公司基本信息 - 2022年8月8日在深交所创业板上市，首次发行3013.50万股[4] - 注册资本12054.00万元，股份总数12054.00万股[5][18] 股权结构 - 天津科雅达能源科技有限公司持股1556万股，比例22.715%[16] - 齐承英持股1255万股，比例18.321%[16] - 郑乃玲持股750万股，比例10.949%[16] - 崔卫国持股350万股，比例5.109%[16] - 天津河北工业大学资产经营有限责任公司持股305万股，比例4.453%[16] - 发起人合计持股6850万股，比例100%[18] 股份限制 - 收购股份用于特定情形时，不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[24] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份自上市日起1年内不得转让[27] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] 股东权益与义务 - 董监高、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[35] - 持有5%以上有表决权股份股东质押或股份被司法冻结，应书面报告公司[38] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[58] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[62] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[77] 董事会 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[90] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[111] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[126] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表担任的监事不少于三分之一[149] - 监事会每6个月至少召开一次会议[151] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[156] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年母公司年均可分配利润的30%[162] - 每年以现金方式分配利润不少于母公司当年实现可分配利润的10%[162] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东大会特别决议通过[80] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[44] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[156] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情形，应经董事会审议后及时披露[115]

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-017 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日 召开了 2024 年第二次临时股东大会审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议 案》，于 2025 年 2 月 12 日召开了 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司变 更名称及修订<公司章程>相应条款的议案》。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 29 日、2025 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加经营 范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-054）《关于公司拟变更名称及修订 <公司章程>相应条款的公告》（公告编号：2025-006）。公司于 2025 年 3 月 11 日完成 了工商变更登记手续，并取得了石家庄高新技术产业开发区行政审批局换发的营业执 照。 8、经营范围：一般项目:信息系 ...

股份回购 - 拟用自有资金和专项贷款回购部分A股股份[2] - 回购资金3000 - 6000万元[2] - 回购价不超22元/股，不超决议前30日均价150%[2] - 实施期限自董事会通过起不超3个月[2] - 截至2025年2月28日未实施，后续继续[4][5]

股份回购 - 公司于2025年2月17日通过回购公司股份方案[2] - 公司回购专用证券账户持股1633594股，占无限售条件股份总额2%[5] 股东持股 - 天津科雅达能源持股14960000股，占总股本12.41%[2] - 中国电子系统技术持股12705000股，占总股本10.54%[2] - 齐承英持股10007000股，占总股本8.30%[2] - 河北昌泰建设持股4500000股，占总股本3.73%[2] - 中国电子系统技术无限售股12705000股，占比15.54%[4] - 河北昌泰建设无限售股4500000股，占比5.50%[4] - 中电海河智慧新兴产业投资基金无限售股3142400股，占比3.84%[4] - 天津河北工业大学资产经营无限售股3050000股，占比3.73%[4]

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-015 河北工大科雅能源科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案基本情况 （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购资金总额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 6,000 万元（含）。 （3）回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起三个月内。 （4）回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份后续将 用于出售，出售将按照相关规则要求进行。 （5）回购股份的资金来源：自有资金和股票回购专项贷款资金。 （6）回购股份价格：不超过人民币 22 元/股。 （7）回购股份方式：集中竞价。 （8）回购股份的数量、占公司总股本的比例：本次回购股份价格不超过人民币 22 元/股。按本次回购资金最高人民币 6,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 2,727,272 股，约占公司目前总股本的 2.26%；按本次回购资金最低人民币 3,000 万元测 ...

人事变动 - 2025年2月17日公司召开会议审议通过聘任副总经理议案[2] - 聘任张光宇、董翠娟、高晓宇为副总经理，任期至第四届董事会届满[2] 股份情况 - 董翠娟间接持有公司股份11万股[7] - 高晓宇间接持有公司股份8万股[9]

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-012 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于回购公司股份方案暨取得金融机构 股票回购专项贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案基本情况 （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购资金总额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 6,000 万元（含）。 （3）回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起三个月内。 （4）回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份后续将 用于出售，出售将按照相关规则要求进行。 （5）回购股份的资金来源：自有资金和股票回购专项贷款资金。 （6）回购股份价格：不超过人民币 22 元/股。 （7）回购股份方式：集中竞价。 （8）回购股份的数量、占公司总股本的比例：本次回购股份价格不超过人民币 22 元/股。按本次回购资金最高人民币 6,000 万元测算，预计可回购股份数量约为 2,727,272 股，约占公司目前总股本的 2.26%； ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-010 河北工大科雅能源科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 人，会议由董事长齐承英先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河 北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.审议通过《回购股份的目的》 基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护公司价值及股东权 益，促进公司长远发展，结合公司经营情况 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-011 河北工大科雅能源科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《回购股份的目的》 基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护公司价值及 股东权益，促进公司长远发展，结合公司经营情况、公司财务状况以及未来的盈 利能力，公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司 部分 A 股股份，所回购股份将按照有关规定用于出售。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《回购股份符合相关条件》 一、监事会会议召开情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室召开了第四届监事会第四次会议。会议通知于 2025 年 2 月 14 日以通讯和专人送达方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由公司监事会主席高辉女士主持。本次会议的召集召开、表决程序及表决方 式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-009 公司董事长齐承英先生基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司长期 价值的高度认可，为维护公司价值及股东权益，提议公司通过深圳证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票， 回购的股份拟在未来按照有关规定用于出售，具体用途由公司董事会依据有关法 律法规决定、以审议通过的回购方案为准。本次提议日在相关事实发生之日起 10 个交易日内。 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日收到公司实际控制人、董事长齐承英先生《关于提议河北工大科雅能源科 技股份有限公司回购公司股份的函》。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长齐承英先生 2、提议时间：2025 年 1 月 24 日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 公司股票在连续二 ...