证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-073 河北工大科雅能源科技股份有限公司 董事会 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，河北工大科雅能源科技股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说 明会活动"现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动 交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日（周二）14:00-17:00。 届时公司总经理兼财务负责人齐成勇先生、董事会秘书贾国栋先生将在线就公司 业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者 进行 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-072 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 25 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，逐项审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来发展的信心、对公司内在价值的认可， 以及充分调动公司管理层及骨干技术人员、业务人员的积极性、主动性和创造性，形 成"着眼未来、利益共享、风险共担"的利益共同体，促进公司持续、稳健、快速地 发展，为股东带来更为持久丰厚的回报，公司拟使用公司自有资金以集中竞价交易方 式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）,回购股份的种类为公司发行 的人民币普通股（A 股），回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，回 购价格不超过 19 元/股（含，未超过董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日股票 交易均价的 150%），回购股份的资金为公司自有资金，回购资金总额不低于人民币 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-070 河北工大科雅能源科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 9 月 30 日下午以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 27 日以 电话、专人送达及电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事 长齐承英召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《河北工大科雅能 源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议形成了如下决议： 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-071 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召 开了第四届第二次董事会会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总 经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于 聘任证券事务代表的议案》，完成了本次高级管理人员及证券事务代表的聘任工作，现 将相关情况公告如下： 一、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况 公司第四届董事会同意聘任齐成勇先生为公司总经理、财务负责人；同意聘任吴向 东先生为公司副总经理；同意聘任贾国栋先生为公司董事会秘书；同意聘任孙桂一女士 为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作；上述人员（简历见附件）任期自本次 董事会会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 上述人员均能够胜任所聘任岗位的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

业绩相关 - 公司收到沈阳市和平区人民法院第一笔执行款项2080万元[4][8] - 《沈阳铁路局“三供一业”分离移交供热项目（二期工程）》总结算金额为86542094.38元[5] 款项情况 - 中铁九局集团尚欠工大科雅74342094.38元[6] - 中铁九局集团2023年4月14日前需现金一次性支付1000万元[6] - 剩余64342094.38元分6期支付[6] - 第四期1000万元已收到，第五期1000万元未按时支付[6][7] 法律执行 - 公司为案件原告和强制执行申请人，案件处于执行阶段[3][4] - 公司申请强制执行，要求给付剩余22342094.38元及利息和案件费用[7] 其他事项 - 截至公告披露日，公司及控股子公司无应披露未披露重大诉讼、仲裁事项[9]

公司治理 - 公司于2024年9月13日完成董事会、监事会换届选举，新一届任期三年[1] - 第四届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一，独立董事人数不低于三分之一[2] - 第四届监事会成员均未担任公司董事或高管，职工代表监事比例不低于三分之一[4] 人员任职 - 齐承英为公司董事长，高辉为监事会主席[1][3] - 杨立新、黄立甫自2023年8月至今任公司董事[16][17] - 刘海云、张世伟、赵军任公司独立董事[18][19][20] - 高辉、罗四周任公司监事[23][24] - 路倩任公司采购经理及职工代表监事[26] 股份持有 - 杨红江直接持有公司股份240,000股[5] - 齐承英合计持有公司股份22,164,200股，占总股本18.39%[10] - 齐成勇合计持有公司股份3,848,400股，占总股本3.19%[11] - 齐先锴间接持有公司股份1,645,600股，占总股本1.37%[13] - 吴向东合计持有公司股份2,983,440股，占总股本2.48%[15] 一致行动人 - 齐承英与郑乃玲、齐成勇、齐先锴为一致行动人[10]

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制 性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并于2024年8月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法 规、规范性文件和《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的内幕信息知情人在 激励计划草案公开披露前6个月内（即2024年2月28日至2024年8月28日，以下简 称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号： ...

股东大会信息 - 2024年9月13日召开第二次临时股东大会[8] - 现场会议在石家庄公司会议室召开[10] - 网络投票于9月13日进行[10] 股东投票数据 - 现场和网络投票股东代表股份占比46.0258%[14] - 截至登记日有表决权总普通股股数118,929,906股[15] 选举结果 - 选举齐承英等6人为非独立董事，任期3年[23][24][25][26][27][28] - 选举刘海云等2人为独立董事，任期3年[29][31] - 选举高辉等2人为非职工代表监事，任期3年[34][37] 提案表决 - 提案4.00 - 7.00获出席会议股东2/3以上通过[43] - 律师认为表决及大会程序决议合法有效[44][45]

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-066 河北工大科雅能源科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议于 2024 年 9 月 13 日下午以现场方式召开。经全体监事同意豁免会议通 知时间要求，于当日以口头方式通知了全体监事。经半数以上监事共同推举，会 议由监事高辉女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 经审核，公司监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决 ...

激励计划 - 2024年9月13日公司监事会通过向激励对象授予限制性股票议案[1] - 激励对象为中级管理人员、核心技术（业务）骨干人员[2] - 激励对象不具备不得成为激励对象情形，主体资格合法有效[1][3] - 激励对象获授限制性股票条件已成就[3] - 授予人员名单与股东大会批准计划相符[3]