会议信息 - 现场会议于2025年1月16日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] 股东出席情况 - 现场会议股东及代表14人，所持表决权股份44,884,200股，占比64.7287%[4] - 网络投票股东51人，所持表决权股份872,850股，占比1.2588%[4] - 股东出席总体人数65人，所持表决权股份45,757,050股，占比65.9875%[5] - 中小股东出席总数56人，所持表决权股份5,001,310股，占比7.2125%[6] 议案表决情况 - 《修订公司章程议案》同意股份45,725,450股，占比99.9309%[8] - 《修订薪酬管理制度议案》同意股份45,723,350股，占比99.9263%[9] - 《节余募集资金补充流动资金议案》同意股份45,725,850股，占比99.9318%[9] - 《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》同意股份数4969710股，占比99.3682%[15] - 《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意股份数4967610股，占比99.3262%[15] - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》同意股份数4970110股，占比99.3762%[15] 人员选举情况 - 陈龙发等3人当选第四届非独立董事[10][12] - 游林儒等2人当选独立董事[10][12] - 朱行恒等2人当选第四届监事会股东代表监事，任期三年[13] - 选举陈龙发为第四届董事会非独立董事获票数4909180股，占中小股东有效表决权股份总数比例98.1579%[15] - 选举李玉为第四届董事会非独立董事获票数4909173股，占中小股东有效表决权股份总数比例98.1577%[15] - 选举储昭立为第四届董事会非独立董事获票数4909184股，占中小股东有效表决权股份总数比例98.1580%[15] - 选举游林儒为第四届董事会独立董事获票数4908573股，占中小股东有效表决权股份总数比例98.1457%[15] - 选举夏永为第四届董事会独立董事获票数4908571股，占中小股东有效表决权股份总数比例98.1457%[16] - 选举朱行恒为第四届监事会股东代表监事获票数4909174股，占中小股东有效表决权股份总数比例98.1578%[16] - 选举彭佳佳为第四届监事会股东代表监事获票数4909171股，占中小股东有效表决权股份总数比例98.1577%[16]

会议情况 - 公司2025年1月16日召开第四届监事会第一次会议[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 人员选举 - 全体监事同意选举朱行恒为第四届监事会主席[3] - 选举议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[5] 人员信息 - 朱行恒1977年出生，大专学历，助理工程师[7] - 截至披露日，朱行恒持股85,100股，占总股本0.12%[8]

公司治理 - 2025年1月16日召开2025年第一次临时股东会，选举第四届董事会成员[2] - 2025年1月16日召开第四届董事会第一次会议，5名董事全出席[2] - 陈龙发当选第四届董事会董事长，任期至届满[3] - 董事会同意聘任陈龙发为总经理，任期至届满[9] 人员任职 - 李玉任副总经理、董事会秘书，任期至届满[11][16] - 庞业军、王乾任副总经理，任期至届满[11] - 闫凤露任财务总监，任期至届满[18] - 陈鑫一任审计部负责人，任期至届满[21] - 刘焕明任证券事务代表，任期至届满[23] 股权情况 - 陈龙发持股22,242,090股，占比32.08%，为控股股东[28] - 庞业军持股205,140股，约占0.30%[39] - 王乾持股249,080股，约占0.36%[41]

会议安排 - 2024年12月26日召开第三届董事会第十四次会议审议召开股东会议案[7] - 2024年12月27日发出召开2025年第一次临时股东会通知[7] - 2025年1月16日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[7][8] 参会情况 - 65人出席股东会，持有45,757,050股，占比65.9875%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席有效表决权股份总数超99%[13][15][17] 人员选举 - 多人当选董事、监事，中小投资者同意率超98%[20][22][27][29][30][31][33] 会议结果 - 股东会表决程序、结果合法有效，召集等符合规定[35][36]

减持计划 - 庞业军计划2025年1月8日至4月7日减持不超68,380股，占总股本0.0986%[1] 减持情况 - 2025年1月8 - 10日庞业军合计减持68,380股，减持比例0.0986%[2][3] 持股变化 - 减持前庞业军持股273,520股占0.3945%，后持股205,140股占0.2958%[4] 限售股情况 - 减持前无限售股68,380股占0.0986%，后为0股，限售股不变[4] 合规说明 - 本次减持符合规定，未导致公司控制权变更[5][6][7]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议1月16日14:30开始[2] - 网络投票时间为1月16日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年1月10日[5] - 会议登记时间为2025年1月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] 会议审议 - 拟审议总议案及多项非累积、累积投票提案[6] - 提案1.00需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 提案4.00、5.00、6.00采用累积投票方式[7] 投票规则 - 中小投资者表决单独计票[8] - 选举非独立董事应选3位，票数=有表决权股份总数×3[21] - 选举独立董事应选2位，票数=有表决权股份总数×2[21] - 选举股东代表监事应选2位，票数=有表决权股份总数×2[22] 其他信息 - 登记地点为深圳宝安福海街道相关地址[10] - 会务联系人刘焕明，有电话、传真、邮箱[13] - 网络投票代码为351191，简称为菲菱投票[21]

合规运营 - 现场检查对应2024年度，时间为2024年12月26日[2] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] 报告提交 - 内部审计部门2025年2月底前提交年度审计报告，年报披露前提交内控评价报告[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[4] 资金管理 - 无控股股东占用资金，募集资金协议有效执行[5] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[5] - 公司及股东完全履行承诺，执行分红制度[6]

国信证券股份有限公司 关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2024 年度持续督导培训报告 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"菲菱科思"或"公司"） 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,340,000 股，于 2022 年 5 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市。国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"或"保荐机构"）作为菲菱科思首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构及主承销商，持续督导期间为 2022 年 5 月 26 日至 2025 年 12 月 31 日。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定，结合菲菱科思的实际 情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对菲菱科思控股股东及实际控制人、董事、 监事、高级管理人员及主要中层管理人员等相关人员进行了 2024 年度持续督导 培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持 续督导的最新要求进行。现将本次持续督导培训情况报告如下： 二、上 ...

企业资质 - 浙江菲菱科思2024年首次通过高新技术企业认定，证书编号GR202433005578[2] - 2024年12月26日被列入浙江省认定机构2024年认定报备的高新技术企业备案名单[2] 税收政策 - 自高新技术企业证书颁发之日所在年度起连续三年按15%税率缴纳企业所得税[2]

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-052 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，为确保监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司于 2024 年 12 月 25 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议 选举谢海凤女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。谢海凤女 士符合《公司法》及《公司章程》等法律法规中关于监事任职的资格和条件。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，监 事会中包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表，其中职工代表监事的比例未低于三 分之一。谢海凤女士将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的两名股东代表监 事共同组成公司第四届监事会，其任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过 之日起三年。 特此公告 二〇二 ...