资金使用授权 - 公司可使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[1] 近期存款购买 - 泉州格兰浦模塑科技有限公司2024年6月20日购买1500万元90天结构性存款，预期年化收益率1.65%/2.25%/2.45%[24] - 泉州唯科健康产业有限公司2024年8月5日购买2500万元91天结构性存款，利率1.55%/2.15%/2.35%[25] - 厦门唯科模塑科技于2024年10月11日购买600万元农行七天通知存款，利率1.15%[25] - 厦门唯科模塑科技于2024年10月11日购买1300万元农行2024年第22期人民币大额存单，利率1.7%[25] 协定存款 - 泉州唯科健康产业有限公司申请将结算账户开立为协定存款账户，起存金额50万元，合同2024年7月26日起至2025年7月26日[6] - 公司与兴业银行厦门翔安支行协定存款起存金额为50万元，利率浮动点数为+30BP，合同2024年9月21日起至2025年9月21日[8] - 公司与中国农业银行厦门翔安支行两笔协定存款起存金额均为50万元，利率以央行协定存款基准利率减20bp确定，合同2024年10月11日起至2025年10月10日[9][12] 资金使用情况 - 公司使用闲置募集资金办理协定存款金额约为5552万元[26][27] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理金额合计约5.33亿元，未超9亿授权额度[27]

回购计划 - 拟用自有资金5000万 - 1亿元回购股份，价格不超45元/股，期限12个月[2] - 截至2024年9月30日累计回购1653475股，占总股本1.32%[2] - 最高成交价28.87元/股，最低22.80元/股，成交总金额43340974.58元[2] 后续安排 - 结合市场情况继续实施回购计划[5] - 回购期间及时履行信息披露义务[5]

股份回购 - 2024年1月27日通过回购方案，资金5000万 - 1亿，原上限45元/股[3] - 6月27日回购上限调为44.10元/股[3] - 9月27日起上限调为43.60元/股[4][7] - 按43.60元/股预计回购1146788 - 2293577股，占比0.92% - 1.84%[8] 权益分派 - 2024年半年度每10股派现5元，登记日9月26日，除权日9月27日[5] - 回购专用账户428371股不参与分派[6] - 每股现金红利约0.4982837元[6] - 除权除息价=登记日收盘价 - 0.4982837元/股[6]

分红派息 - 公司现有股份124,800,000股，分派基数124,371,629股[3] - 每10股派现金红利5元，总额62,185,814.50元[3] - 按总股本折算每10股现金红利约4.982837元[3] - 除权除息参考价=前一交易日收盘价 - 0.4982837元/股[3] - 股权登记日2024年9月26日，除权除息日9月27日[10] - QFII等每10股派4.5元[8] - 持股不同期限补缴税款不同[10] 价格调整 - 股东承诺最低减持价调整为61.38元/股[14] - 限制性股票授予价格将调整[14] - 回购价格上限由44.10元/股调为43.60元/股[14]

市场扩张 - 2024年9月12日控股孙公司签协议，3237742.95美元买墨西哥土地[2][7] - 地块面积49811.43平方米，定价每平65美元[7][12] - 资金来源为自有资金，符合国际化战略[13][16]

回购方案 - 2024年1月27日审议通过5000万元至1亿元回购股份方案[2] - 回购价格不超45元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日累计回购1653475股，占总股本1.32%[2] - 最高成交价28.87元/股，最低22.80元/股，成交43340974.58元[2] 后续计划 - 结合市场情况继续实施回购计划，及时披露信息[5]

董事会秘书职责 - 负责股东大会和董事会会议筹备等事宜[6] - 履行信息披露管理、投资者关系管理等职责[10] 任职与解聘 - 受处罚或批评者不得担任[8] - 解聘应有充分理由并报告深交所[13] - 特定情形可一个月内解聘[10] 聘任相关 - 聘任时签保密协议[11] - 原则上上市或离职后三个月内聘任[14] 空缺处理 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[14] 其他 - 董事会下设办公室向秘书负责[16] - 制度由董事会制订、解释[19]

业绩与分配 - 2024年半年度报告及摘要将对外报出[3] - 2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利5元（含税）[7] - 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告将对外报出[10] - 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表将对外报出[14] 资金与授信 - 公司及子公司拟向银行申请总额度不超过8亿元的综合授信[18] 激励与项目 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由17.22元/股调整为16.32元/股[22] - 募投项目“唯科高端智能模塑科技产业园项目”等拟完成时间延长至2026年12月31日[26] 制度与议案 - 《总经理工作细则》修订议案获通过[30] - 《董事会秘书工作制度》修订议案获通过[31] - 《信息披露管理制度》修订议案获通过[31] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》表决通过[38] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>》议案无需股东大会审议[38] - 《关于制定及修订公司部分规章制度》议案无需股东大会审议[39] 其他 - 备查文件包含《第二届董事会第十一次会议决议》等7项文件[40] - 公司董事会发布日期为2024年8月28日[41]

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-058 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分规章制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，结合厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况， 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议逐项审议通过了《关于 制定及修订公司部分规章制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、修订《总经理工作细则》 | | 修改前 第四条 有下列情形之一的， | 修改后 第四条 有下列情形之一的， | | --- | --- | --- | | | （二）因贪污、贿赂、侵占 | （二）因贪污、贿赂、侵占 | | | 不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者 | 不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者 | | | 限制民事行为能力； | 限制民事行为能力； | | | 财产、挪用财产或者破坏 ...

业绩总结 - 公司公开发行3120万股，发行价64.08元/股，募集资金总额19.99296亿元，净额17.5582819356亿元[2] 项目进展 - 截至2024年6月30日，唯科高端智能模塑科技产业园等五个项目分别有拟使用和已使用金额[5] - 唯科高端智能模塑科技产业园等四个募投项目原拟完成时间调整至2026年12月31日[6] 未来展望 - 募投项目延期以审慎和效益最大化为原则把控进度，不造成实质不利影响[23] 新产品和新技术研发 - 提升研发实力是关键，需强化技术研发应对行业迭代[20] - 唯科技术中心升级改造以研发高精度模具为核心，拓展注塑工艺[20] 其他新策略 - 董事会审议通过募投项目延期，监事会、保荐机构均无异议[24][25][26][27]