宁波家联科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-047 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议于 2023 年 8 月 10 日上午 11：00 时在公司会议室以现场表决的方式召开，本 次会议通知于 2023 年 8 月 5 日以直接送达方式发出，本次应参加会议监事 3 名， 实际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席李海光先 生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议了会议通知中列明的议案，决议情况如下： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-056 宁波家联科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人周晓燕作为宁波家联科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-057 二、《公司章程》修订情况 具体修订情况如下： 一、变更经营范围的情况 根据公司经营发展需要、实际情况与战略发展规划，拟变更经营范围，具体 变更情况如下： 一般项目：生物基材料技术研发；机械设备发；厨具卫具及日用杂品研发； 塑料制品制造；生物基材料制造；家居用品制造；纸制品制造；纸和纸板容器制 造；新材料技术推广服务；金属制日用品制造；母婴用品制造；玩具制造；日用 品销售；日用品批发；塑料制品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理； 日用木制品制造；日用木制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）。许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；食品用塑料包 装容器工具制品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；包装装潢印刷品印 刷；发电业务、输电业务、供(配)电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设 在：宁波市石化经济技术开发区川浦路 269 号；宁波市石化经济技术开发区镇浦 路 2888 号）。 变更内容最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-054 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 宁波家联科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人赵芬作为宁波家联科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五 ...

公司于2023年8月10日在公司会议室召开了2023年第一次职工代表大会， 经与会职工代表审议表决一致通过，选举李海光先生为公司第三届监事会职工代 表监事（简历详见附件）。 李海光先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监 事共同组成公司第三届监事会，任期与股东大会选举产生的非职工代表监事一致， 自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 宁波家联科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 10 日 证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-050 宁波家联科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"家联科技"）第二 届监事会任期届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司监事会现进行换届选举。 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-046 宁波家联科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2023 年 8 月 10 日上午 10:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开，本次会议通知于 2023 年 7 月 31 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事蔡礼永、独立董事孙方社、梅志成和于卫星 以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 ...

宁波家联科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，我们作为宁波家联科技股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立 判断的立场，就公司第二届董事会第十次会议审议的有关议案，在查阅公司提供 的相关资料、了解相关情况后，作出如下独立意见： 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人》的 独立意见 鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定，提名王熊先生、孙超先生、李想先生、林慧勤女士 为公司第三届董事会非独立董事候选人。 经核查，我们认为上述候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力 符合公司董事任职要求，上述候选人不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，以及被 ...

公司接待情况 - 2023年8月3日以电话会议形式接待投资者调研，接待人员为董事会秘书汪博和证券事务代表解竣皓 [1] - 参与单位众多，包括长江轻工、平安基金、广发基金等多家机构 [1] 公司介绍内容 - 董事会秘书汪博向调研人员介绍上半年公司经营情况、产能布局及未来经营规划 [2] 公司问题探讨 产能规划 - 全力完成IPO募投项目、浙江家得宝、Sumter Easy Home、广西绿联及泰国子公司等项目投资建设，扩充全降解产品及家居日用品产能，拓展业务板块，扩大产能规模，满足市场需求，提高市场占有率，并根据战略规划、市场需求及现有产能布局等因素合理安排调整产能投放 [2] 价格调整机制 - 产品售价根据原材料价格、汇率变动等因素波动调整符合行业特点和惯例 - 多数客户以订单形式确定价格，通过具体订单价格协商实现售价调整；部分客户在框架协议中明确价格调整因素，原材料价格在有效期内变动超过5%或汇率波动超过3%，双方有权提出价格调整申请并积极响应 [2] 外销状况 - 受海外高通胀及世界经济衰退风险上升等因素影响，市场需求萎缩、外需增长放缓，出口外销状况不及预期，随着海外客户库存逐渐消化，外销状况将得到一定缓解 [2] 客户账期与结算方式 - 国内外客户账期区别不大，客户主要为世界知名大型客户，信用政策一般为发货后30 - 90天，以30、45、60天为主，结算方式均为电汇，业务以境外销售为主，采用FOB贸易方式为主，CIF、DDP等模式为辅 [3] 行业竞争格局 - 公司具备全产业链，能自产改性材料、自作模具与制品，可快速响应客户需求，控制生产成本，产品线完整、覆盖范围广，能提供一站式采购服务，智能化程度处于行业顶尖，有坚实技术研发能力、良好供应链管理能力和严格产品质量控制体系 [3] 信息披露情况 - 本次调研活动期间，公司不存在透露任何未公开重大信息的情形 [3]

