证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-066 宁波家联科技股份有限公司 关于监事会完成换届及选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年 8 月 30 日召开第三届监事会第一次会议， 选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同 组成公司第三届监事会，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日 起三年。现将相关情况公告如下： 一、第三届监事会组成情况 非职工监事：上官纬先生、董晓磊女士 职工代表监事：李海光先生（监事会主席） 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格， 不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的 情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 ...

基于独立判断，我们一致同意聘任王熊先生为公司总经理，聘任汪博女士 为公司董事会秘书，聘任孙超先生、李想先生、陈林先生、钱淼鲜女士、汪博 女士为公司副总经理，聘任钱淼鲜女士为公司财务总监。上述高级管理人员任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，我们作为宁波家联科 技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着谨慎、客观的原则，基 于独立判断的立场，就公司第三届董事会第一次会议审议的有关议案，在查阅 公司提供的相关资料、了解相关情况后，作出如下独立意见： 一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见 经核查，我们认为：本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序 合法有效。经审阅相关人员的简历，本次受聘的公司高级管理人员符合相关法 律、法规、规范性文件 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-064 宁波家联科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会及第三届董事会第一次会议进行了董事会的换届选 举并完成了高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 非独立董事：王熊先生（董事长）、孙超先生、李想先生、林慧勤女士 独立董事：于卫星先生、赵芬女士、周晓燕女士 公司第三届董事会任期三年，任职期限为自 2023 年第二次临时股东大会审 议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员均符合相关法律法规、规范 性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-062 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 宁波家联科技股份有限公司 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召集人：宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2023 年 8 月 28 日(星期一)下午 14:30 2.网络投票时间为：2023 年 8 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间 （三）现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路 296 号公司会 议室 （四）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于宁波家联科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 观意字 2023 第 006685 号 致：宁波家联科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（下称"本所"）接受宁波家联科技股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等相关法律、行政法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任 何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东 ...

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-063 宁波家联科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2023 年 8 月 28 日下午 16:00 时在公司会议室以现场表决的方式召开，为保证 公司董事会工作的衔接性和连贯性，第三届董事会第一次会议通知以口头、通讯 方式告知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知事宜， 上述行为符合《公司章程》等法规的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司全体董事推举董事王熊先生担任本次会议召集人及主持人，公 司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过以下决议： 选举王熊先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二三年八月 宁波家联科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 宁波家联科技股份有限公司 Ningbo Homelink Eco-iTech Co., Ltd. （住所：浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号） 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 宁波家联科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿） 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 ...

兴业证券股份有限公司 关于 宁波家联科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 （福州市湖东路 268 号） 二〇二三年八月 宁波家联科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 保荐机构（主承销商） 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《宁波家联科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-3-1 宁波家联科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 经营范围：一般项目：生物基材料技术研发；机械设备研发；厨具卫具及日 用杂品研发；塑料制品制造；生物基材料制 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-060 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作 出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波家联科技股份有限公司董事会 宁波家联科技股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿） 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 8 月 18 日获得深圳 证券交易所上市审核委员会审核通过。 根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件 内容进行了更新和修订，形成了《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件，具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（http://www.cni ...

兴业证券股份有限公司 关于 宁波家联科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 宁波家联科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于宁波家联科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受宁波家联科技股份有限公司的委托，担任其本次 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，娄众志和许东宏作为具体负责推 荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国 证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制 定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性、完整性。 3-1-1 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 3 | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 4 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | 4 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | 4 | | 三、发行人基本情况 | 4 | | 四 ...