股份回购方案 - 2024年7月8日通过回购方案，资金5000万 - 1亿，价格不超35元/股[1] - 2025年6月6日回购价格上限调至不超33.61元/股[2] 回购成果 - 截至2025年6月30日累计回购232.57万股，占总股本1.15%[3] - 截至2025年6月30日最高成交价30.96元/股，最低23.51元/股[3] - 截至2025年6月30日累计成交6068.381091万元（不含费用）[3]

资金使用 - 拟用不超190,000万元闲置超募资金现金管理，期限12个月[1] - 2025年4月22日买招行5,400万元理财，年化2.30%，收益21.10万元[2] - 2025年6月24日买招行5,300万元理财，预期年化1.00%或2.10%[7] - 认购光大银行滨州分行大额存单122,400万元，预期年化2.15%[9] - 截至公告日，最近十二个月未到期现金管理余额127,700万元[10] 管理措施 - 选安全、流动好、低风险、保本投资产品[5] - 财务部跟踪净值变动控风险[5] - 内审部门全面检查资金使用保管[5] - 独立董事、监事会监督资金使用[5] - 依规及时履行信息披露义务[6]

减持情况 - 鲁信资本计划2025年3 - 6月减持不超6,037,200股，不超总股本3%[2] - 2024年12月 - 2025年5月累计减持4,556,100股，减持后持股4.99998%[3] - 2025年3 - 6月合计减持5,833,700股，比例2.91%[4] 交易详情 - 2025年4 - 6月大宗交易减持3,840,000股，比例1.92%，均价29.25元/股[4] - 2025年3 - 6月集中竞价减持1,993,700股，比例1.00%，均价28.26元/股[4] 持股变化 - 减持前持股13,753,750股，占比6.87%；减持后持股7,920,050股，占比3.96%[6] 回购情况 - 2025年3 - 6月公司累计回购1,040,000股[5] 其他 - 减持计划期满日总股本按200,200,000股计算（已剔除回购股）[5] - 减持符合规定，未导致公司控制权变更[9][10]

回购资金与价格 - 2024年7月8日公司同意用5000万元至1亿元自有资金回购A股，回购价不超35元/股[1] - 2025年6月6日起回购股份价格上限调至不超33.61元/股[2] 回购成果 - 截至2025年6月10日累计回购2125700股，占总股本1.05%[3] - 截至2025年6月10日最高成交价30.96元/股，最低成交价23.51元/股[3] - 截至2025年6月10日累计成交总金额54917889.41元（不含交易费用）[3]

保荐代表人变更 - 公司收到中信建投变更首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函[2] - 原保荐代表人陆丹君因工作变动不再负责，张现良接替[2] - 变更后持续督导保荐代表人为张现良和陈磊[2] 持续督导期 - 公司持续督导期至2025年12月31日止[2] 新保荐代表人情况 - 张现良为硕士研究生学历，曾参与多个项目[4]

股份回购 - 2024年7月8日公司同意用自有资金回购，金额5000万 - 1亿，价格不超35元/股[1] - 2025年1月10日回购价格上限调至不超34.6元/股[2] - 截至2025年5月31日，累计回购1875700股，占总股本0.93%[3] - 截至2025年5月31日，最高成交价27.85元/股，最低23.51元/股[3] - 截至2025年5月31日，累计成交47496804.91元（不含费用）[3]

回购股份基本情况 - 公司于2024年7月8日通过董事会决议，计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分A股，用于股权激励或员工持股计划 [1] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，回购价格上限为35元/股 [1] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内完成，具体回购数量以实际结果为准 [1] 调整回购价格上限原因 - 根据公司章程规定，若公司实施权益分派等除权除息事项，需相应调整回购价格上限 [2] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利10元（含税），总派发金额2亿元，不送红股或转增股本 [2] - 回购专用账户持有的1,875,700股不参与本次权益分派 [2] 价格调整计算细节 - 按总股本2亿股计算，每股现金红利为0.9907293元（含税） [3] - 除权除息参考价=前一交易日收盘价-每股现金红利 [3] - 调整后回购价格上限=原上限34.60元/股-每股红利≈33.61元/股（四舍五入保留两位小数） [3] 实施时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日 [3] - 调整后的回购价格上限自2025年6月6日起生效 [4] 其他事项 - 除价格上限调整外，回购方案其他条款保持不变 [4] - 公司将依法履行信息披露义务 [4]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以现有总股本202,325,700股剔除已回购股份1,875,700股后的200,450,000股为基数，每10股派发10元人民币现金（含税），合计派发现金红利200,450,000元 [1][2] - 不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度 [1] - 回购专用证券账户中的股份1,875,700股不参与本次权益分派 [1][4] 除权除息计算 - 按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利（含税）为0.9907293元，计算公式为（202,325,700股-1,875,700股）÷10股×10.00元/股 ÷202,325,700股 [1][4] - 除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-0.9907293元/股 [1][4] 股权登记与实施 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日 [2] - 分派对象为截至2025年6月5日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年6月6日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [3] 减持价格调整 - 公司董事及股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若发生除权除息事项，发行价将相应调整 [4] - 本次权益分派实施后，上述股票最低减持价格将作相应调整 [4] 其他信息 - 咨询机构为公司证券部，地址为山东省滨州市滨北梧桐十路101号，电话0543-3529859 [5] - 备查文件包括第五届董事会第六次会议决议、2024年年度股东大会决议及中国结算深圳分公司确认文件 [5]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派以200,450,000股为基数，每10股派10元，共派发200,450,000元[2][4][6] - 回购专用证券账户1,875,700股不参与本次权益分派[2][4][6][12] - 按总股本折算每股现金红利（含税）约为0.9907293元[3][13] 时间安排 - 2024年年度权益分派方案于2025年5月26日获股东大会审议通过[3][4] - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日[7][8] 分派对象与方式 - 分派对象为2025年6月5日收市后登记在册的全体股东[9] - 委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利于2025年6月6日划入资金账户[10] - 股东聂在建、吕熙安的现金红利由公司自行派发[11] 其他 - 权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价 - 0.9907293元/股[3][13] - 权益分派实施后，相关股票最低减持价格将作相应调整[12]

回购股份 - 调整前回购价格上限不超34.60元/股[2] - 调整后回购价格上限不超33.61元/股[2] - 回购价格上限调整2025年6月6日生效[2] - 回购资金总额5000万 - 1亿元[2] - 回购价格不超35元/股[2] 分红 - 公司总股本202,325,700股，扣除后为200,450,000股[3] - 以200,450,000股为基数，每10股派10元，共派2亿元[3] - 每股现金红利约0.9907293元[4] 其他 - 调整后回购价格上限计算：34.60 - 0.9907293≈33.61元/股[6] - 除价格上限调整外，回购其他事项无变化[8]