证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-037 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届 满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会将由 3 名 监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。 截至本公告披露日，王宝文先生通过十堰众远股权投资中心（有限合伙）间 接持有公司 0.09%的股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形， 不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法 ...

关于十堰市泰祥实业股份有限公司重大资产购买 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年五月 声明与承诺 长江证券承销保荐有限公司 长江证券承销保荐有限公司接受十堰市泰祥实业股份有限公司委托，担任十 堰市泰祥实业股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上 市公司重大资产重组》等法律法规的有关规定和要求，按照证券行业公认的业务 标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，经过 审慎核查，结合上市公司2023年年度报告，出具本次重大资产购买的持续督导意 见。 本独立财务顾问对本次重大资产重组实施情况所出具持续督导意见的依据 是本次重组相关各方提供的资料，相关各方已向本独立财务顾问保证，其所提供 的相关资料是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性负责。本独立财务顾问对本次督导所发表意见的 真实性、准确性、完整性负责。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做 ...

财务总体数据 - 本季度营业收入99,478,511.43元，较上年同期增长248.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润9,490,462.47元，较上年同期减少10.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额28,073,011.56元，较上年同期增长493.07%[5] - 本报告期末总资产830,471,803.39元，较上年度末增长0.94%[5] - 2024年第一季度资产总计830,471,803.39元，较上期822,760,316.02元有所增长[12] - 2024年第一季度营业总收入99,478,511.43元，上期为28,523,891.73元，大幅增长[13] - 2024年第一季度营业总成本90,140,819.23元，上期为19,733,823.10元，有所增加[13] - 2024年第一季度营业利润10,856,638.36元，上期为12,087,657.61元，略有下降[14] - 2024年第一季度净利润9,455,933.15元，上期为10,660,426.29元，有所减少[14] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润9,490,462.47元，上期为10,660,426.29元，有所降低[14] - 2024年第一季度基本每股收益0.0950元，上期为0.1067元，有所下降[14] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0950元，上期为0.1067元，有所降低[14] - 2024年第一季度流动负债合计134,830,478.24元，较上期136,364,042.31元略有减少[12] - 2024年第一季度非流动负债合计114,546,381.31元，较上期115,154,815.16元略有减少[12] 资产项目变动 - 货币资金较2023年12月31日减少72.02%，主要系本期购买理财产品所致[7] - 交易性金融资产较2023年12月31日增长372.44%，主要系本期购买理财产品所致[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额63599953.48元，较期初余额227290933.85元减少[11] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额225656626.94元，较期初余额47763702.31元增加[11] - 2024年3月31日应收账款期末余额106213778.90元，较期初余额119467789.59元减少[11] 收益项目变动 - 投资收益较2023年1 - 3月减少97.20%，主要系本期赎回理财取得收益减少所致[7] - 公允价值变动收益较2023年1 - 3月减少106.57%，主要系持有的理财产品公允价值波动所致[7] 现金流量变动 - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额28073011.56元，较2023年1 - 3月的4733530.33元增长493.07%，主要系合并子公司财务报表所致[8] - 2024年1 - 3月投资活动现金流量净额 - 190465281.13元，较2023年1 - 3月的 - 105426363.32元增长80.66%，主要系本期购买理财产品所致[8] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流量净额 - 1335802.69元，主要系本期支付借款利息所致[8] - 2024年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为193398.65元，较2023年1 - 3月的721304.81元下降73.19%，主要系汇率波动变动所致[8] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计9740.198369万元，上期为4359.80083万元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计6932.897213万元，上期为3886.447797万元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2807.301156万元，上期为473.353033万元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计1503.726666万元，上期为14140.091318万元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计20550.254779万元，上期为24682.72765万元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 