激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予35人，总数352.50万股[2] - 董事长等7位高管共获授140万股[2] - 28名核心骨干获授212.50万股，占授予总数60.28%[2] - 全部有效激励计划标的股票累计不超公告时股本20%[3]

股东大会信息 - 2024年8月15日董事会通过召开第三次临时股东大会议案[5] - 2024年8月16日刊登召开股东大会通知[6] - 2024年9月3日下午14:50现场会议召开，由董事长主持[7] - 2024年9月3日进行网络投票，有相应时间安排[8] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人0名，网络投票股东88名，代表股份99,759,529股，占比43.5773%[9] - 中小投资者85人参加，代表股份9,938,028股，占比4.3412％[9] 议案表决结果 - 六项议案均表决通过，各议案同意股数及占比不同[15][17][19][22][24][27] 其他情况 - 独立董事征集投票权截至9月1日17:00未征集到[10][11] - 股东大会召集等程序符合规定，表决结果合法有效[32]

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-080 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召开的时间： （1）会议召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 9 月 3 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 3 日 9:15-15:00 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺特种玻 璃股份有限公司 1 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期 间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下： 经公司核查，在自查期间，共有 2 名核查对象交易过本公司股票，其在买卖 公司股票前未知悉本次激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄露公司本次 激励计划的具体信息或基于相关信息建议其买卖公司股票，其在自查期间进行的 股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用 本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召 开第四届董事会第三次会 ...

可转债发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额5亿元，净额4.9144468766亿元[6] - 可转债于2023年9月14日在深交所上市交易[7] 转股相关 - 转股期限为2024年2月29日至2029年8月22日[4][8] - “力诺转债”初始转股价格14.40元/股，现调整为14.30元/股[9] 价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[4][10] - 自2024年8月16日至29日，已有10个交易日收盘价低于12.155元/股[4][12]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 业绩稳健增长 - 2024年上半年公司实现营业收入5.61亿元,同比增长21.41%;归母净利润0.51亿元,同比增长27.70%;扣非归母净利润0.46亿元,同比增长46.51% [5] - 2024年二季度公司营业收入、归母净利润和扣非归母净利润环比分别增长10.06%、6.74%和8.56% [5] - 公司整体盈利能力有较大幅度改善,主要是原材料和能源价格下降带来的成本下降 [6] 中硼硅模制品产能稳步扩增 - 2024年4月公司中硼硅模制注射剂瓶成功转A,表明可以正式批量化上市销售 [7] - 2024年5月公司第二台中硼硅模制瓶窑炉点火,达产后有望实现年产11000余吨中硼硅药用模制瓶 [7] - 公司推出2024年限制性股票激励计划,业绩考核目标为2024/2025年营业收入和利润总额较2023年分别增长30%/60%或50%/100% [7] 药用玻璃和耐热玻璃业绩表现 - 2024年上半年公司药用玻璃(含电光源玻璃)收入2.55亿元,同比增长20.91%;毛利率24.10%,同比增加0.37个百分点 [6] - 2024年上半年公司耐热玻璃收入2.85亿元,同比增长17.62%;毛利率17.16%,同比增加5.82个百分点 [6] 财务预测摘要 - 预计2024-2026年公司实现归母净利润1.42/1.57/1.74亿元,同比增长115.2%/10.6%/11.0% [8] - 预计2024-2026年EPS为0.61/0.68/0.75元,对应PE为29.1/26.3/23.7倍 [8]

进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制， 保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 二、考核原则 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人 员和核心骨干人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人三方利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或"激 励计划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程、限制 性股票激励计划的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事刘媛保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1．本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事刘媛符合《证券法》 第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2．截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 一、征集人的基本情况 1.征集人刘媛为公司现任独立董事，截止本公告披露日，未直接或间接持有 本公司股票。 2.征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制 人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在 利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。 二、征集表决权的具体事项 1．征集人向公司股东征集 2024 年第三次临时股东大会 ...

债券发行 - 公司于2023年8月23日发行500万张可转换公司债券，募集资金50,000万元[6][7] 利息支付 - 力诺转债2024年8月23日支付第一年利息，每10张利息3元（含税）[4] - 个人投资者等实际每10张派发利息2.4元，QFII和RQFII每10张3元[15] 票面利率 - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%等[8] 时间节点 - 本次付息计息期为2023年8月23日至2024年8月22日[5] - 债权登记日为2024年8月22日，除息和付息日为8月23日[5][16][18] 信用评级 - 公司主体和本次可转债债项信用等级均为A+，展望稳定[13]

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项需提交 股东大会审议。现将有关事项公告如下： | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金专户销户 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召开 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》。同意公司在保证募 集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用超募资 金人民币118.09万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户 余额为准）永久补充流动资金，并同意在补充完流动资金后注销存放超募资金的 募集资金专户。 一、募集 ...