利润分配 - 2024年度每10股派4元现金股利，不送股不转增[1] - 公司总股本420,000,000股[4] 派息细则 - 深股通投资者等每10股派3.6元[4] - 不同持股时长补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日2025年5月20日[5] - 除权除息日2025年5月21日[5] - 自派申请日2025年5月13 - 20日[7]

会议信息 - 2025年5月12日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席会议股东和代理人153人，持有表决权股份370,831,898股，占比88.2933%[5] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》370,707,598股赞成，占比99.9665%[8] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》370,677,398股赞成，占比99.9583%[10] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》370,677,398股赞成，占比99.9583%[12] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》370,677,398股赞成，占比99.9583%[16] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》370,684,498股赞成，占比99.9603%[18] - 《关于2025年度银行融资计划的议案》370,706,898股赞成，占比99.9663%[20] - 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》370,660,998股赞成，占比99.9539%[24] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》370,672,898股赞成，占比99.9571%[26] - 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》370,640,398股赞成，占比99.9484%；158,200股反对，占比0.0427%；33,300股弃权，占比0.0090%[31] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》370,714,898股赞成，占比99.9684%；113,900股反对，占比0.0307%；3,100股弃权，占比0.0008%[33] - 《关于修订<公司章程>的议案》370,713,898股赞成，占比99.9682%；114,900股反对，占比0.0310%；3,100股弃权，占比0.0008%[36] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》370,673,598股赞成，占比99.9573%；155,200股反对，占比0.0419%；3,100股弃权，占比0.0008%[37] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》370,672,998股赞成，占比99.9571%；155,700股反对，占比0.0420%；3,200股弃权，占比0.0009%[38] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》370,663,198股赞成，占比99.9545%；162,700股反对，占比0.0439%；6,000股弃权，占比0.0016%[41] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》370,625,298股赞成，占比99.9443%；170,400股反对，占比0.0460%；36,200股弃权，占比0.0098%[43] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》370,613,563股赞成，占比99.9411%；211,835股反对，占比0.0571%；6,500股弃权，占比0.0018%[45] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 - 发行股票的种类和面值》370,612,163股赞成，占比99.9407%；181,635股反对，占比0.0490%；38,100股弃权，占比0.0103%[46] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 - 发行及上市时间》370,618,863股赞成，占比99.9426%；174,935股反对，占比0.0472%；38,100股弃权，占比0.0103%[47] - 发行规模议案表决中，370,611,863股赞成，占比99.9407%；181,935股反对，占比0.0491%；38,100股弃权，占比0.0103%[50] - 定价方式议案表决中，370,611,863股赞成，占比99.9407%；181,935股反对，占比0.0491%；38,100股弃权，占比0.0103%[53] - 发行对象议案表决中，370,618,863股赞成，占比99.9426%；177,735股反对，占比0.0479%；35,300股弃权，占比0.0095%[54] - 发售原则议案表决中，370,618,863股赞成，占比99.9426%；174,935股反对，占比0.0472%；38,100股弃权，占比0.0103%[56] - 上市地点议案表决中，370,618,863股赞成，占比99.9426%；174,935股反对，占比0.0472%；38,100股弃权，占比0.0103%[57] - 承销方式议案表决中，370,626,863股赞成，占比99.9447%；166,935股反对，占比0.0450%；38,100股弃权，占比0.0103%[58] - 公司转为境外募集股份有限公司议案表决中，370,619,363股赞成，占比99.9427%；204,635股反对，占比0.0552%；7,900股弃权，占比0.0021%[60] - 授权董事会处理境外公开发行H股并上市事项议案表决中，370,618,863股赞成，占比99.9426%；205,135股反对，占比0.0553%；7,900股弃权，占比0.0021%[61] - H股股票发行并上市决议有效期议案表决中，370,618,863股赞成，占比99.9426%；205,135股反对，占比0.0553%；7,900股弃权，占比0.0021%[64] - 公司发行H股之前滚存利润分配方案议案表决中，370,622,163股赞成，占比99.9434%；203,135股反对，占比0.0548%；6,600股弃权，占比0.0018%[65] - 增选独立董事议案中，370,686,098股赞成，占99.9607%；119,500股反对，占0.0322%；26,300股弃权，占0.0071%[68] - 确定公司董事角色议案中，370,659,198股赞成，占99.9534%；116,200股反对，占0.0313%；56,500股弃权，占0.0152%[70] - 