净资产1194667.55万元，全年营收941993.98万元，净利润73162.19万元[9] - 山东金捷燃气有限责任公司注册资本7010.97万元，2023年末总资产40026.62万元，净资产26317.13万元，全年营收58751.26万元，净利润3304.65万元，公司持有其18.52%股份[11][12] - 山东力诺瑞特新能源有限公司注册资本90000万元，2023年末总资产104476.27万元，净资产16996.13万元，全年营收71874.86万元，净利润1607.34万元[11][12] 决策程序 - 2024年12月17日，公司独立董事会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案并提交董事会[18] - 2024年12月18日，公司监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[19] - 公司2025年度日常性关联交易预计事项经第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过[1] - 公司独立董事召开专门会议审议通过本次交易事项并发表同意意见[1] - 本议案尚需提交公司股东大会审议[1] 交易说明 - 2025年度公司预计与关联方的关联交易包括采购商品或劳务、销售产品、采购燃料和动力、租入资产[14] - 关联交易属公司日常业务合作，有利于业务稳定发展，未损害公司和中小股东利益[16][17] - 关联交易定价公允，公司业务未对关联方形成依赖，不影响独立性[17][18] - 关联交易协议在预计金额范围内签署[15] - 2024年1 - 11月公司关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属正常经营行为，对公司无重大影响[8] - 日常性关联交易事项决策程序符合相关规定[1] - 保荐机构对公司2025年度日常性关联交易预计无异议[1]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议通知已于 2024 年 12 月 12 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 18 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开。会议由监事会主席孙 庆法先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中孙庆 法、马一以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 山东力诺医药包装股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 （二）审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期 的议案》 经审议，监事会认为：公司本次首次公开发行部分募投项目及可转债募投 项目的延期，未改变项目实施主体、 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 根据公司业务发展及日常经营的需要，预计 2025 年与关联方产生日常关联 交易总金额不超过 8,852.00 万元人民币，主要为采购商品或劳务、采购燃料和 动力、销售商品、租入资产。 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年 度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-107）。 议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事王全军回避表 决。 本议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事审议通过，保荐机构出具了 1 专项核查意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议通知于 2024 年 12 月 12 日通过电子邮件的方式向全体董事发出， ...

山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议审核意见 山东力诺医药包装股份有限公司 独立董事：潘广成、杨公随、刘媛 2024 年 12 月 19 日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺医药包装股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2024 年第六 次专门会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于 首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的议案》。经认真审阅相关材 料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、 客观公正的原则，我们就公司第四届董事会第七次会议相关事项发表审查意见如 下： 一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的审核意见 经核查，我们认为本次有关 2025 年公司预计发生的日常关联交易系实际经 营业务开展所需，有利于公司与相关关联人合理配置资源，实现优势互补，更好 地开展主营业务。关联交易价格将按照市场 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开 的第四届董事会第七次会议决议，公司董事会定于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第一次 临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）15:00 网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 1 月 7 日 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 关于首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于首 次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的议案》，同意公司在保持募集 资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据 募集资金投资项目当前的实际建设进度，将"中性硼硅药用玻璃扩产项目"、"LED 光学透镜用高硼硅玻璃生产项目"、"轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目" 达到预定可使用状态的时间延长。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首 次公开发行股票注册的批 ...