证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-059 市审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 宁波家联科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 18 日 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作 出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2023 年 8 月 18 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第 65 次上 市审核委员会审议会议，对宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本 次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露 要求。 ...

2023 年半年度跟踪报告 兴业证券股份有限公司 关于宁波家联科技股份有限公司 1 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 及时审阅历次公司公告内容 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是，已建立相关规章制度 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 公司已有效执行相关规章制度 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 项目组分别于 2023 年 4 月、2023 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 年 7 月查询公司募集资金专户 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称： ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-052 宁波家联科技股份有限公司 独立董事候选人声明 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 声明人于卫星作为宁波家联科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

宁波家联科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"家联科技"）第二 届监事会任期届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司监事会现进行换届选举。 公司于 2023 年 8 月 10 日召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，由公司股东大会 选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。经公司监事 会对候选人资格审查，公司监事会同意提名上官纬先生、董晓磊女士为公司第三 届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-049 附件：家联科技第三届监事会非职工代表监 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-048 宁波家联科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"家联科技"）第二 届董事会任期届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司董事会现进行换届选举。 公司于 2023 年 8 月 10 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董 事就上述议案发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。公 司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，任期自 股东大会审议通过之日起三年。经公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事 会同意提名王熊 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-058 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开 的第二届董事会第十次会议审议通过《关于提请公司召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 宁波家联科技股份有限公司 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2023 年 8 月 28 日(星期一)下午 14:30； 2.网络投票时间为：2023 年 8 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-055 宁波家联科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人宁波家联科技股份有限公司董事会现就提名周晓燕为宁波家联科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任宁波家联科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-053 宁波家联科技股份有限公司 独立董事提名人声明 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人宁波家联科技股份有限公司董事会现就提名赵芬为宁波家联科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任宁波家联科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-051 宁波家联科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人宁波家联科技股份有限公司董事会现就提名于卫星为宁波家联科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任宁波家联科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

宁波家联科技股份有限公司 章 程 2023 年 08 月 1 | 第一章 | | 总则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | | 高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | ...