证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-055 宁波家联科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人宁波家联科技股份有限公司董事会现就提名周晓燕为宁波家联科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任宁波家联科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-053 宁波家联科技股份有限公司 独立董事提名人声明 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人宁波家联科技股份有限公司董事会现就提名赵芬为宁波家联科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任宁波家联科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-051 宁波家联科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人宁波家联科技股份有限公司董事会现就提名于卫星为宁波家联科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任宁波家联科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

宁波家联科技股份有限公司 章 程 2023 年 08 月 1 | 第一章 | | 总则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | | 高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | ...

宁波家联科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-047 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议于 2023 年 8 月 10 日上午 11：00 时在公司会议室以现场表决的方式召开，本 次会议通知于 2023 年 8 月 5 日以直接送达方式发出，本次应参加会议监事 3 名， 实际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席李海光先 生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议了会议通知中列明的议案，决议情况如下： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-056 宁波家联科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人周晓燕作为宁波家联科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-057 二、《公司章程》修订情况 具体修订情况如下： 一、变更经营范围的情况 根据公司经营发展需要、实际情况与战略发展规划，拟变更经营范围，具体 变更情况如下： 一般项目：生物基材料技术研发；机械设备发；厨具卫具及日用杂品研发； 塑料制品制造；生物基材料制造；家居用品制造；纸制品制造；纸和纸板容器制 造；新材料技术推广服务；金属制日用品制造；母婴用品制造；玩具制造；日用 品销售；日用品批发；塑料制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理； 日用木制品制造；日用木制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）。许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；食品用塑料包 装容器工具制品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；包装装潢印刷品印 刷；发电业务、输电业务、供(配)电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设 在：宁波市石化经济技术开发区川浦路 269 号；宁波市石化经济技术开发区镇浦 路 2888 号）。 变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-054 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 宁波家联科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人赵芬作为宁波家联科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五 ...

公司于2023年8月10日在公司会议室召开了2023年第一次职工代表大会， 经与会职工代表审议表决一致通过，选举李海光先生为公司第三届监事会职工代 表监事（简历详见附件）。 李海光先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监 事共同组成公司第三届监事会，任期与股东大会选举产生的非职工代表监事一致， 自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 宁波家联科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 10 日 证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-050 宁波家联科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"家联科技"）第二 届监事会任期届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司监事会现进行换届选举。 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-046 宁波家联科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2023 年 8 月 10 日上午 10:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开，本次会议通知于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事蔡礼永、独立董事孙方社、梅志成和于卫星 以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 ...