股东大会基本信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月12日下午14:00现场召开，会期半天[1][11] - 股权登记日为2025年4月30日[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 会议出席对象包括截至2025年4月30日15:00登记在册的全体股东等[3] - 会议召开地点为深圳市宝安区福海街道相关会议室[3] 议案相关 - 议案12、13等需逐项表决，部分为特别决议事项，部分为普通决议事项[7] - 议案5、8 - 11等公司将对中小投资者表决单独计票并披露[7] - 议案涉及2024年度董事会、监事会工作报告等多项内容[14] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月12日交易时段及9:15 - 15:00[1] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票[10] - 股东投票代码为351200，投票简称为数控投票[20] 登记信息 - 会议登记时间为2025年5月7日（上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00）[8] - 登记方式有现场、信函或传真，信函或传真登记须在2025年5月7日17:00前送达公司董秘办[8][9]

文章核心观点 大族数控2024年及2025年一季度业绩增长亮眼 正筹划赴港上市以推进全球化战略 受益于行业利好 公司产品产销两旺 海外市场业务增长较大 且持续迭代新品以满足市场需求 [1][2][3][4] 业绩表现 - 2024年营收33.43亿元 同比增长104.56% 净利润3.01亿元 同比增幅为122.2% [1] - 2025年一季度营收9.6亿元 同比增长27.89% 净利润1.17亿元 同比增长83.6% [1] 资本运作 - 4月2日透露对境外发行证券(H股)并上市事项进行前期论证 4月20日官宣拟发行H股股票并在香港联交所主板上市 已通过董事会审议 尚需股东大会审议 [1] - 筹划赴港上市是为深入推进全球化战略进程 加速境外资本平台建设 提升国际市场综合竞争力 [1] 行业背景 - 2024年受益于AI产业链基础设施需求爆发 叠加消费电子复苏、汽车电子技术升级等因素 全球电子终端营收增长 带动PCB产业市场规模增加 促进PCB专用加工设备需求增长 [2] 产品产销 - 2024年专用设备产销量分别为4314台、4510台 同比分别增长79.53%、116.83% [2] - 各业务板块均呈上升态势 钻孔类设备增速最高 营收21亿元 同比增长156.79% 占总营收比重提升至62.84% 曝光类、检测类、成型类设备营收分别为3.4亿元、2.74亿元、2.54亿元 同比分别增长79.91%、38.76%、66.84% 占总营收的10.18%、8.2%、7.6% [2] 毛利水平 - 2024年综合毛利率为28.11% 同比下降4.48个百分点 钻孔类设备毛利率为24.73% 同比下行4.13个百分点 曝光类设备毛利率为35.8% 同比下降3.48个百分点 [2] 海外市场 - 2024年海外片区营收为3.62亿元 同比大增313.72% 占总体营收比重从2023年的5.35%提升至10.83% [3] - 供应链重塑掀起东南亚国家的PCB产业扩产潮 公司将与国内合作客户深度布局东南亚市场 加强海外代理商合作 设立海外公司 建立本土化运营团队 [3] 产品研发 - 针对大尺寸封装基板领域 开发出先进封装基板多制程成套加工方案 获行业头部客户认证及订单 [4] - 在高多层板市场 推出钻测一体化CCD六轴独立机械钻孔机等系列产品 [4] - 在传统及任意层HDI市场 升级四光束CO2激光钻孔机等产品性能 [4] 行业趋势 - AI相关电子终端产品成为PCB产业发展新一轮推动要素 未来大尺寸封装基板、高多层板及HDI板等产品需求增加将带动行业持续投资 [3]

