募集资金情况 - 公司获准发行2061.4089万股，发行价57.88元/股，募资11.93亿元，净额10.76亿元[1] - 募投项目总投资7.9亿元，拟投入募资6.58亿元[5] - 超募资金总额4.18亿元[5] 资金使用情况 - 2023年已使用超募资金1.25亿元，剩余2.93亿元[6] - 拟用1.25亿元超募资金永久补流，占总额29.90%[7] 决策进展 - 董事会、监事会同意使用，尚需股东大会审议[10][11] - 保荐机构对补流事项无异议[12]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-027 无锡市金杨新材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议通知于 2024 年 7 月 2 日以邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 7 月 5 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席华剑先生 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、财务总监列 席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，公司监事会同意公司使用 12,500 万元超募资金永久补充流动资金， 占超募资金总额的比例为 29.90％。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关 于使用部分超募资金永久补充流 ...

董事会提名 - 公司提名王尚虎为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年7月6日[16] 被提名人条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[7] - 以会计专业人士被提名相关条款不适用于被提名人[8] - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[8][9] - 被提名人近十二个月无特定情形[11] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14]

独立董事提名 - 郑洪河被提名为金杨股份第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[9] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[10] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[10]

资金使用 - 拟用12500万元超募资金永久补充流动资金，占总额29.90％[3] - 拟用不超50000万元闲置募集和不超15000万元自有资金现金管理，期限12个月[5] 人事提名 - 提名杨建林等6人任第三届非独立董事，任期三年[6] - 提名王尚虎等3人任第三届独立董事，任期三年[13] 会议安排 - 提议2024年7月22日召开2024年第三次临时股东大会[18] 议案表决 - 各议案及董事候选人提名表决均9票赞成，0反对，0弃权[2][3][5][7][8][9][10][11][12][14][15][17][19]

募集资金情况 - 公司获准发行2061.4089万股，发行价57.88元/股，募资11.93亿元，净额10.76亿元[1] - 募投项目总投资7.9亿元，拟投入募资6.58亿元[4][5] - 超募资金总额4.18亿元[5] 资金使用安排 - 拟用1.25亿元超募资金永久补流，占超募总额29.90%[6][7] - 截至披露日，超募已用1.25亿元，剩余2.93亿元[6] 审批进展 - 董事会、监事会通过用1.25亿元超募补流，待股东大会审议[9][10] - 保荐机构对使用部分超募补流无异议[11]

股东大会信息 - 2024年7月22日15:00召开第三次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年7月17日[4] - 登记时间为2024年7月19日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[8] 选举信息 - 选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事[6] - 议案3.00、4.00、5.00采用累积投票制表决[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年7月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月22日9:15 - 15:00[18] 其他信息 - 联系电话为0510 - 88756729，邮箱为dshbgs@wx - jy.com[13] - 通信地址为江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号[13]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-038 无锡市金杨新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王晓宏作为无锡市金杨新材料股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。已充分了解并同意由提名人无锡市金杨新材料股份有限公司提名为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡市金杨新材料股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

资金募集 - 首次公开发行股票2061.4089万股，发行价57.88元/股，募集资金总额11.93亿元，净额10.76亿元[2] 募投项目 - 募投项目总投资额7.9亿元，拟投入募集资金6.58亿元[5] - 高安全性能量型动力电池专用材料项目总投资7亿，拟投募集资金5.68亿[5] - 补充流动资金项目总投资9000万，拟投募集资金9000万[5] 现金管理 - 拟用不超5亿闲置募集和不超1.5亿自有资金现金管理，期限2024.7.31 - 2025.7.30[2][6][15][16] 风险与措施 - 购买投资产品受市场影响，收益难预计，有操作和监控风险[11] - 选低风险品种，不用于高风险投资[12] - 多部门监督跟踪，不利时采取保全措施[12] 事项审批 - 现金管理事项通过董事会、监事会审议，符合规定[17] - 保荐机构无异议，不影响经营，提高资金效率[17]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-035 无锡市金杨新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡市金杨新材料股份有限公司现就提名王晓宏为无锡市金杨新材 料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为无锡市金杨新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡市金杨新材料股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...