深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市大族数控科技股份有限公司 单位：万 2 | | | | | | | | | | | | 元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2023 年半 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年半 | | | | 非经营性资金 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 年初占 2023 | 年度占用 | 半年度 | 半年度 | 年度期末 | | | | 占用 | 资金占用方名称 | | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 累计发生 | 占用资 | 偿还累 | 占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 联关系 | 目 | | 金额(不含 | 金的利 | 计发生 | 余额 | | | | | | | | | | 利息) | 息(如有) | 金额 | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | - | | ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事关于公司首届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》及深圳市大族数控科技股份有限公司（以下 简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我 们作为公司的独立董事，对公司 2023 年 8 月 11 日召开的首届董事会第二十五次 会议审议的相关事项发表独立意见如下： 1、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告独立意见 经核查，我们认为 2023 年上半年度公司募集资金存放和使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《关于 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏。 经核查，2023 年上半年度公司未发生任何形式的对外担保事项，亦不存在 以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对外担保情形。 （以下无正文） （本页无正文，为深圳市大族数控科技股份有限公司独立董事关于公司首届董 事会第二十五次会议相关事项的独立意见签字页 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-024 深圳市大族数控科技股份有限公司 首届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）首届监事会第十六 次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场及通讯会议方式举行，本次会议 通知已于 2023 年 8 月 1 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。全体监事审议并 表决通过了如下决议： 一、审议通过《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》。 经审议，公司监事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》的编制程序及内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够真实、 准确、完整反映公司 2023 年上半年的财务情况和经营成果。 公司首届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 深圳市大族数控科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 15 日 具体内容详见公司同日刊登于巨 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 首届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）首届董事会第二十 五次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 1 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长杨朝辉先 生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》。 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-023 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 三、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》。 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 ...

第三条 本制度所称内部审计，是指公司各部门、各分公司、各全资或控股子公 司以及对公司具有重大影响的参股公司财务收支、经营活动、内部控制、风险管 理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司各部门、各分公司、各全资 或控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司完善治理结构、实现经营目标 的活动。 第二章 内部审计机构设置 深圳市大族数控科技股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范并保障公司内部审计工作，提高审计工作质量，实现内部审计制 度化，发挥内部审计在加强内部控制管理、促进企业经营管理、提高经济效益中 的作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，指公司各部门、各分公司、各全资或控股子公 司以及对公司具有重大影响的参股公司和相关责任人。 第四条 公司设立内部审计部门对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务 信息的真实性和 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-026 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（ 2023 年修订）》的相关规定，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"或"大族数控"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金 半年度存放与实际使用情况的专项报告。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023年 6月 30日，本公司募集资金使用及余额情况如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 3,215,520,000.00 | | 减：发行费用 | 133,7 ...

行业情况 - 受全球地缘政局不稳定等影响，自2022年中旬至今，大宗消费不振，PCB市场整体需求不足，专用加工设备市场受较大影响 [2] - 中长期来看，5G推动下，PCB应用场景延伸，高端PCB市场需求将恢复上涨，高技术附加值专用加工设备需求提升，国内市场国产化替代空间大 [2] 公司战略规划 - 公司自成立以来专注于PCB专用设备行业，拓展国内电子终端品牌供应链国产化替代市场 [3][4] IC封装基板领域进展 - 多类产品在IC封装基板市场取得突破，部分进入高阶FC - BGA封装基板加工领域 [4] - 新研发的高转速机械钻孔机、高精测试机获国内多家龙头客户认证并销售 [4] - 新型激光技术开发的高阶封装基板工艺方案获国际芯片厂商技术认证 [4] - CO2激光钻孔设备在阻焊工序应用获国内数家龙头企业复购订单 [4] - 最新研发的高精专用测试设备可对标全球龙头企业主流机型，有望实现高水平国产化替代 [4]

