股权激励基本信息 - 拟授予340.50万股限制性股票，占公司股本总额9990万股的3.41%[6][38][40][76][79] - 授予价格为9.20元/股[7][49] - 激励对象83人，占2024年12月31日在册员工总人数595人的13.95%[7][32] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][41] - 授予的限制性股票分三期归属，比例为40%、30%、30%[8][45] 人员获授情况 - 董事、高级管理人员何华强和蒋在春各获授20.00万股，占授予总量5.87%，占当前总股本0.20%[38] - 财务总监王奎获授15.00万股，占授予总量4.41%，占当前总股本0.15%[38] - 核心技术（业务）人员及其他人员80人获授285.50万股，占授予总量83.85%，占当前总股本2.86%[38] 业绩考核目标 - 2025年净利润触发值3040万元，目标值3800万元[57] - 2026年触发值3520万元，目标值4400万元[57] - 2027年触发值4000万元，目标值5000万元[57] 费用与资金 - 预计授予的权益费用总额为3798.13万元[76] - 各年摊销费用：2025年1288.69万元、2026年1734.83万元、2027年610.38万元、2028年164.23万元[77] - 若激励对象全额认购，公司将募集资金3132.60万元用于补充流动资金[79] 其他参数 - 标的股价为17.52元/股[76] - 历史波动率分别为34.14%、30.50%、27.76%[76] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[76] - 股息率为1.4269%[76] 计划规则 - 激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[81] - 公司应在股东会审议通过后60日内授予限制性股票并完成公告、登记[82] - 上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止实施[98] - 公司在股东会审议通过前可变更计划，之后变更需股东会审议（部分调整事项除外）[100][101] - 激励计划变更不得导致提前归属和降低授予价格（特定原因除外）[101]

股权激励资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备主体资格[1][2] - 激励对象不存在不适当人选情形，不包括特定人员[3][4] 激励计划流程 - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[4] - 董事会薪酬与考核委员会提前5日披露审核及公示说明[4] - 相关议案需股东大会审议通过方可实施[5] 其他情况 - 公司无提供财务资助计划或安排[5] - 公司一致同意实施2025年限制性股票激励计划[7]

上海先诚律师事务所 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 二〇二五年四月 上海光诚律师事务所 Shanghai Sincere Law Firm 上海市静安区恒丰路 638 号苏河 1 号 703 室 邮编: 200070 电话:(021) 61422399 传真:(021) 61422355 Add: Rm 703 Suhe Yihao, No.638 Hengfeng Rd, Jing' an District, Shanghai, PR China Tel: 0086 21 6142 2399 Fax: 0086 21 6142 2355 十堰市泰祥实业股份有限公司 法律意见书 上海先诚律师事务所 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书 致十堰市泰祥实业股份有限公司: 上海先诚律师事务所(以下简称"先诚律所"或"本所")根据与十堰市泰 祥实业股份有限公司(以下简称"泰祥股份"或"公司"签订的《专项法律服 务协议》,接受公司委托,担任公司 2025年限制性股票激励计划的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-028 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以书面送达全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 18 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，有利于公司的持续发 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年4月18日召开，8位董事全部出席[2] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意6票，需股东大会非关联股东三分之二以上通过[7][10][15] - 《提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》同意8票[17]

股东大会时间 - 现场会议于2025年5月12日15:00召开[2] - 网络投票时间为5月12日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月6日[2] 审议事项 - 审议《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等三项议案[3] 议案要求 - 需出席非关联股东表决权2/3以上通过[4] - 对中小投资者表决单独计票[5] 会议登记 - 时间为2025年5月7日8:30 - 12:00、14:30 - 17:00[6] - 方式有现场、信函或传真登记[6] 网络投票 - 代码为“351192”，简称为“泰祥投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 互联网投票系统开始投票时间为5月12日9:15 - 15:00[20] - 对总议案投票视为对其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效为准[18]

会议相关 - 公司2025年3月28日决定召开2024年年度股东大会，3月29日公告[5] - 2025年4月18日15时股东大会现场会议举行，由何华强主持[5] 参会情况 - 5位现场股东及代理人代表74,925,000股，占比75%[5] - 19位网络投票股东代表155,348股，占比0.1555%[7] 会议结果 - 股东大会审议通过6项议案，含《2024年年度报告全文》及摘要[8][10]