19046.528113万元，上期为 - 10542.636332万元[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计133.580269万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 133.580269万元[17] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为19.339865万元，上期为72.130481万元[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 16353.467361万元，上期为 - 9997.152818万元[17] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额4576.113534万元，上期为18312.673874万元[17] - 2024年3月31日期末现金及现金等价物余额45761135.34元，较期初余额183126738.74元下降75.01%，主要系本期购买理财产品现金流出所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8407，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 股东王世斌持股比例53.90%，持股数量53850000股；姜雪持股比例13.89%，持股数量13875000股[8]

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-030 十堰市泰祥实业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司 2024 年 第一季度实际经营情况，公司编制了《2024 年第一季度报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-032）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第三十次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议通知于 2024 年 4 月 23 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式 ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-031 十堰市泰祥实业股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次 会议通知于 2024 年 4 月 23 日以书面送达全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 根据深圳证券交易所对创业板上市公司的相关规定，公司监事会对公司 《2024 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。 2、2024 年第一季度报告的内容和格式符合深 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金 的，也应填写本表非经营性占用部分。 十堰市泰祥实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度占用 资金的利息 （如有） 2023 年度偿 还累计发生金 额 2023 年期末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023 年度 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为泰祥股份，代码为301192，法定代表人为王世斌[8] - 公司注册地址和办公地址均为十堰经济开发区吉林路258号，邮编442013，网址为www.taixiangshiye.com [8][9] - 公司董事会秘书为姜雪，证券事务代表为叶磊，联系电话分别为0719 - 8306877 - 8999和0719 - 8780800 - 8300 [9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所www.szse.cn，媒体包括《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网[9] - 公司聘请的会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心5号楼十层[9] 利润分配 - 公司2023年年度报告经董事会审议通过，利润分配预案以99,900,000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股，资本公积金每10股转增0股[3] - 2023年以截至2022年12月31日总股本99,900,000股为基数，每10股派发现金2元（含税），现金分红金额19,980,000元[129] - 2024年拟以总股本99,900,000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），预计派发现金红利19,980,000元[131] - 可分配利润为196,086,406.88元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[131] 财务数据 - 2023年营业收入311,553,164.20元，较2022年增长117.04%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润32,250,055.25元，较2022年下降37.80%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额36,477,544.25元，较2022年下降31.83%[10] - 2023年末资产总额822,760,316.02元，较2022年末增长35.92%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产569,479,517.93元，较2022年末下降0.11%[10] - 