人事变动 - 公司审议通过增选独立董事议案，提名夏丽雅为候选人[1] - 夏丽雅任期自H股上市至第二届董事会届满[1] - 增选事项需提交2024年年度股东大会审议[1] 候选人信息 - 夏丽雅1982年出生，有双硕士学位[5] - 有教学和项目统筹工作经历[5] - 未持股，无关联关系及违规情形[5]

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-017 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17日 召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议 案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"或 "容诚会计师事务所"）为公司 2025年度审计机构。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013年 12月 10日 统一社会信用代码：911101020854927874 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26 首席合伙人：刘维 2、人员信息 截至 2024年 12月 31日，容诚所共有合伙 ...

募集资金情况 - 首次公开发行4200万股A股，募资总额32.1552亿元，净额30.8177829674亿元，超募13.7524629674亿元[1] - 募投项目总投资17.06532亿元，预计用募资17.06532亿元[2][3] 资金使用进度 - 截至2024年12月31日，募投项目累计用募资8.76898亿元，投资进度51.38%[3] - 截至2024年5月21日，累计用12亿元超募资金永久补流[3] 资金账户余额 - 截至2025年4月7日，募资专户余额10.265002亿元，超募资金账户余额1.967409亿元[6] 资金补充计划 - 拟用不超8亿元闲置募资暂时补流，期限不超12个月，预计节约财务费用1600万元[1][7] 审批情况 - 董事会、监事会、独立董事、保荐机构均同意使用不超8亿元闲置募资暂时补流[10][11][12]

深圳市大族数控科技股份有限公司 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人刘维，截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。2023 年 A 股上市公司年 报审计客户 394 家，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包 括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和 器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑 料制品业、 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入334,309.14万元，营业利润32,817.99万元，归属母公司所有者净利润总额30,117.98万元，扣非后净利润21,009.74万元，分别较上年度增长104.56%、134.97%、122.20%、108.94%[2] 未来展望 - 2025年公司董事会聚焦战略引领，整合资源制定规划，推动产品升级研发[11] - 2025年公司董事会重视信息披露，确保内容真实准确完整[12] - 2025年公司董事会深化投资者关系管理，与投资者保持沟通[14] - 2025年公司董事会优化法人治理结构，完善规章制度[15] - 2025年公司董事会完善内部控制体系，确保制度有效执行[15] 其他 - 2024年公司共召开6次董事会会议[5] - 2024年董事会提请召开2次股东大会[7] - 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[9]

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-032 深圳市大族数控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市大族数控科技股份有限公司董事会现就提名夏丽雅女士为深圳市大族数 控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市大族数控科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-020 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17日 召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚 需提交公司 2024年年度股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]4134 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股 。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市大族数控科技股份 有限公司验资报告》（容诚验字（2022）518Z0010 号），截至 2022 年 2 月 22 日，公司募集资金总额为人民币 3,215,520, ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市大族数控科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核算的 | 2024 年初占 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 年末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | 计发生金额(不含 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金 | | 占用性质 | | 占用 | | 联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 利息) | 息(如有) | 金额 | 余额 | 因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | ...

募集资金情况 - 2022年2月公司公开发行4200万股，每股发行价76.56元，应募集资金32.1552亿元，实际募集30.817783亿元于2月22日到账[12] - 截至2024年12月31日，募集资金总额32.1552亿元，发行费用1.3374170326亿元，净额30.8177829674亿元[14] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，直接投入项目8.7689803239亿元，临时补充流动资金10亿元，永久补充流动资金12亿元[14] - 2024年度公司划出10亿元闲置资金暂时补充流动资金，2025年4月7日已归还[15] - 截至2024年5月21日，公司将12亿元超募资金永久补充流动资金[16] - 截至2024年12月31日，使用闲置资金购买现金管理产品余额为6087.326124万元[16] - 2024年度公司实际投入相关项目募集资金207689.80万元[24] 项目投资情况 - PCB专用设备生产改扩建项目承诺投资152393.03万元，2024年投入18958.92万元，累计投入79741.16万元，进度52.33%[31] - PCB专用设备技术研发中心建设项目承诺投资18260.17万元，2024年投入1776.84万元，累计投入7948.65万元，进度43.53%[31] - 承诺投资项目小计承诺投资170653.20万元，2024年投入20735.76万元，累计投入87689.80万元，进度51.38%[31] - 超募资金永久补充流动资金承诺投资120000.00万元，2024年投入40000.00万元，累计投入120000.00万元[31] - 超募资金中尚未确定用途的承诺投资17524.63万元[31] 其他情况 - 公司将“PCB专用设备生产改扩建项目”“PCB专用设备技术研发中心建设项目”预定可使用时间延长至2025年9月[32] - 2022 - 2024年公司多次用4亿元超募资金永久补充流动资金并完成补流[32] - 2022 - 2024年公司多次用不超10亿元闲置资金暂时补充流动资金并归还[33] - 2022年公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金399,588,738.69元[33] - 2023年公司划出100,000.00万元（28,000.00万元为超募资金）暂时补充流动资金，2024年4月1日归还[33] - 2024年公司划出10亿元（1.95亿元为超募资金）暂时补充流动资金，2025年4月7日归还[33] - 2022年公司增加亚创深圳为募投项目实施主体[33] - 截至2023年3月24日，公司归还86,191.66万元（53,691.66万元为超募资金）暂时补充的流动资金[33] - 截至2024年6月30日，公司从募集资金账户划出资金暂时补充流动资金[33] - 2023年公司同意用不超20亿元闲置资金现金管理，额度自2022年年度股东大会至2023年年度股东大会[34] - 2023年5月8日公司股东大会通过使用部分闲置资金及自有资金现金管理议案[34] - 2024年公司同意用不超10亿元闲置资金现金管理，额度自2023年年度股东大会至2024年年度股东大会[34] - 公司已披露的募集资金信息无未及时、真实、完整披露情形，无管理违规情形[34]

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 深圳市大族数控科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所" 或"会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001- 26，首席合伙人刘维。截至 2024 ...