一、对外投资概述 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议 案》，同意公司以自有资金投资设立两家全资子公司山东力诺玻璃科技有限公司、 山东力诺光电科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记注册为 准），拟注册资本均为1,000万元人民币。同时，授权公司管理层依据法律、法 规的规定办理目标公司的工商注册登记等相关工作。 1、名称：山东力诺玻璃科技有限公司 2、注册资本：1,000万元人民币 3、法定代表人：宋来 4、公司类型：有限责任公司 5、地址：济南市商河县玉皇庙镇玉皇路300号 6、经营范围：玻璃制品制造；批发、零售:玻璃制品、建筑材料、化工产品 (不含 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东股份减持比例 超过 1%的公告 合计持股5%以上股东济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙） 及其一致行动人宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业(有限合伙) 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东济南 财金复星惟实股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称"复星惟实"）、宁 波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称"复星惟 盈"）出具的《济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业(有限合伙)及一致行动 人宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业(有限合伙) 关于减持山东 力诺特种玻璃股份有限公司股份比例超过 1%的告知函》，复星惟实及一致行动 人复星惟盈于 2 ...

会议安排 - 2023年12月22日董事会通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[4] - 2023年12月23日刊登召开股东大会通知[4] - 2024年1月9日下午15:00现场会议召开[6] - 2024年1月9日进行网络投票，有不同投票时间段[8] 投票情况 - 股权登记日为2024年1月4日，网络投票股东5名，代表股份110,063,523股，占比47.3575%[9] - 中小投资者1名，代表股份2,765,022股，占比1.1897%[9] 议案结果 - 《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》获通过，关联股东回避表决[14]

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召开的时间： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司全体董事共同推举董事李雷主持本次股东大会。 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 110,063,523 股，占上市公司总 股份的 47.3575％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公 司总股份的 0 ...

民生证券股份有限公司 （4）查阅公司对外投资管理制度以及投资决策相关的董事会决议、公司对外投资交易 情况。 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计 | √ | | | --- | --- | --- | | 部门（如适用） | | | | 2.是否在股票上市后 个月内建立内部审计制度并设立 6 | | √ | | 内部审计部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如 | √ | | | 适用） | | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部 | √ | | | 审计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审 | √ | | | 计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次 内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 | √ | | | 的问题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使 | √ | | | 用情况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在保持募集资金投资项目的实施主 体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前 的实际建设进度，将"中性硼硅药用玻璃扩产项目"、"LED 光学透镜用高硼硅玻 璃生产项目"、"M2 轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目"达到预定可使用状态 的时间延长。具体情况如下： 一、首次公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）58,10 ...

民生证券股份有限公司 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"力诺特玻"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对力诺特玻首次公开发行部分募集资金投资项目延 期事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）58,109,777 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 13.00 元，募集资金总额为 75,542.71 万元，扣除承销保荐费（不含税）5,032.56 万元和其他相关 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 根据山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开 的第三届董事会第二十三次会议决议，公司董事会定于 2024 年 1 月 9 日召开 2024 年第 一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）15:00 网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 9 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网 ...

独立董事：邢乐成、李奇凤、蒋灵 一、关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的审核意见 经核查，我们认为本次有关 2024 年公司预计发生的日常性关联交易系实际 经营业务开展所需，有利于公司与相关关联人合理配置资源，实现优势互补，更 好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不 存在损害公司及非关联股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性 构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖。公司应遵照《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等有关要求履行本次关联交 易事项必需的审议程序，公司关联董事需对本议案进行回避表决。综上，我们一 致同意将该议案提交董事会审议。 山东力诺特种玻璃股份有限公司 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

关联交易数据 - 2024年度预计关联交易总金额不超8990万元，2023年1 - 11月实际发生额为5154.81万元[3] - 向关联人采购商品或劳务预计金额8890万元，2023年1 - 11月已发生金额5149.77万元[6] - 向关联人采购燃料和动力，山东金捷燃气预计金额8500万元，2023年1 - 11月已发生5028.61万元[6] - 向关联人销售商品预计金额100万元，2023年1 - 11月已发生5.04万元[6] 2023年采购差异 - 2023年1 - 11月，山东宏济堂健康产业阿胶采购实际发生2.18万元，与预计差异 - 97.82%[8] - 2023年1 - 11月，山东城安实业管理费采购实际发生49.65万元，与预计差异 - 0.70%[8] - 2023年1 - 11月，宏济堂扁鹊大药房（山东）阿胶采购实际发生12.68万元，预计30万元[8] - 2023年1 - 11月，济南玉皇山庄餐饮月饼、酒等采购实际发生20.40万元，与预计差异 - 49.00%[8] - 2023年1 - 11月，力诺集团员工住房采购实际发生16.79万元，与预计差异 - 16.05%[8] - 2023年1 - 11月，山东金捷燃气燃气费采购实际发生5028.61万元，与预计差异 - 32.05%[8] 关联公司业绩 - 山东宏济堂健康产业有限公司2022年总资产10374.65万元，净资产7951.33万元，营业收入7650.29万元，净利润1036.00万元[10] - 宏济堂扁鹊大药房（山东）有限公司2022年总资产2327.13万元，净资产 - 1082.42万元，营业收入2357.30万元，净利润 - 355.05万元[12] - 山东城安实业有限公司2022年总资产35749.10万元，净资产12031.14万元，营业收入174.81万元，净利润 - 391.47万元（数据未经审计）[13] - 力诺集团股份有限公司2022年总资产1844881.36万元，净资产1059156.85万元，营业收入930677.65万元，净利润67966.48万元[14] - 济南玉皇山庄餐饮管理有限公司2022年总资产1397.63万元，净资产149.64万元，营业收入1073.35万元，净利润20.41万元（数据未经审计）[15] - 济南玉皇山商贸有限公司2022年总资产80.41万元，净资产59.88万元，营业收入122.39万元，净利润1.91万元（数据未经审计）[16] - 山东金捷燃气有限责任公司2022年总资产39715.23万元，净资产23960.30万元，营业收入62343.91万元，净利润2764.66万元[16] - 山东力诺光伏高科技有限公司2022年总资产191168.40万元，净资产116041.80万元，营业收入129160.65万元，净利润4118.56万元[18] 公司整体业绩 - 截至2022年12月31日公司总资产92,016.96万元，净资产31,357.16万元[20] - 2022年全年营业收入86,329.09万元，净利润1,881.72万元[20] 其他信息 - 公司持有山东金捷燃气有限责任公司18.52%的股份[21] - 2023年12月21日公司召开第三届董事会独立董事2023年第一次专门会议审议2024年度日常性关联交易预计议案[27] - 2023年12月22日第三届监事会第二十三次会议审议通过2024年度日常性关联交易预计议案[31] - 公司预计2024年度与多家关联方发生采购、销售产品的关联交易[23] - 关联交易由双方参照市场价格定价，价格公平合理[23] - 独立董事认为2024年关联交易有利于公司配置资源开展业务，不损害股东利益[27] - 监事会认为2024年关联交易符合公允原则，不影响公司独立性和持续经营能力[31] - 保荐机构对公司2024年度日常性关联交易预计无异议[32] 公司注册资本 - 山东力诺瑞特新能源有限公司注册资本90000万元[19] - 山东宏济堂健康产业有限公司注册资本10000万元[10]