股东参会情况 - 出席会议股东及代表121人，代表股份485,023,350股，占比81.15%[3] - 现场投票股东及代表2人，代表股份459,000,000股，占比76.79%[3] - 网络投票股东及代理人119人，代表股份26,023,350股，占比4.35％[3] 议案表决情况 - 《补选独立董事议案》同意484,664,750股，占比99.9261％[6] - 《增加注册资本议案》同意484,686,200股，占比99.9305％[9] 决议情况 - 股东大会决议合法有效[11]

股东大会参与情况 - 参与股东大会股东及代理人121人，代表股份485,023,350股，占比81.15%[4] - 现场投票股东及代理人2人，代表股份459,000,000股，占比76.79%[4] - 网络投票股东及代理人119人，代表股份26,023,350股，占比4.35％[4] 议案表决情况 - 《补选独立董事议案》总表决同意484,664,750股，占比99.9261％[5] - 《补选独立董事议案》中小股东表决同意25,664,750股，占比98.6220％[5] - 《增加注册资本议案》总表决同意484,686,200股，占比99.9305％[6] - 《增加注册资本议案》中小股东表决同意25,686,200股，占比98.7044％[6] 其他信息 - 公司有表决权股份总数为597,707,400股[4] - 股东大会现场会议于2024年8月9日14:30召开[3] - 股东大会网络投票时间为2024年8月9日[3]

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-041 华兰生物疫苗股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月5日召开第二 届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于维护公司价值及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求 在规定期限内出售或注销。本次回购总金额不低于人民币10,000万元（含本 数），不超过人民币20,000万元（含本数），回购价格不超过31.28元/股（含本 数），具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份数 量为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起三个 月内。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告 书》（公告编号：2024-032）和《关于2023年年度权益分派实施后调整回购价格 上限的公告》（公告编号：2024-033 ...

会议决策 - 2024年7月23日召开第二届董事会第八次会议，9名董事全出席[2] - 会议通过补选独立董事、调整委员会委员、增加注册资本等议案[2][4] - 会议同意召开2024年第一次临时股东大会[5] 股本变动 - 2022年限制性股票激励计划部分股票于2024年6月5日登记上市[5] - 公司总股本增至601,027,500股，注册资本同步增加[5]

独立董事候选人情况 - 章金刚作为华兰生物疫苗独立董事候选人，声明与公司无影响独立性的关系[2] - 候选人及直系亲属持股、任职等无违规情况[9] - 候选人近十二个月无限制情形，无相关处罚及谴责通报[10][11][12] - 候选人担任独立董事公司数量及任期合规[12] - 候选人承诺材料真实准确完整，授权报送信息[13]

董事会提名 - 公司董事会提名章金刚为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8][9] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[10] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[10][11] 提名责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[14]

华兰生物疫苗股份有限公司 章程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | 第十二章 | 附则 46 | 华兰生物疫苗股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》等相关法律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，由原华兰 生物疫苗有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。 公司在新乡 ...

公司治理 - 2024年7月23日召开二届八次董事会，审议通过增加注册资本及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等手续，有效期至办理完毕[2] 股权变动 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期1,012,500股于2024年6月5日登记上市[1] - 公司总股份和注册资本均增至601,027,500股/元[1] - 《公司章程》修订前后股份和注册资本有相应变化[2]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月9日14:30召开[3] - 股权登记日为2024年8月5日[4] - 登记时间为8月6 - 8日，8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为8月9日，交易系统9:15 - 9:25等时段，互联网9:15 - 15:00[4] - 投票代码为351207，简称为华兰投票[15] - 提案2需2/3以上表决通过，其余需1/2以上[7]

人事变动 - 2024年6月27日独立董事董关木因个人原因辞职[2] - 2024年7月23日提名章金刚为独立董事候选人[2] 任职安排 - 章金刚任职需深交所审核、股东大会审议[2] - 董关木空缺或由章金刚接替，需股东大会通过补选议案[3] 委员会调整 - 各专门委员会成员及召集人调整[4] 候选人信息 - 章金刚曾任多职，现任职派斯双林生物制药[7] - 截至公告日未持股，无关联关系，符合任职条件[7]