活动基本信息 - 活动时间为 2023 年 8 月 2 日，地点为电话会议 [1][2][4] - 活动类型为特定对象调研、业绩说明会、现场参观 [1] - 参与单位众多，包括准锦投资、华商基金、国盛证券等多家机构 [1][2] - 上市公司接待人员为董事会秘书汪博和证券事务代表解竣皓 [2] 公司经营情况 - 2023 年 1 - 6 月，公司实现营业收入 76,776.17 万元，归属于上市公司股东的净利润 4,508.03 万元，其中塑料制品营业收入 57,705.30 万元，生物全降解制品营业收入 11,440.67 万元 [3] 业绩相关问题及解答 - 毛利率及净利润下降原因：受海外市场需求减弱影响，外销收入降低，产能利用率低，难以形成规模化效应降低单位成本，单位产品摊销制造费用增加，同时期间费用占比提高 [3] - 内销增长原因：老客户市场容量扩张和供应比重提升，与知名客户合作提升品牌知名度和美誉度，开拓新客户，市场消费需求恢复使客户市场容量扩大 [3] 公司战略布局 - 泰国生产基地：泰国具备土地、厂房、人力、税收成本优势，产业链配套完善，践行“一带一路”倡议，子公司主要生产纸制品、塑料餐饮具等产品 [3][4] - 业务经营战略：保持外销业务增长，加强国际市场开拓，提升供应份额和拓展新客户，抓住禁塑限塑政策机遇提升降解和可重复使用产品销售；加大国内市场投入，开拓大客户打响知名度 [4] 汇率影响 - 人民币汇率受全球经济环境、中美经贸关系、货币政策等因素影响，波动幅度不确定，影响公司原材料采购成本、产品价格竞争力和汇兑损益 [4] 信息披露情况 - 本次调研活动未透露任何未公开重大信息 [4]