2023年非经常性损益合计5,707,222.83元[13][14] - 2023年第一至四季度营业收入分别为28,523,891.73元、69,171,605.58元、109,471,078.66元、104,386,588.23元[10][11] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为10,660,426.29元、6,868,011.06元、10,167,300.52元、4,554,317.38元[10][11] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为4,733,530.33元、 - 4,343,534.51元、781,245.21元、35,306,303.22元[10][11] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 120,886.45元，计入当期损益的政府补助为3,596,483.66元[13] - 2023年公司实现营业收入31,155.32万元，同比增长117.04%；净利润3,225.01万元，同比下降37.80%；毛利率28.41%，同比下降26.54%；经营活动现金流量净额3,647.75万元，同比下降31.83%[25] - 2023年主轴承盖以及铝铸件销售额30390.18万元，占营业收入比例97.54%[35] - 境内产品销售额20253.20万元，占比65.01%，同比增长201.47%；境外产品销售额10902.11万元，占比34.99%，同比增长42.77%[35] - 2023年营业收入3.12亿元，较2022年增长117.04%[41] - 主轴承盖收入1.46亿元，同比增长1.79%；铝铸件制品收入1.58亿元，为新增产品[41] - 国内收入2.03亿元，同比增长201.47%；国外收入1.09亿元，同比增长42.77%[41] - 2023年销售量571.40万套，同比增长125.13%；生产量566.97万套，同比增长145.07%；库存量55.87万套，同比增长133.34%[43] - 销售量、生产量及库存量增长因收购江苏宏马科技股份有限公司[44] - 前五名客户合计销售金额2.01亿元，占年度销售总额比例66.19%[46] - 前五名供应商合计采购金额1.12亿元，占年度采购总额比例70.96%[47] - 销售费用、管理费用、财务费用、研发费用同比分别增长203.59%、101.00%、85.46%、59.14%，主要系合并报表所致[47] - 2023年研发投入金额为15,490,969.54元，占营业收入比例为4.97%，2022年分别为9,734,258.55元、6.78%[57] - 2023年经营活动现金流入小计273,919,872.15元，同比增加81.24%；流出小计237,442,327.90元，同比增加143.23%[59] - 2023年投资活动现金流入小计939,963,144.93元，同比增加37.83%；流出小计1,054,948,116.79元，同比增加59.19%[59] - 2023年筹资活动现金流入小计120,000,000.00元，流出小计117,718,048.01元，同比增加135.67%[59] - 投资收益4,850,284.15元，占利润总额比例12.84%，因出售交易性金融资产取得[60] - 公允价值变动损益 -2,698,362.49元，占利润总额比例 -7.14%，受持有的交易性金融资产公允价值波动影响[60] - 营业外收入4,301,049.31元，占利润总额比例11.39%，源于收到上市奖励和出售料废收入[60] - 报告期投资额为1054948116.79元，上年同期投资额为662693173.46元，变动幅度为59.19%[65] - 交易性金融资产期初为135374925.58元，期末为47763702.31元，变动比例为 - 16.55%[63] - 货币资金占比从47.64%降至27.63%，减少20.01%，金额从119467789元变为40587874.4元[62] - 应收账款占比从6.71%升至14.52%，增加7.81%，金额从4418543.66元变为48642081.1元[62] - 存货占比从2.20%升至5.91%，增加3.71%，金额从197667365元变为43048253.8元[62] - 固定资产占比从7.11%升至24.02%，增加16.91%，金额为36662180.5元[62] - 应付账款占比从1.81%升至6.65%，增加4.84%，金额从54689198.1元变为10971152.9元[64] - 金融资产小计期初为145874925.58元，期末为58263702.31元，本期购买800200000元，本期出售885112860.78元[64] - 截至2023年12月31日，公司已累计投入募集资金3886.66万元，未使用18673.13万元[69] - 生产线自动化升级改造累计投入942.45万元，进度8.69%，预计2025年5月31日可使用[70] - 研发中心建设累计投入2944.21万元，进度29.08%，预计2025年8月31日可使用[70] - 本期银行承兑汇票已到期解付金额162万元，置换金额162万元[76] 业务发展 - 公司是大众汽车集团全球A级供应商，为大众旗下多品牌提供主轴承盖，覆盖1.0 - 3.6排量发动机[18] - 公司也成为雷诺 - 日产 - 三菱联盟、宝马等品牌合格供应商，报告期内对东风日产等形成销售收入[19] - 公司自主发明三项发明专利，规模化运用为全球知名企业提供主轴承盖产品[18] - 2023年公司建成差速器壳体类零件批量产线并获客户量产批准[17] - 宏马科技主要产品涵盖汽车多系统零部件，也涉足新能源汽车零部件研发销售[19] - 宏马科技主要客户包括一汽 - 大众等国际性知名企业，新客户上汽集团等产品将量产[19] - 公司坚持专业化发展战略，在主轴承盖细分领域有竞争优势和较高声誉[19] - 公司持续研发创新，将核心铸造技术应用于差速器壳等零部件获项目订点[19] - 公司为客户提供发动机主轴承盖定制化产品，与核心客户保持同步研发合作关系[18] - 公司首个新能源车差速器壳体零件项目年底通过PPAP审核，将供货海外新能源整车量产[24][26] - 2023年5月1日宏马科技ERP成功上线，实现业财一体化，OA与ERP集成[26] - 公司完成机加除尘及设备安全互锁系统改造升级，加强安全生产管理[26] - 公司与匈牙利奥迪、墨西哥大众等完成多项新项目样品制作交付，部分已批量交付[26] - 公司与欧洲服务公司优化战略合作模式，开发欧洲优质客户[26] - 公司作为北交所转创业板企业，将考察新能源等行业优质标的企业[26] - 公司整合客户资源，获新项目两类产品同时定点[26] - 