文章核心观点 公司2025年一季报显示多项财务指标向好，前十大流通股东有变动，本次不进行分红送配 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.28元，较2024年一季报的0.15元增长86.67%，2023年一季报为0.12元 [1] - 2025年一季报每股净资产12.54元，较2024年一季报的11.38元增长10.19%，2023年一季报为13.76元 [1] - 2025年一季报每股公积金10.13元，较2024年一季报的9.81元增长3.26%，2023年一季报为9.69元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润0.93元，较2024年一季报的0.15元增长520%，2023年一季报为2.72元 [1] - 2025年一季报营业收入9.6亿元，较2024年一季报的7.51亿元增长27.83%，2023年一季报为3.01亿元 [1] - 2025年一季报净利润1.17亿元，较2024年一季报的0.64亿元增长82.81%，2023年一季报为0.52亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率2.25%，较2024年一季报的1.35%增长66.67%，2023年一季报为0.91% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2044.62万股，累计占流通股比35.02%，较上期变化265.82万股 [1] - 深圳市族鑫聚贤投资企业(有限合伙)持有857.12万股，占总股本比例14.68%，持股不变 [2] - 深圳市族芯聚贤投资企业(有限合伙)持有665.25万股，占总股本比例11.39%，持股不变 [2] - 中国建设银行股份有限公司 - 信澳新能源产业股票型证券投资基金持有102.72万股，占总股本比例1.76%，为新进股东 [2] - 张奎持有73.63万股，占总股本比例1.26%，为新进股东 [2] - 杨朝辉持有64.66万股，占总股本比例1.11%，持股不变 [2] - 李江平持有61.94万股，占总股本比例1.06%，为新进股东 [2] - 袁其玲持有59.29万股，占总股本比例1.02%，为新进股东 [2] - 中国工商银行股份有限公司 - 信澳智远三年持有期混合型证券投资基金持有54.96万股，占总股本比例0.94%，为新进股东 [2] - 刘连祥持有53.76万股，占总股本比例0.92%，减持0.30万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有51.29万股，占总股本比例0.88%，增持14.09万股 [2] - 胡志雄、陈小丽、刘合玉、何铭、史家道退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

公司设立与上市 - 公司于2020年11月11日注册登记，2022年2月28日在深交所创业板上市，首次发行4200万股A股[8] - 公司设立时发行股份总数为35910万股，每股面值1元[20] - 大族激光科技产业集团股份有限公司认购35586.81万股，持股比例99.10%[20] - 大族控股集团有限公司认购323.19万股，持股比例0.90%[20] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 收购本公司股份，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] - 董事、高管、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[30] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可基于正当目的依法要求查阅公司会计账簿、会计凭证[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[64] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 董事人数不足规定人数2/3等情形，公司需在2个月内召开临时股东会[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时可召开临时股东会[56][59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中执行董事1名、非执行董事4名，独立董事4名[123] - 董事会每年至少召开四次会议，每次定期会议召开前至少14日发书面通知，临时会议召开前5日发书面通知，经全体董事一致同意可缩短或豁免通知时限[133][135] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[134] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[155] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不得少于转增前公司注册资本的25%[158] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[158] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[155] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘或不再续聘由股东会决定[176][173] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[187]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控股权变化属内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[7] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[10] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[10] - 公司营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[10] 重大风险界定 - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属重大风险[7] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东等相关人员为内幕信息知情人[13] 高送转方案定义 - “高送转方案”指每10股送红股与资本公积金转增股本合计为10股以上（含10股）[14][16] 档案与报备要求 - 内幕信息知情人档案完整送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[14] - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录自记录之日起至少保存十年[16] - 公司披露年报和半年报等时应向深交所及深圳证监局报备《内幕信息知情人登记表》[14][15][19] 保密要求 - 公司全体董事等内幕信息知情人员应做好保密工作，控制知情范围[18] - 定期报告公告前，财务人员和知情人员不得泄露财务报表及数据[20] - 有机会获取内幕信息的人员不得泄露信息、谋利和进行内幕交易[23] - 公司大股东、实际控制人不得滥用权利要求提供未公开信息[24] - 公司内幕信息确需提供给其他方时，应确认对方知悉保密义务[21] 自查与追责 - 公司需在年报、半年报及重大事项公告后五个交易日内自查内幕信息知情人买卖股票情况[23] - 发现内幕交易等情况应核实追责，并在二个工作日内报送情况及结果[23] - 内幕信息知情人违规给公司造成严重影响或损失，公司将视情节处分[24] - 内幕信息知情人违规造成严重后果、重大损失构成犯罪，公司将移交司法机关[24] 制度相关 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[26] - 本制度未尽事宜按相关规定执行[26] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[27] 记录要求 - 内幕信息事项应一事一记[31] - 填报获取内幕信息方式包括会谈、电话等[31] - 重大事项进程备忘录相关人员需签名确认[34]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[3] - 特定股东、董事、独立董事有权提名候选人[3] - 委员经全体董事过半数通过产生[3] 会议相关规定 - 每年至少召开1次会议[8] - 特定人员可提议召开临时会议[10] - 会议提前3日通知，全体同意可免除[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议经全体委员三分之二以上同意通过[14] 其他 - 现场会议记录保存不少于十年[14] - 独立董事比例不符规定，60日内完成补选[3]