公司基本信息 - 公司股票简称家联科技，代码301193，上市于深圳证券交易所[16] - 董事会秘书为汪博，证券事务代表为解竣皓，联系电话0574 - 86360326 [17] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[18] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址、半年度报告备置地在报告期无变化[19] - 报告期初注册日期为2022年01月29日，报告期末注册日期为2023年04月26日[21] - 临时公告披露指定网站查询日期为2023年04月28日，查询索引详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》[21] - 公司是从事塑料制品、生物全降解材料及制品、植物纤维制品研发、生产与销售的高新技术企业，主营业务涵盖塑料制品、生物全降解材料等[38] - 公司主要产品分为塑料制品、生物全降解制品、植物纤维制品、纸制品四大类，用于餐饮、家居等场景[39][40] - 公司主要产品包括餐饮具、耐用性家居用品等，客户包括国外商超、餐饮巨头及国内一线餐饮、茶饮品牌[53] - 公司注册资本为19,200.00万元[199] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股[200] - 公司首次公开发行前总股本为90,000,000股，发行后总股本为120,000,000股[200] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入767,761,679.69元，较上年同期减少22.84%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,080,296.31元，较上年同期减少43.78%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,726,749.85元，较上年同期减少68.06%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11,121,298.88元，较上年同期减少83.61%[22] - 本报告期末总资产2,847,905,841.73元，较上年度末减少2.24%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,530,337,814.38元，较上年度末增加1.31%[22] - 非流动资产处置损益为 -418,070.33元[27] - 计入当期损益的政府补助为24,486,556.24元[27] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为337,936.51元[27] - 非经常性损益合计22,353,546.46元[27] - 本报告期营业收入767,761,679.69元，上年同期995,067,900.21元，同比减少22.84%[69] - 本报告期营业成本630,099,329.12元，上年同期784,183,087.12元，同比减少19.65%[69] - 本报告期末货币资金330,761,948.02元，占总资产比例11.61%，上年末754,627,332.05元，占比25.90%，比重减少14.29%[73] - 本报告期末应收账款264,373,285.72元，占总资产比例9.28%，上年末228,562,669.57元，占比7.85%，比重增加1.43%[73] - 本报告期末固定资产962,086,217.08元，占总资产比例33.78%，上年末903,498,797.65元，占比31.01%，比重增加2.77%[73] - 本报告期末在建工程324,828,056.06元，占总资产比例11.41%，上年末94,490,992.79元，占比3.24%，比重增加8.17%[74] - 报告期投资额367,465,428.45元，上年同期1,351,273,432.43元，变动幅度-72.81%[76] - 截至报告期末资产权利受限合计463,687,983.22元，包括货币资金、应收票据、固定资产、无形资产、在建工程[75] - 2023年6月30日货币资金330761948.02元，较1月1日的754627332.05元减少[168] - 2023年6月30日应收账款264373285.72元，较1月1日的228562669.57元增加[168] - 2023年6月30日固定资产962086217.08元，较1月1日的903498797.65元增加[169] - 2023年6月30日在建工程324828056.06元，较1月1日的94490992.79元大幅增加[169] - 2023年6月30日资产总计2847905841.73元，较1月1日的2913252839.71元减少[169] - 2023年6月30日负债合计1152607137.40元，较1月1日的1235231461.19元减少[170] - 2023年6月30日股本192000000.00元，较1月1日的120000000.00元增加[170] - 2023年6月30日所有者权益合计1695298704.33元，较1月1日的1678021378.52元增加[170] - 2023年上半年营业总收入为7.6776167969亿元，较2022年上半年的9.9506790021亿元下降22.84%[175] - 2023年上半年营业总成本为7.4145799039亿元，较2022年上半年的8.9958033882亿元下降17.58%[175] - 2023年上半年净利润为4223.543446万元，较2022年上半年的8051.605384万元下降47.54%[176] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为4508.029631万元，较2022年上半年的8018.964665万元下降43.78%[177] - 2023年上半年综合收益总额为3186.250213万元，较2022年上半年的8139.468611万元下降60.85%[177] - 2023年上半年基本每股收益为0.3131元，较2022年上半年的0.5569元下降43.78%[177] - 2023年上半年末资产总计为24.4023633004亿元，较期初的25.8036329912亿元下降5.43%[173] - 2023年上半年末负债合计为8.8011079313亿元，较期初的10.4003749584亿元下降15.38%[174] - 2023年上半年末所有者权益合计为15.6012553691亿元，较期初的15.4032580328亿元增长1.28%[174] - 2023年上半年税金及附加为927.245313万元，较2022年上半年的293.1101万元增长216.35%[176] - 2023年半年度营业收入692,049,460.33元，2022年半年度为983,823,118.81元[179] - 2023年半年度营业利润50,875,535.36元，2022年半年度为89,049,511.84元[180] - 2023年半年度利润总额62,787,491.92元，2022年半年度为93,368,217.86元[180] - 2023年半年度净利润55,799,733.63元，2022年半年度为80,785,178.09元[180] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额11,121,298.88元，2022年半年度为67,867,492.63元[182] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 -366,232,097.22元，2022年半年度为 -646,083,438.49元[183] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额161,120.67元，2022年半年度为 -193,920,725.46元[183] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额 -349,045,595.97元，2022年半年度为 -768,205,218.95元[183] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额34,467,610.53元，2022年半年度为74,101,371.84元[184] - 2023年半年度母公司投资活动现金流入小计390,331.23元，2022年半年度为705,180,543.94元[184] - 投资支付现金为10亿元[185] - 取得子公司及其他营业单位支付现金净额本期为1.238335亿元，上期为1.055亿元[185] - 投资活动现金流出小计本期为3.2962570938亿元，上期为13.6187345903亿元[185] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -3.2923537815亿元，上期为 -6.5669291509亿元[185] - 取得借款收到的现金本期为7590万元，上期为1.2亿元[185] - 筹资活动现金流入小计本期为8713.147695万元，上期为2.1247787788亿元[185] - 筹资活动现金流出小计本期为9260.947877万元，上期为4.0001832145亿元[185] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -547.800182万元，上期为 -1.8754044357亿元[185] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.9657075599亿元，上期为 -7.6645696784亿元[185] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.6775063727亿元，上期为5304.659601万元[185] - 2022年末归属于母公司所有者权益中股本为120,000,000元，资本公积为976,876,406.80元，其他综合收益为 - 688,092.31元，盈余公积为28,868,848.37元，未分配利润为232,760,981.61元，少数股东权益为1,357,818.14元[190] - 2023年初归属于母公司所有者权益数据与2022年末一致[191] - 2023年本期增减变动金额中综合收益总额相关数据为878,632.27元、56,189,646.65元、57,068,278.92元、33,104,560.36元、90,172,839.28元[191] - 2023年末归属于母公司所有者权益中股本为120,000,000元，资本公积为976,876,406.80元，其他综合收益为 - 539,950,628.26元，盈余公积为28,868,848.37元，未分配利润为288,144,799.03元，少数股东权益为1,447,990.98元[192] - 2023年期初所有者权益合计为1,540,325,803.28元，其中股本120,000,000元，资本公积977,063,643.33元，盈余公积47,881,513.52元，未分配利润395,380,646.43元[194] - 2023年本期增减变动金额为19,799,733.63元[194] - 2023年综合收益总额为55,799,733.63元[195] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为36,000,000元[195] - 2023年所有者权益内部结转金额为72,000,000元，其中资本公积转增资本（或股本）72,000,000元[195] - 2023年期末所有者权益合计为1,560,125,536.91元，其中股本192,000,000元，资本公积905,063,643.33元，盈余公积47,881,513.52元，未分配利润415,180,380.06元[196] - 2022年期初所有者权益合计为1,374,199,151.76元，其中股本120,000,000元，资本公积977,063,643.33元，盈余公积28,868,848.37元，未分配利润248,266,660