证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-054 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会 现就提名 夏永 为 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 深圳市菲菱科思通信技术股份有限 公司 第 四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-049 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司关于 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审 议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资 金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目之"智能终端通信技术实 验室建设项目"（以下简称"募投项目"）已建设完毕，达到了预定可使用状态， 为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公 司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金约 1,215.39 万元（含待支付的合同 尾款、质保款、保证金等款项，现金管理取得的收益和活期利息收入，最终具体 金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常与 主营业务相关的生产经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。 根据《深圳证券交 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 独立董事专门会议关于第四届董事会非独立董事候选人、独立 董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳市菲菱 科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市菲菱 科思通信技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制 度》"）等法律、法规和规范性文件及公司制度的相关规定，我们作为深圳市菲 菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门 会议成员，对拟提交公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于公司董事会换 届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对公司第四 届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职条件、任职资格等相关材料 进行了审核，发表审查意见如下： 一、关于对第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审查 经审查，公司第四届董事会非 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第九章 | 通知和公告 53 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 54 | | 第十一章 | 修改章程 58 | | 第十二章 | 附则 58 | 第一章 总则 公司系由其前身深圳市菲菱科思通信技术有限公司依法变更设立， 深圳市菲菱科思通信技术有限公司原有各投资者即为公司发起人； 公司于深圳市市场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》 （统一社会信用代码：91440300708497841N）。 公司的英文名称：Shenzhen Phoenix Telecom Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路润恒工业厂区 3#厂房20 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-055 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 游林儒 作为_深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第_四_届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_深圳市菲菱科思通信技 术股份有限公司董事会 提名为 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 （以 下简称"该公司"）第_四_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第_三 届董事 会独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-053 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会 现就提名 游林儒 为 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 深圳市菲菱科思通信技术股份有限 公司 第 四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第 三 届 董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公 ...

股东持股与减持 - 朱行恒、庞业军和王乾合计持股607,700股，占比0.8764%[4] - 三人拟合计减持不超145,650股，占比不超0.2100%[5] - 减持期间为2025年1月8日至4月7日[2][5] 股东承诺 - 朱行恒12个月内不转让，任职每年不超25%[7] - 庞业军和王乾12个月内不转让，锁定期满两年减持价不低于发行价[9] 稳定股价措施 - 股价连续20日低于净资产，庞业军、王乾买入[13][14] - 单次增持不低于上年度薪酬20%，年度累计不超50%[15] 其他承诺 - 承诺招股书无虚假记载等[16] - 承诺不输送利益等[16] 减持影响与应对 - 减持不影响控制权和经营[24] - 公司关注进展并及时披露[25]