董事选举规则 - 选举两名及以上独立董事或单一股东权益股份超30%应采取累积投票制[4] - 董事会或持股1%以上股东可提名董事候选人[4] - 董事会或持股1%以上股东可提独立董事候选人[5] - 持股1%以上股东可在会前10日提交新董事候选人提案[9] 当选规则 - 得票高且超出席股东表决权股份总数二分之一当选[8] - 得票相同且超应选人数需再次选举[13] - 当选人数未超应选一半选举失败，原董事会组织下轮选举[13] - 当选人数超一半但不足应选人数，新一届董事会可再选或重启程序[13] 其他 - 细则未列情况协商不成按半数以上股东意见办理[14] - 细则解释权归董事会，修订经审议通过生效[14]

适用人员与审议主体 - 制度适用于董事和高级管理人员[3] - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬[7] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本和年度绩效薪酬构成[10] - 独立董事津贴按月发放[12] 薪酬管理与调整 - 董事会薪酬与考核委员会负责薪酬考核管理[7] - 人事等部门可根据制度调整公司薪酬体系[15]

重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 交易标的主营业务收入占公司最近一期经审计主营业务收入10％以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的净利润占公司最近一期经审计净利润10％以上且超100万元需报告[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[10] - 交易产生利润占上市公司最近一期经审计净利润10％以上且超100万元需报告[10] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需报告[12] - 公司与关联法人成交金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需报告[12] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需报告[14] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需报告[15] 重大信息报告义务与流程 - 持有公司5%以上股份的股东为重大信息报告义务人[4] - 重大信息报告义务人应在24小时内将与重大信息有关的书面文件递交或发送给董事会秘书[20] - 超过约定交付或过户期限三个月仍未完成的，此后每隔三十日报告一次进展[20] - 控股股东或实际控制人应及时书面告知公司重大事件情况并配合信息披露[17] - 董事、高级管理人员买卖公司股票及其衍生品种前应提前书面通知董事会秘书[17] - 各部门应在重大事件最先触及三个时点后向董事会秘书预报重大信息[19] - 各部门按六种情况向董事会秘书或证券法务部报告重大信息进展[19][20] 重大信息报告制度相关 - 公司实行重大信息实时报告制度确保信息及时准确完整[23] - 各部门和子公司负责人为内部信息报告第一责任人并指定联络人[20] - 重大信息瞒报等导致问题，追究相关人员责任并可给予处分[24] - 本制度经董事会审议通过后生效实施，修改亦同[28]

制度调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[1] - 拟修订《公司章程》，提交股东会审议并授权办理变更备案[3] - 新制定三项管理制度[1] - 修订多项制度，提交2025年第二次临时股东会审议[4][5][6] 会议召开 - 2025年7月8日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议[1]

人员变动 - 非独立董事李玉因内部工作调整辞职，仍任副总经理、董秘[2] - 2025年7月8日李玉当选第四届董事会职工代表董事[3] 人员履历 - 李玉1982年生，华中科技大学法学硕士[7] - 历任多家公司职务，2017年3月至今任公司副总经理、董秘[7] 其他情况 - 截至公告披露日，李玉未持股，无关联关系及违规违法情况[2][8]

业绩相关 - 公司首次公开发行股票募集资金总额9.6048亿元，净额8.8138525371亿元[4][5] - 公司首次公开发行股票获得超募资金约37741.45万元[8] 项目投资 - 海宁中高端交换机生产线建设项目投资进度58.77%，实际投资11775.90万元[7] - 深圳网络设备产品生产线建设项目投资进度100%，实际投资22618.74万元[7] - 智能终端通信技术实验室建设项目投资进度100%，实际投资4164.40万元[7] - 光通信传输系统设备之接入网设备项目计划投资15310万元，拟用超募资金[2][10] 用户数据 - 到2025年底，10G - PON及以上端口数达1200万个，千兆宽带用户数达6000万户[15] - 截至2025年5月末，固定互联网宽带接入用户总数6.82亿户，净增1216万户[16] - 截至2025年5月末，1000Mbps及以上接入速率用户2.23亿户，净增1635万户，占比32.7%[16] - 截至2025年5月末，全国互联网宽带接入端口数量12.32亿个，净增2984万个[17] - 截至2025年5月末，光纤接入端口11.9亿个，净增3012万个，占比96.6%[17] - 截至2025年5月末，10G PON端口数2980万个，净增160万个[17] 未来展望 - 新建光通信接入网设备项目可拓展业务增长点，完善战略布局[18] - 项目实施可丰富产品线，优化结构，实现业务多元化战略[19] 决策进展 - 2025年7月8日董事会、监事会通过使用超募资金投资新项目议案[29][30] - 使用超募资金投资新项目需提交股东会审议[29] - 保荐机构对使用超募资金投资新项目无异议[32]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为4000万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司已发行股份数为6934.2万股，均为普通股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[5] 股东权益与会议 - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[9] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[17] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，包括2名独立董事和1名职工代表董事[29][30] - 董事会对重大交易审批权限为交易标的相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元[30] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[30] 其他规定 - 公司职工人数三百人以上，董事会成员中应有职工代表[26] - 审计委员会成员不得少于三人，其中独立董事应当过半数[35] - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名[35][42] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[39]

董事及高管辞任 - 辞任提交书面报告，收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未改选，原董事履职至新董事就任[4] - 董事辞任，公司60日内完成补选[5] 职务解除 - 任职出现特定情形，公司依法解除职务[5] - 股东会可解任董事，董事会可解任高管，无理由解任考虑补偿[6] 离职规定 - 离职5日内办妥移交手续[8] - 离职6个月内不得转股，任职每年转让不超25%[8] 责任承担 - 擅自离职致损应赔偿[12] - 违规致损公司有权索赔，涉违法犯罪移送司法[12] 制度执行 - 制度自董事会批准日执行，修改亦同[16]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于7月24日14:30召开[1][2] - 会议地点为深圳宝安福海街道相关工业园A栋公司二楼会议室[6] 投票信息 - 网络投票时间为7月24日9:15 - 15:00 [2] - 深交所交易系统投票时间为7月24日多个时段[23] - 深交所互联网系统投票时间为7月24日9:15 - 15:00[24] 登记信息 - 股权登记日为2025年7月18日[5] - 登记时间为7月22日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00 [9] - 登记地点为深圳宝安福海街道相关工业园A栋公司二楼证券法务部[10] 议案信息 - 公司股东会有总议案及《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》等[25] 其他信息 - 提案2.00等项为特别表决事项，需三分之二以上通过[7] - 会务联系人刘焕明，电话0755 - 23508348 [12]

会议情况 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年7月8日召开，3名监事全到[2] 项目投资 - 公司拟用15310万元超募资金投资新项目[3] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》3票同意待股东会审议[6][7] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》3票同意待股东会审议[9][10] - 《关于废止<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》3票同意待股东会审议[12] 公司架构调整 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使并修订《公司章程》[8] - 公司拟取消监事会及监事设置，废止监事会议事规则[10]