证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2023-056 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于完成工商变更备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，于 2023 年 9 月 12 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、修 订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》和《关于补选第三届监事会股东 代表监事的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理 工商变更登记备案的公告》（公告编号：2023-042）、《关于监事会主席辞职及补 选股东代表监事的公告》（公告编号：2023-043）。 近日，公司已完成办理工商变更登记及章程备案相关事项，具体情况如下： （一）监事信息 备案前：朱行恒（监事）、谢海凤（职工监事）、 ...

关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码： 301191，证券简称：菲菱科思）股票交易价格在 2023 年 9 月 22 日、2023 年 9 月 25 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券 交易所交易规则》等的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过通讯、现场及书面问询等 方式，对公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高 级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2023-055 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2023-054 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的 募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金和募集资金使用效 率，同意公司及全资子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使 用额度不超过人民币 40,000 万元的部分暂时闲置的自有资金进行现金管理；在 不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资金安全的前提下，公司及全资子 公司拟使用不超过人民币 40,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意 公司在上述额度内购买安全性高、流动性好的保本型低风险投资产品，有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。在 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2023-053 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市菲菱科思通信技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，分别于 2023 年 8 月 23 日、2023 年 9 月 12 日召开了第三届监事会第九次会议及 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》，江 安全先生因退休离任原因申请辞去公司第三届监事会主席、股东代表监事职务， 辞职后不在公司担任任何职务，江安全先生原定任期至第三届监事会任期届满之 日，即 2025 年 2 月 20 日止。经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同 意选举彭佳佳女士担任公司第三届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审 议通过之日起至第 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2023-052 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十次会议通知于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件方式发送至全体监事。会议于 2023 年 9 月 18 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。经与会监事一致推举，本次会议由监事朱行恒女士主持，会议的 召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事充分讨论和审议，并经监事会一致表决通过如下决议： 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。 1 三、备查文件 第三届监事会第十次会 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2023-051 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码： 301191，证券简称：菲菱科思）股票交易价格在 2023 年 9 月 8 日、9 月 11 日、 9 月 12 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证 券交易所交易规则》等的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行 1 为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认 ...

法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市菲菱科思通 信技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派郑俊生律师、周雨翔律师 出席并见证公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2023-050 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召集人：公司第三届董事会 （四）会议主持人: 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司董事长陈龙发先生因出差原因未能现场出席本次会议履 行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持会议，经出席会议董事一致通过， 同意推举董事李玉女士主持本次会议。 1 （五）表决方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 1、现场表决：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议行使表 决权； （二）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：2023 年 9 月 1 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2023-049 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-047），本次股东大会将采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决 定召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票 ...

公司经营情况概述 - 2023年上半年营业收入约为9.92亿元,归属于上市公司股东的净利润约为9,051.79万元[1] - 截止报告期末,公司总资产约为24.03亿元,归属于上市公司股东的净资产约为16.16亿元,货币资金约为12.15亿元[1] - 经营活动产生的现金流量净额约为1.59亿元,同比增加7.76%[1] 主营业务发展情况 - 公司积极推进两大募投项目建设,包括"智能终端通信技术实验室建设项目"和"海宁中高端交换机生产线建设项目"[2][3] - 公司通过投资设立控股子公司和成立汽车事业部,积极推进在汽车通信电子领域的布局[3] - 公司积极实施"走出去战略",不断拓展海外业务和布局海外市场[3] - 公司不断夯实和提升生产制造平台和行政管理平台建设,提高运作效率[3] 产品研发及市场拓展 - 公司在中高端数据中心交换机等领域取得自主研发创新成果,实现25G/100G/400G等中高端交换机的量产交付[2][4][5][6] - 公司车载通信电子产品应用领域较广,是公司今年重点布局的新领域和新业务之一[3] - 公司主要产品交换机类收入约占整体营业收入81%,园区网交换机产品毛利率相对较为稳定[4] - 公司交换机产品端口速率覆盖百兆、千兆、万兆,端口密度覆盖4口到128口以上[5] 费用管控情况 - 公司重视费用与成本合理管控,通过积极提升自动化效能以及管理流程化、运营平台化、信息化建设不断降低运营成本与费用,提高管理效率[6] - 上半年销售费用投入约为1,122万元,同比增长11.09%,主要为公司加大市场拓展投入所致,管理费用和财务费用同比下降[6] - 从全年来看,研发投入会有所上升,伴随着新业务和新产品布局深入开展[6]