营业收入及利润 - 2023年第一季度，公司营业收入为3.01亿，同比下降67.43%[5] - 公司销售收入减少导致营业成本减少66.93%[7] - 公司收入规模下降导致净利润下降71.76%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为5.24亿，同比下降71.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为52,352,410.03元，同比下降71.36%[8] - 营业总成本为26.67亿元，其中研发费用为3.79亿元，较上期有所下降[13] - 营业利润为5.33亿元，较上期大幅下降至20.62亿元[14] - 净利润为5.15亿元，较上期大幅下降至18.24亿元[14] - 综合收益总额为5.12亿元，较上期大幅下降至18.23亿元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为525.64万，同比增长104.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5,256,385.67元，同比增长104.51%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为0.53亿元，较上期有所改善[16] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-66,479,818.34万元，较去年同期-40,707,402.53万元下降63.1%[17] 资产情况 - 公司总资产为70.22亿，较上年末下降1.82%[5] - 预付款项增加导致其他流动资产增加3037.10%[7] - 在建工程投入增加导致在建工程增加91.50%[7] - 应付票据到期承兑导致合同负债增加82.63%[7] - 第一季度公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金66,479,818.34万元，较去年同期40,718,219.92万元增长63.9%[17] 筹资活动 - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-12,541,949.21万元，较去年同期3,138,719,633.38万元下降100.4%[17]

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-017 深圳市大族数控科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。 特此公告。 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大族数控"）于 2023 年 4 月 10 日发布了 2022 年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了 解公司情况，公司定于 2023 年 4 月 28 日（星期五） 15:00-17:00 在"价值在线 "（www.ir-online.cn）举办 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将会采用 网络远程的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/13YnyRJGweY 或使用微 信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理杨朝辉先生；副总经理、财 务总监兼董事会秘书周小东先生；副总经理翟学涛先生；独立董事吴燕妮女士； 中信证券保荐代表人吴斌先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301200[7] - 公司注册地址历史变更情况详细列举了地址变更的时间和地点[8] - 公司办公地址为深圳市宝安区福海街道重庆路16号大族激光智造中心三栋[9] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为2,786,149,943.55元，较上年下降31.72%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为434,686,621.08元，较上年下降37.80%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为655,352,741.54元，较上年大幅增长368.86%[10] - 公司2022年末资产总额为7,151,810,046.61元，较上年增长47.61%[10] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为5,727,865,968.19元，较上年增长139.84%[10] - 公司2022年全年基本每股收益为1.05元，较上年下降43.24%[10] - 公司2022年全年稀释每股收益为1.05元，较上年下降43.24%[10] - 公司2022年全年加权平均净资产收益率为8.59%，较上年下降25.16%[10] 公司业务情况 - 公司主营业务为PCB专用设备的研发、生产和销售[16] - 公司连续十三届位列CPCA百强排行榜仪器及专用设备类第一名，营收规模显著领先，并荣获第二十届“深圳知名品牌”称号[19] - 公司2022年取得“广东省PCB专用设备大族数控工程技术研究中心”认定，并凭借PCB机械钻孔机产品的世界领先地位获得国家级制造业“单项冠军产品”[19] 公司产品和技术 - 公司产品竞争力不断提升，加入自动插拔销钉系统提升设备稼动率，激光成型机无限拼接功能可用于超长尺寸FPC加工[23] - 公司开发耐高压测试设备、电感测试设备等完善PCB电性能检测，推出搭载人工智能算法的自动外观检查设备[25] - 公司在HDI市场提供多种产品，包括机械钻孔机、激光钻孔机、高解析度激光直接成像机等，满足不同产品加工需求[28] 公司发展战略 - 公司将围绕“成为世界范围内最受尊敬和信赖的PCB（装备）服务商”的战略愿景，重点在PCB生产制造的自动化、智能化发展趋势方面进行战略提升[3] - 公司将持续提升服务能力，为客户提供全生命周期式增值服务，不断向一站式方案服务商转变[3] - 公司将持续多层板市场拓展，重塑创新价值链，通过提供最优的解决方案，缓解行业发展对某一类设备需求大幅波动的影响[4] 公司治理与承诺 - 公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会，严格依据公司章程和规定履行职权[72] - 公司未能履行稳定股价承诺时需公开说明原因并向投资者道歉，如给投资者造成损失，公司将依法承担赔偿责任[160] - 公司全体董事、监事及高级管理人员将严格履行首次公开发行A股股票并上市中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任[172]