公司治理 - 2024年召开5次董事会和2次股东大会，独立董事均参会并赞成[4] - 独立董事组织召开1次提名会议，通过提名辛国胜议案[6] - 独立董事出席2次专门会议，同意募集资金使用计划[7] 报告与审计 - 按时披露《2023年年度报告及其摘要》等报告[12] - 2024年续聘容诚会计师事务所[13] 会议决策 - 2024年4月10日补选独立董事及委员[13] - 2024年12月通过子公司增资扩股及关联交易议案[13] 未来展望 - 独立董事2025年继续履职维护权益[15]

募集资金情况 - 首次公开发行4200万股，募资总额32.1552亿元，净额30.8178亿元，超募13.7525亿元[1] 资金使用与归还 - 截至2024年5月21日，累计用12亿元超募永久补流[3] - 2022 - 2023年使用募集资金暂补流均已归还[4] - 截至2024年12月31日，累计用10亿元募金暂补流，超募1.95亿元[5] - 截至2025年4月7日，10亿元暂补流已归还，超募余额1.9674亿元[5] 后续计划 - 拟用1.9674亿元剩余超募永久补流，占超募14.31%[6] - 承诺每十二个月内永久补流不超超募30%[8] - 承诺补流后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供财务资助[9] 审议情况 - 董事会、监事会、独立董事同意使用剩余超募永久补流[10][11][12] - 该事项已通过相关会议审议，尚需股东大会审议[14] - 保荐机构对本次使用剩余超募永久补流无异议[14]

中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见 将投资于以下项目： | 序 | | 项目名称 | 总投资金额（万 | 预计使用募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 元） | （万元） | | 1 | PCB | 专用设备生产改扩建项 | 152,393.03 | 152,393.03 | | | 目 | | | | | 2 | PCB | 专用设备技术研发中心 | 18,260.17 | 18,260.17 | | | 建设项目 | | | | | | | 合计 | 170,653.20 | 170,653.20 | 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市大族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4200万股A股，募集资金总额32.1552亿元，净额30.8177829674亿元，超出部分13.7524629674亿元[2] - 募投项目总投资17.06532亿元，截至2024年12月31日累计使用8.76898亿元，投资进度51.38%[5] 资金使用情况 - 公司三次审议通过使用超募资金永久补充流动资金议案，累计使用12亿元[5] - 2022 - 2025年多次使用闲置募集资金暂时补流并归还[6][7][8] 资金管理情况 - 截至2024年12月31日，使用募集资金现金管理余额6087.33万元，自有资金16.172147亿元[10] - 拟使用不超8亿元闲置募集资金和不超25亿元自有资金现金管理至2025年年度股东大会[11][12] 决策与监督情况 - 第二届董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过现金管理议案[18][19] - 保荐机构核查认为现金管理事项决策程序合规[20] 风险与措施情况 - 投资风险包括受市场波动影响和短期收益不可预期[14] - 风险控制措施包括选安全流动性好产品等[14]