| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见，公司独立董事对此议案发表 了同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议 于 2023 年 12 月 22 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开,会议 由董事长杨中辰先生召主持集并，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名， 其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名，分别是宋来、邢乐成、李奇凤、蒋灵， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 ...

经审议，监事会认为：公司 2024 年的日常性关联交易预计，是公司正常经 营活动所需，交易价格以市场公允价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公 平、公正的原则，未损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也 不会对公司持续经营能力产生影响。该事项的决策程序及内容符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规要求。因此，监事会同意公 司 2024 年日常性关联交易预计的议案。 议案表决结果：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事孙庆法、马一 回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议通知已于 2023 年 12 月 15 日通 ...

关联交易 - 2024年度预计日常性关联交易总金额不超8990万元，2023年1 - 11月实际发生额为5154.81万元[1] - 向关联人采购商品或劳务预计金额8890万元，2023年1 - 11月已发生5149.77万元[5] - 向关联人销售商品预计金额100万元，2023年1 - 11月已发生5.04万元[5] 2023年1 - 11月业务数据 - 山东宏济堂健康产业有限公司阿胶采购实际发生额2.18万元，与预计额差异 - 97.82%[8] - 山东城安实业有限公司监理费实际发生额49.65万元，与预计额差异 - 0.70%[8] - 山东金捷燃气有限责任公司燃气费实际发生额5028.61万元，与预计额差异 - 32.05%[8] 公司财务数据 - 山东宏济堂健康产业有限公司2022年末总资产10374.65万元，净资产7951.33万元，全年营收7650.29万元，净利润1036万元[10][11] - 宏济堂扁鹊大药房（山东）有限公司2022年末总资产2327.13万元，净资产 - 1082.42万元，全年营收2357.30万元，净利润 - 355.05万元[11][12] - 山东城安实业有限公司2022年末总资产35749.10万元，净资产12031.14万元，全年营收174.81万元，净利润 - 391.47万元[12] 会议与审议 - 2023年12月21日，公司召开第三届董事会独立董事2023年第一次专门会议审议关联交易议案[24] - 2023年12月22日，第三届监事会第二十三次会议审议通过关联交易议案[28] - 保荐机构对公司2024年度日常性关联交易预计无异议[29]

关于开立理财专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月2日召开了2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，决定使用不超 过人民币60,000万元（含）的闲置募集资金及不超过人民币20,000万元（含）的自有资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过十二个月的投资产品 （包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）。使用期限自公司股东大会审议 通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公 司于2023年10月18日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-070）。 一、 开立募集资金理财产品专用结算账户的情况 证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-085 债券代码：123221 债券简称 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东力诺特种玻璃股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：力诺特玻 股票代码：301188 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件 编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简 称"力诺特玻"）中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在力诺特玻中拥有权益的股份。 信息披露义务人1：济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：山东省济南市市中区英雄山路129号祥泰广场10号楼301室 通讯地址：上海市黄浦区中山东二路600号 ...

关于合计持股 5%以上股东股份减持比例 超过 1%暨权益变动达到 5%的提示性公告 合计持股5%以上股东济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙） 及其一致行动人宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业(有限合伙) 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动原因为股东减持，公司股东济南财金复星惟实股权投资基 金合伙企业（有限合伙）与一致行动人宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金 合伙企业(有限合伙)持有公司股份比例合计减少达到 5.00%，合计持股比例变为 9.3740%。 2、本次权益变动不触及要约收购，亦不会导致公司控股股东、实际控制人 发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东济 ...

公司上市 - 力诺特玻于2021年11月11日在深交所创业板上市[1] 公司培训 - 2023年11月7日民生证券保荐代表人对力诺特玻相关人员进行专项培训[1] - 培训主题为创业板上市公司募集资金管理运用及信息披露规则[1] - 培训使相关人员对募集资金管理运用及信息披露有更全面了解[2]

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 特此公告。 山东力诺特种玻璃股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 2 日 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《山东力诺特种玻璃股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司分别于 2023 年 10 月 17 日、2023 年 11 月 2 日召开了第三届监事会第二十次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于补选第三届监事会监事的议案》，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过， 同意选举孙庆法担任公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至 第三届监事会届满之日止。 具体内容详见公司分 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召开的时间： （1）会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日 9:15-15:00 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召 ...

会议安排 - 2023年10月17日公司审议通过召开2023年第一次临时股东大会的议案[5] - 2023年10月18日公司刊登召开股东大会通知，10月31日刊登更正公告及更正后的通知[6] - 本次股东大会现场会议于2023年11月2日下午15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] - 本次股东大会股权登记日为2023年10月30日[8] 参会情况 - 现场出席会议的股东及股东代理人0名，代表股份0股，占公司股份总数的0%[8] - 网络投票股东11名，代表股份111,985,001股，占公司股份总数的48.1842%[8] - 现场和网络出席会议的股东及股东代理人合计11名，代表有表决权股份111,985,001股，占公司有表决权股份总数的48.1842%[8] - 中小投资者7名，拥有及代表股份53,000股，占公司有表决权股份总数的0.0228%[8] 议案表决 - 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%，审议通过[11][13] - 《关于补选第三届监事会监事的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%，审议通过[14][15] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%，反对51,200股，占比0.0457%，弃权0股，审议通过[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%，反对48,600股，占比0.0434%，弃权2,600股，审议通过[18] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%，反对51,200股，占比0.0457%，弃权0股，审议通过[20] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%，反对51,200股，占比0.0457%，弃权0股，审议通过[23] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%，反对51,200股，占比0.0457%，弃权0股，审议通过[25] - 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%，反对48,600股，占比0.0434%，弃权2,600股，审议通过[28] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%，反对22,800股，占比0.0204%，弃权28,400股，占比0.0254%，审议通过[30] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%，反对48,600股，占比0.0434%，弃权2,600股，占比0.0023%，审议通过[32] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%，反对51,200股，占比0.0457%，弃权0股，审议通过[36] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%；反对51,200股，占比0.0457%；弃权0股；中小投资者同意1,800股，占比3.3962%；反对51,200股，占比96.6038%；弃权0股[38] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%；反对51,200股，占比0.0457%；弃权0股；中小投资者同意1,800股，占比3.3962%；反对51,200股，占比96.6038%；弃权0股[41] - 《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%；反对25,400股，占比0.0227%；弃权25,800股，占比0.0230%；中小投资者同意1,800股，占比3.3962%；反对25,400股，占比47.9245%；弃权25,800股，占比48.6792%[43] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%；反对51,200股，占比0.0457%；弃权0股；中小投资者同意1,800股，占比3.3962%；反对51,200股，占比96.6038%；弃权0股[45][47] - 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》同意111,933,801股，占比99.9543%；反对51,200股，占比0.0457%；弃权0股；中小投资者同意1,800股，占比3.3962%；反对51,200股，占比96.6038%；弃权0股[49]