证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-034 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市大 族数控科技股份有限公司公司章程》的规定，经深圳市大族数控科技股份有限公 司（以下简称"大族数控"或"公司"）首届董事会第二十六次会议审议通过， 拟于 2023 年 11 月 8 日（星期三）召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下 简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、 会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 公司将通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-036 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会现就提名吴燕妮女士为深圳市大族数 控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司首届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-033 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了首届董事会第二十六次会议及首届监事会第十七次会议，分别审议 通过了《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、2023 年前三季度利润分配预案的基本情况 根据公司 2023 年第三季度财务报告（未经审计），公司 2023 年前三季度 合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 159,429,972.01 元。截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 387,312,568.68 元，母公司报表累计 未分配利润为 365,740,453.35 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润 孰低原则，本期期末公司可供分配利润为 365,740,453.35 元（以上数据均未经 审计）。 以上利润分配方案中现金分红 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-027 深圳市大族数控科技股份有限公司 首届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）首届董事会第二十 六次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通 知已于 2023 年 10 月 13 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如 下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 经审议，公司董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序及内容符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够真实、准确、完整反映公司 2023 年第三季度的财务情况和经营成果。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《深圳市大族数控科 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-032 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）首届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换 届选举。 公司于 2023 年 10 月 20 日召开了首届董事会第二十六次会议，审议通过了《 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任 独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。 公司第二届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生， 任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。 为确保董事会的正常运作，首届董事会成员在第二届董事会董事就任前仍将 继续 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-039 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴燕妮作为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会提名为深圳市大族数 控科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司首届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-037 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会现就提名陈长生先生为深圳市大族数 控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司首届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-038 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丘运良作为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会提名为深圳市大族数 控科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司首届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-028 深圳市大族数控科技股份有限公司 首届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）首届监事会第十七 次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场及通讯会议方式举行，本次会议 通知已于 2023 年 10 月 13 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。全体监事审议并表决通过了如下决议： 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代 表监事候选人的议案》。 鉴于公司首届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工 代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为771,043,498.59元，同比下降55.29%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为95,436,476.56元，同比下降72.92%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为200,720,502.19元，同比增长16.16%[12] - 公司基本每股收益为0.23元，同比下降73.56%[12] - 公司2023年上半年营业收入为77,104.35万元，较去年同期下降55.29%[21] - 公司2023年上半年归属上市公司股东的净利润为9,543.65万元，较去年同期下降72.92%[21] - 公司海外业务同比增长143%[22] - 公司管理费用减少34.08%，主要是因为员工考核薪酬减少和上市后业务宣传费减少所致[28] - 公司财务费用下降104.96%，主要是因为利息收入增加和外汇波动产生的汇兑损益影响所致[28] - 公司研发投入减少22.25%，主要是因为员工考核薪酬减少所致[28] - 公司投资活动产生的现金流量净额下降53.84%，主要是因为子公司深圳亚创募投建设项目投入增加所致[28] - 公司筹资活动产生的现金流量净额下降138.19%，主要是因为股利及上期公开发行普通股股票募集资金综合影响所致[28] - 公司现金及现金等价物净增加额下降132.19%，主要是因为公司分配现金股利所致[28] - 公司货币资金占总资产比例较年初减少6.24%，主要是因为公司分配现金股利所致[30] 主营业务 - 公司主营业务为PCB专用设备的研发、生产和销售，产品主要面向钻孔、曝光、成型、检测等PCB生产的关键工序[17] - 公司产品包含机械钻孔设备、CCD六轴独立机械钻孔设备、CO2激光钻孔设备、UV激光钻孔设备、新型激光钻孔设备、复合激光钻孔设备等，可针对不同PCB细分市场及应用场景需求提供对应的设备[18] - 公司提供机械成型机、CCD六轴独立机械成型机、激光成型机、覆盖膜激光成型机等各类产品，搭配不同的自动化方案，满足多层板、HDI板、挠性及刚挠结合板的高精度加工[19] - 公司自动化上下料机械钻孔机销售占比提升，助力客户端钻孔车间的综合运营成本大幅降低[24] - 公司持续深耕PCB领域，秉承助力行业客户实现效益最大化的目标，构建全生命周期增值服务体系[25] 资金运作 - 公司已累计直接投入募集资金投资项目总额为135,027.70万元[34] - 公司已将8亿元超募资金用于永久补充流动资金[35] - 公司使用募集资金购买现金管理产品66,848.56万元[35] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为308,177.83万元，超出部分的募集资金为137,524.63万元[38] - 公司于2022年3月29日召开首届董事会第十七次会议，同意使用超募资金4亿元永久补充流动资金[39] - 公司于2023年4月6日召开首届董事会第二十三次会议，同意再次使用超募资金4亿元永久补充流动资金[40] 公司治理 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[65] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[68] - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[69] - 公司报告期无违规对外担保情况[70]