公司获新产品奥迪框架式连体主轴承盖(EA897 - EVO3)项目定点并批量供货，完成机加工自动化生产线扩能改造[28] - 公司获得本田差速器壳体、差速器壳体等战略性新产品项目定点，部分进入批量生产阶段，部分交付首批样件[29] - 完成汽车发动机单片主轴承盖铸造量产前准备，具备量产条件[30] - 自主研发的铸件后处理生产线投入使用，提升公司竞争力[30] - 太仓工厂完成一汽EGR冷却器支架、奥迪EA288发动机支架等多个新产品项目定点及样件试制，部分获客户认可[30] - 完成1600T压铸机除尘罩改造，可提高产品质量、保护工人健康、减少环境污染[30] - 首个应用于新能源车的差速器壳体零件项目年底通过客户PPAP审核，即将量产[36] - 十堰工厂报告期内获得3项实用新型专利授权，获得5个新项目定点[37][38] - 太仓工厂报告期内获得2项实用新型专利授权，获得4个新项目定点[39] - 完成奥迪EA897框架式主轴承盖铸造及机加工艺研发，铸造、机加进入批量生产阶段[38] - 在奥迪EA888系列附属支架工艺研发有实质性突破，首批样件内部孔隙率通过客户CT扫描要求[39] - 单片主轴承盖机加工艺研发处于小批量试制阶段，目标年产能≥10万[47] - 螺栓连接式差速器壳体机加工艺和自动化工艺研发均已批量生产，目标年产能≥58万[48][51] - 差速器壳体铸造工艺研发成功后，年销售量将增加50万辆份以上，铸件综合废品率≦3%[52][54] - MR15主轴承盖后处理工艺研发产能目标为班产≥1,200件，人工由4人减少为1人[55] 采购与生产 - 公司采购物资分3类，主要原材料采购流程分供应商选择、采购实施、验收入库3阶段[20] - 公司按《合格供应商选择流程》选供应商，确定合格后每月进行绩效评价[20] - 公司物资采购采用“框架协议、分期供货”模式，“以产定购”进行具体采购[20] - 公司产品为发动机主轴承盖，采用订单式生产模式，通过ERP信息系统管理生产[20] 质量管理 - 公司依据IATF16949:2016及客户特殊要求建立全面质量管理体系[21] - 公司建立“不合格品控制程序”，重点是尽早识别和隔离不合格品[21] 销售模式 - 公司客户为整车厂或发动机总成厂，采用直销销售模式[21] - 开发新整车厂需通过国际认证审核和客户多轮综合考核[22] - 量产阶段客户发布需求计划，公司据此制定周发货计划并安排生产[22] - 国内客户交付方式有送货上门、客户自提或中转仓库暂存，国外客户采用FOB或FCA形式销售[22][23] 研发情况 - 公司研发人员数量从2022年的40人增至2023年的99人，变动比例为147.50%[57] 公司治理 - 公司严格按法规完善法人治理结构，提高治理水平[93] - 公司控股股东行为规范，未干预决策经营，无占用资金和担保情形[93] - 公司建立合理绩效评价与激励体系，实施股权激励机制[93] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面均独立于控股股东和实际控制人[96] - 公司不存在同业竞争情况[97] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.00%，于2023年3月6日召开[97] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为75.00%，于2023年4月6日召开[97] - 2023年第二次临时股东大会投票比例为75.00%，第三次为75.03%，第四次为75.00%[98] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为69375000股，期末持股总数不变[99] - 王世斌持有公司股份53850000股，姜雪持有13875000股，蒋在春和何华强均持有825000股[98][99] - 报告期内不存在任期内董事、监事离任

十堰市泰祥实业股份有限公司 审计报告 2023 年度 Public Ac 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏 无锡 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68567788 信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tcl: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A553 号 十堰市泰祥实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称泰祥股份)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了泰祥股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 审计报告 2023 年度 Public Ac 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 苏公 W[2024]A553 号 十堰市泰祥实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称泰祥股份)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了泰祥股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 司经营成果及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于泰祥股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信,我们获取的审计ia 据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 Gongzheng Tianye Certifi ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-022 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开的第三届董事会第二十九次会议决议，公司董事会定于 2024 年 5 月 13 日下 午 15：00 召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投 票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等规 范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。公 ...