章程修订 - 2024年3月28日会议审议通过修订《公司章程》及其附件议案，需提交股东大会审议[1] - 《公司章程》新增条款，规定章程未尽事宜或与法律法规冲突时以法律法规规定为准[4] 会议规则 - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈[2] - 多方可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[3] 利润分配 - 股东大会决议或董事会制定中期分红方案后，2个月内完成股利或股份派发[3] - 调整利润分配政策需全体董事过半数以上表决及独立董事专门会议审议通过[3] 其他事项 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等手续，有效期至办理完毕[5] - 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网[5]

公司治理 - 公司有3名独立董事，占全体董事总人数9名的1/3[3] - 2023年度公司召开5次董事会和2次股东大会[3] 人员履职 - 杨东升2023年应参加董事会5次，亲自出席5次[3] - 2023年杨东升作为审计委员会召集人召集并参加4次审计委员会会议[4] 资金管理 - 2023年2月28日公司同意继续使用部分闲置募集资金进行现金管理[5] - 2023年公司同意使用自有资金进行委托理财事项[12] 合规情况 - 截至2022年12月31日，公司控股股东及其他关联方无违规占用资金情况[7] - 截至2022年12月31日，公司及控股子公司无对外担保事项[7] - 截至2023年6月30日，公司关联方无违规占用资金情况[20] - 截至2023年6月30日，公司及控股子公司无对外担保事项[20] 财务决策 - 2023年公司同意2022年度计提资产减值准备事项[8] - 2023年公司同意2022年度利润分配及资本公积转增股本预案[9] 审计相关 - 公司同意续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 公司《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》获独立董事同意[15] - 公司《募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》获独立董事同意[21] 人事变动 - 公司提名6人为第二届董事会非独立董事候选人，3人为独立董事候选人[17] - 公司聘任安文珏女士、潘若文女士和吕成玉先生为高级管理人员获同意[18] 激励计划 - 公司同意调整2022年限制性股票激励计划授予价格和授予/归属数量[22] - 公司确定2023年8月23日为2022年限制性股票激励计划的预留授予日[23] - 公司本次激励计划预留授予日为2023年8月23日，向7名激励对象授予90万股限制性股票[24] 议案审批 - 独立董事同意公司申请变更英文全称、英文简称的议案[24] - 独立董事同意部分募集资金投资项目延长实施期限的事项[25][26] - 独立董事同意部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的议案，并提交股东大会审议[27] 独立董事履职 - 2023年独立董事与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[28] - 2023年独立董事履行职责，维护投资者合法权益[29] - 独立董事督促公司完善并执行信息披露管理制度[30] - 2023年独立董事多次实地考察公司，关注公司运营动态并献计献策[31] - 2023年未发生独立董事提议召开董事会会议的情况[32] - 2023年未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况[32]

一、监事会会议召开情况 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于2024 年3月18日以电话或电子邮件方式发出通知，于2024年3月28日在公司办公楼会议室 以现场表决方式召开，会议由监事会主席娄源成先生主持，会议应出席监事3名，实 际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度监事会 工作报告》。 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-007 华兰生物疫苗股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案需提交公司股东大会审议。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年年度报告 及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-013 华兰生物疫苗股份有限公司 募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2 号），华兰生物疫苗股份有限公司（以 下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001.00 万股，每 股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 56.88 元/股，募集资金总额为人民币 2,275,768,800.00 元，扣除各项发行费用人民币 31,565,696.07 元（含税），实际募集 资金净额为人民币 2,244,203,103.93 元，上述募集资金已于 2022 年 2 月 14 日划至 公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 2 月 14 日对公司 首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字 [2022]000066 号）。 截至 2023 ...

审计机构人员数据 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[1] 审计机构业务数据 - 2022年大华业务总收入332,731.85万元，审计收入307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元[1] - 2022年大华上市公司审计客户448家，同行业上市公司审计客户31家[1][2] - 2022年大华上市公司年报审计收费总额61,034.29万元[1] 审计机构聘任情况 - 2023年3月29日会议通过续聘大华2023年度审计机构议案，4月21日股东大会通过[2] - 2023年3月29日审计委员会同意聘任大华2023年度财务报表审计和内控审核机构[4] - 2024年3月28日会议通过2023年年度报告及续聘2024年度审计机构等议案[5] 审计沟通情况 - 2023年12月审计委员会与审计人员沟通2023年度审计初步预审和年度审计计划等事项[4]

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-004 华兰生物疫苗股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议于2024 年2月20日以电话或电子邮件方式发出通知，于2024年2月28日以现场方式召开。本 次会议由监事会主席娄源成先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的 情况下，通过适度的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益， 为公司股东谋求更多的投资回报。全体监事一致同意本次关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的事项。 保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于继续使用部 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4001.00万股，发行价56.88元/股，募资22.76亿元，净额22.44亿元[1] - 募投项目投资总额28.27亿元，拟使用募集资金22.44亿元[4] 现金管理 - 公司将用不超10亿元闲置募资现金管理，有效期12个月，额度可循环[5] - 拟购短期低风险投资产品，受市场等风险影响[12] - 各会议审议通过，符合法规，保荐机构无异议[16][17][19][20]

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-003 华兰生物疫苗股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下， 继续使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司 董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 独立董事专门会议对本议案发表了一致同意的审议意见。保荐机构就本议案发 表了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。 三、备查文件 1、第二届董事会第四次会议决议； 2、第二届董事会第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 华兰生物疫苗股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰疫苗"）于2024年2月28日 召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于继 续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资 项目建设和公司正常生产经营的前提下，继续使用不超过人民币10亿元闲置募集资 金进行现金管理，现金管理有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述 额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-005 根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2号），公司获准向社会公开发行人民币 普通股（A股）股票4,001.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币56.88元 /股，募集资金总额为人民币2,275,768,800.00元，扣除各项发行费用 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对华兰生物疫苗股份有限公司的 1 及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 监管函 创业板监管函〔2024〕第 12 号 华兰生物疫苗股份有限公司董事会： 根据中国证监会河南监管局《关于对华兰生物疫苗股份 有限公司及有关责任人员采取出具警示函措施的决定》 （〔2024〕8 号）查明的事实，你公司在 2022 年 4 月 8 日至 6 月 7 日、6 月 16 日至 29 日、7 月 5 日至 11 日存在募集资 金开展现金管理金额超过董事会授权额度的情形，在此期间 公司现金管理最高额为 12.5 亿元，超过董事会审议额度 2.5 亿元且未及时进行披露。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则》 （2020 年 12 月修订）第 1.4 条和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2022 年修订）第 6.3.5 ...