参会股东情况 - 出席会议股东24人，代表股份75,080,348股，占比75.1555％[7] - 现场投票股东5人，代表股份74,925,000股，占比75.0000％[8] - 网络投票股东19人，代表股份155,348股，占比0.1555％[9] - 中小股东19人，代表股份155,348股，占比0.1555%[10] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文》等多议案同意率超99.9963％，反对率极低[12][14][15][16] - 《2024年度利润分配预案》同意75,080,198股，占比99.9998％[17] - 《续聘会计师事务所》同意75,080,050股，占比99.9996％[18]

股权收购 - 上市公司受让应氏家族82.68%和应悠汀、瑞鼎机电16.44%的宏马科技股权，交易完成后持有99.13%股权[11] - 第一期转让应氏家族股权，转让股数合计40,596,931股，交易对价137,756,807元；第二期转让股数17,883,169股，交易对价60,682,623元[12] - 泰祥股份受让应悠汀、瑞鼎机电股权交易作价合计39,465,219元[22] - 2023年4月28日，上市公司取得宏马科技52,227,331股股份，占总股本的73.84%[25] - 2023年11月28日，上市公司取得宏马科技70,110,500股股份，占总股本的99.13%[26] - 2025年1月6日，泰祥股份完成收购宏马科技0.87%股权，宏马科技成全资子公司[27] 股权支付 - 2023年1月10日，公司支付第一期股权转让对价的30%，即41,327,042元[12] - 2023年4月28日，公司支付第一期股权转让对价的30%，即41,327,042元[13] - 2023年5月16日，公司支付第一期股权转让对价的40%，即55,102,723元[14] - 泰祥股份于2023年11月24日支付第二期标的股权转让对价的50%，即29,341,311.50元，于2023年11月30日支付剩余股权转让款30,341,311.50元[20][21] - 泰祥股份受让应悠汀、瑞鼎机电股权分别于2023年1月10日、4月28日各支付30%，5月16日支付剩余40%[22][23] 业绩数据 - 2024年公司营业收入42225.85万元，同比增长35.53%[46][47] - 2024年公司境内产品销售额27790.91万元，占比65.81%，同比增长37.22%；境外销售额14434.94万元，占比34.19%，同比增长32.40%[46] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润4184.67万元，同比增长29.76%[46][47] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额10996.73万元，同比增长201.47%[46][48] - 2024年末公司资产总额82489.38万元，同比增长0.26%[46][48] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3311.08万元，同比增长24.74%[47] - 2024年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.42元/股，同比增长31.25%[48] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产59110.93万元，同比增长3.80%[48] 承诺与合规 - 公司保证继续提供的信息和资料符合真实、准确、完整、及时、有效的要求[29] - 公司最近三年不存在严重行政处罚或刑事处罚，最近十二个月内未受证券交易所公开谴责[29] - 公司控股股东等作出无减持、保持独立性、避免同业竞争等多项承诺，违反承诺将承担相应责任[31][32][33] - 公司董事等保证交易信息资料真实准确完整，承担法律责任[33] - 交易信息涉嫌问题，相关人员两个交易日内申请锁定股份[34] 其他情况 - 截至2023年11月17日，宏马科技原董事长等已离职满六个月[15] - 秦前宁、童锡娟剩余股权已由程孟宜回购，对价支付完成，个税清缴完毕[15] - 徐永、应驰因个税缴纳问题未完成，导致程孟宜无法回购其股权，第二期股权交割延期[15] - 2023年11月21日，甲方完成对宏马科技部分人员股权回购工作[19] - 2023年4月28日泰祥股份完成宏马科技73.84%股权交割过户，6月20日宏马科技完成工商变更[42] - 重大资产重组前公司完善法人治理结构、健全内控制度，期间规范内幕信息管理并公布信息，完成后规范运作并加强信息披露[50]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日 披露了公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018），为方便广大投资者更 深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，公司将于 2025 年 4 月 16 日 15:00-16:30 召开 2024 年度业绩说明会，具体安排如下： 一、业绩说明会类型 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，公司将针对 2024 年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-025 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 二、业绩说明会召开的时间及地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 15:00-16:30 （二）会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 三、出席人员 公司董事长、总经理：王世斌先生； 副 ...