2023 2023年度，河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，切实 履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发 展。现将公司董事会 2023年度工作情况汇报如下： 报告期内，公司共召开董事会5次；董事会的召集、召开合法合规，公司均 严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司规章 制度的有关规定和要求执行,全体董事能够依据规定和要求开展工作，勤勉 尽责地履行职责和义务，具体情况如下： | | | | 1.《关于〈2022年年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》 3.《2022年度董事会工作报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | 议 1 | 第 三 届 董 事 会 第九 次 会 | 2023.4.27 | 4.《关于独立董事2022年年度述职报告的议案》 5.《关于公司2022年度内 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-025 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分 配预案的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年年度利润分配预案的具体情况公司 经天健会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属上市公 司股东的净利润为 5,666.42 万元，母公司实现的净利润为 5,956.65 万元，公司 按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 595.67 万元后，截至 2023 年 12 月 31 日母公司累计可分配利润为 30,680.73 万元。 为积极贯彻落实"质量回报双提升"专项行动，更好回报股东，与股东共享 公司经营成果的原则，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 ...

一、董事会会议召开情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 人，会议由董事长齐承英召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河 北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于〈2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：《2023 年年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规 及《公司章程》的有关规定，内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的财务状况、经营成果和现金流量， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 募集资金年度存放及使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-399 号 河北工大科雅能源科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称工大科雅 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供工大科雅公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为工大科雅公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 工大科雅公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1 ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 未来三年股东回报规划 （2024 年-2026 年） 为了完善和健全河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的分红决策和监督机制，增强公司利润分配的透明度，持续、稳定、科学地回报 投资者，切实保护公众投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资 的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及公司章程等有关规定，公司制定 了未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"）,具体 内容如下： 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式 分配利润，在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。 （二）现金分红条件、比例及间隔期 现金分红条件： 一、制定本规划考虑的因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业所处特点、公司经营 发展实际情况、未来发展目标及盈利规模、公司财务状况、社会资金成本、外部融 资环境等重要因素，并充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的要求和意愿的基 础上，建立对投资者科学、持续、稳定的回报 ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 2023 年度审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1-398 号 河 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-030 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：元 | 类别 | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收账款坏账准备 | 23,017,052.69 | | | 其他应收账款坏账准备 | 170,570.35 | | | 长期应收款坏账准备 | 1,368,637.54 | | | 其他流动资产坏账准备 | 143,110.85 | | --- | --- | --- | | 资产减值准备 | 合同资产坏账准备 | 1,563,180.32 | | | 存货跌价准备 | 829,839.44 | | | 合计 | 27,092,391.19 | 二、计提资产减值准备的具体内容 （一）以摊余成本计量的金融资产、合同资产计提方法 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁 ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年向银行申请综合授信额度暨预计 担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-028 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为推动公司快速 发展，满足日常经营的资金需求，公司及合并报表范围内的全资/控股子公司（以 下简称"子公司"）在未来 12 个月内拟向银行申请总规模不超过 60,000 元人民 币（或等额外币）的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、承 兑汇票等融资品种。在实际授信审批过程中，在上述申请授信总额度内，各银行 之间的授信额度可作适当调整。 在上述授信项下，公司拟为子公司提供总额度不超过 6,000 万元人民币的担 保额度，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。上述担保额度系 未来 12 个月内公司为子公司提供担保的最高额，被担保人及预计担保额度为： 拟为控股子公司河北科雅博纳德绿能科技有限公司授信提供连带责任保证担保 预计不超过 6,000 万元人民币。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于河北工大科雅能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为河北工大科雅能 源科技股份有限公司（以下简称"工大科雅"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，现对《河北工大科雅能源科技股份有限公司 2023 年度 内部控制评价报告》进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括母公司工大科雅及所有纳入合并报表范围内的 子公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境、 ...

河北工大科雅能源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关 规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所或天健会计师事 务所）作为公司 2023 年年报审计机构。截至 2023 年 12 月 31 日，天健事务所基本情况如下： | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 | 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上年末从业人员 类别及数量 | 注册会计师 | ...