制定H股发行上市后股东会议事规则（草案）议案中，370,617,863股赞成，占99.9423%；204,635股反对，占0.0552%；9,400股弃权，占0.0025%[72] - 修订《独立董事工作制度》（草案）议案中，370,689,898股赞成，占99.9617%；115,700股反对，占0.0312%；26,300股弃权，占0.0071%[75] - 修订《关联交易决策制度》（草案）议案中，370,659,698股赞成，占99.9536%；115,700股反对，占0.0312%；56,500股弃权，占0.0152%[77] - 聘请H股发行并上市审计机构议案中，370,617,863股赞成，占99.9423%；204,635股反对，占0.0552%；9,400股弃权，占0.0025%[80] - 投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险议案中，368,046,781股赞成，占99.9460%；142,900股反对，占0.0388%；56,000股弃权，占0.0152%[82] 其他 - 出席本次股东大会的关联股东杨朝辉已回避表决[83] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[85] - 公告备查文件包括公司2024年年度股东大会决议和律师法律意见书[86][87]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月21日决定5月12日召开2024年年度股东大会[3] - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份370,257,584股，占比88.1566％[5] - 通过网络投票股东147名，代表股份574,314股，占比0.1367％[7] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》：370,707,598股赞成，占99.9665％[8] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》：370,677,398股赞成，占99.9583％[9] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》：370,677,398股赞成，占99.9583％[10] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》：370,677,398股赞成，占99.9583％[11] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》：370,684,498股赞成，占99.9603％[12] - 《关于2025年度银行融资计划的议案》：370,706,898股赞成，占99.9663％[13] - 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》：370,660,998股赞成，占99.9539％[14] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》：370,672,898股赞成，占比99.9571％；中小股东8,986,681股赞成，占比98.2615%[15] - 《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》：370,680,398股赞成，占比99.9591％；中小股东8,994,181股赞成，占比98.3435%[16] - 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：370,640,398股赞成，占比99.9484％；中小股东8,954,181股赞成，占比97.9061%[16] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》：370,714,898股赞成，占比99.9684％；中小股东9,028,681股赞成，占比98.7207%[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》：370,713,898股赞成，占比99.9682％[18] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》：370,673,598股赞成，占比99.9573％[19] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》：370,672,998股赞成，占比99.9571％[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：370,663,198股赞成，占比99.9545％[23] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》：370,613,563股赞成，占比99.9411％；中小股东8,927,346股赞成，占比97.6127%[24] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》之发行股票的种类和面值：370,612,163股赞成，占比99.9407％；中小股东8,925,946股赞成，占比97.5974%[25] - 发售原则：赞成370,618,863股，占比99.9426％；中小股东赞成8,932,646股，占比97.6706%[33] - 上市地点：赞成370,618,863股，占比99.9426％；中小股东赞成8,932,646股，占比97.6706%[34] - 承销方式：赞成370,626,863股，占比99.9447％；中小股东赞成8,940,646股，占比97.7581%[36] - 公司转为境外募集股份有限公司议案：赞成370,619,363股，占比99.9427％；中小股东赞成8,933,146股，占比97.6761%[37] - 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理境外公开发行H股并上市有关事项议案：赞成370,618,863股，占比99.9426％；中小股东赞成8,932,646股，占比97.6706%[37] - 公司境外公开发行H股募集资金使用计划议案：赞成370,618,863股，占比99.9426％；中小股东赞成8,932,646股，占比97.6706%[40] - H股股票发行并上市决议有效期议案：赞成370,618,863股，占比99.9426％；中小股东赞成8,932,646股，占比97.6706%[41] - 公司发行H股之前滚存利润分配方案议案：赞成370,622,163股，占比99.9434％；中小股东赞成8,935,946股，占比97.7067%[42] - 增选独立董事：赞成370,686,098股，占比99.9607％[45] - 聘请H股发行并上市审计机构议案：赞成370,617,863股，占比99.9423％[51] 决议合法性 - 律师认为公司2024年年度股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，决议合法有效[53] - 律所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议按规定公告[54]

激励计划授予情况 - 2023年12月8日向388名激励对象授予1680万股限制性股票，约占公司股本总额42000万股的4%[18] - 授予价格（调整前）为19.38元/股，调整后为18.98元/股[5][19] - 董事长、总经理杨朝辉获授限制性股票420万股，占本计划拟授予权益总量的25%，占公告日股本总额的1%[7] 归属情况 - 2025年5月6日审议通过第一个归属期归属条件成就议案，376人符合条件，可归属5509152股[16][17][20] - 因12名激励对象问题，95550股已获授未能归属的限制性股票作废失效[17][19] - 第一个归属期为2025年4月8日至2026年4月7日，归属比例为授予总量的33%[22] 业绩目标 - 2024年净利润增长率触发值不低于15%，目标值不低于20%[9] - 2024 - 2025年净利润累计增长率触发值不低于50%，目标值不低于65%[9] - 2024 - 2026年净利润累计增长率触发值不低于110%，目标值不低于140%[9] 2024年业绩 - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.1009741127亿元，较2023年增长108.94%，第一个归属期公司层面归属比例为100%[23] 激励对象考核 - 个人绩效考核分A、B、C、D四档，D档不合格取消当年归属资格[12] - 388名激励对象中11名已离职，376名考核总分100分本批次归属比例为100%，1名考核总分低于60分本批次归属比例为0%[24] 薪酬与股本影响 - 激励对象总计薪酬1669.44万，对应可归属金额550.9152万，占比33%[30] - 若可归属限制性股票全部归属，公司总股本将由4.2亿股增加至4.25509152亿股[39]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期376人符合条件，可归属5,509,152股[3] - 部分激励对象离职或绩效未达标，作废95,550股未归属股票[3] - 限制性股票授予价格由19.38元/股调为18.98元/股[5] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现金股利4元（含税）[4] 会议审议 - 2023年11 - 12月多会议审议通过激励计划相关议案[1][2][3] 影响说明 - 本次调整符合规定，对财务和经营无实质影响[6]

激励计划时间线 - 2023年11月20日董事会和监事会审议通过激励计划议案[2] - 2023年11月21 - 30日对激励对象进行公示[3] - 2023年12月8日股东大会通过激励计划议案[4] - 2025年4月29日激励计划第一个归属期归属条件成就[5] - 2025年5月6日会议通过作废部分已授予未归属股票议案[2] 股票归属与作废 - 376人可归属5509152股限制性股票[5] - 95550股已获授未归属限制性股票将被作废[5] 作废原因 - 11名离职激励对象的90600股将被作废[6] - 1名绩效未达标的激励对象的4950股将被作废[6] 影响与决策 - 本次作废对公司财务和经营无实质性影响[8] - 董事会等均同意作废相应股票[9][10][11]

业绩总结 - 2024年扣非净利润210,097,411.27元，较2023年增加108.94%[12] - 以2023年为基数，2024年净利润增长率触发值不低于15%，目标值不低于20%[12] 股权激励 - 2023年12月8日授权董事会处理股权激励事宜[6] - 2025年5月6日确认376人可归属5,509,152股限制性股票，95,550股作废[8] - 2023年限制性股票激励计划授予日为2023年12月8日，第一个归属期为2025年4月8日至2026年4月7日[11] - 第一个归属期公司和个人层面归属比例均为100%[12][13] 利润分配 - 2025年4月17日通过2024年度利润分配预案，每10股派4元（含税）[9] - 2025年5月12日将召开股东大会审议利润分配预案[9] - 若预案通过，2023年限制性股票激励计划授予价格将从19.38元/股变为18.98元/股[10]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就[2] - 拟归属激励对象376名[2] - 本次归属限制性股票数量为5,509,152股[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月7日[5]

限制性股票激励计划 - 2023年授予价格由19.38元/股调整为18.98元/股[1] - 作废95,550股已授予未归属限制性股票[5] - 为376名对象办理5,509,152股股票归属事宜[7] 会议相关 - 第二届监事会第十次会议于2025年5月6日通讯表决召开[1] - 公告日期为2025年5月7日[11]

深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-034 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议于 2025 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 30 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深 圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司拟实施 2024 年度利润分配方案，并根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定以及公司 2023 年第 二次临时股东大会的授权， ...