募集资金情况 - 公司获准发行2061.4089万股，发行价57.88元/股，募资11.93亿元，净额10.76亿元[1] - 募投项目总投资7.9亿元，拟投入募资6.58亿元[4][5] - 超募资金总额4.18亿元[5] 资金使用安排 - 拟用1.25亿元超募资金永久补流，占超募总额29.90%[6][7] - 截至披露日，超募已用1.25亿元，剩余2.93亿元[6] 审批进展 - 董事会、监事会通过用1.25亿元超募补流，待股东大会审议[9][10] - 保荐机构对使用部分超募补流无异议[11]

董事会提名 - 公司提名王尚虎为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年7月6日[16] 被提名人条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[7] - 以会计专业人士被提名相关条款不适用于被提名人[8] - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[8][9] - 被提名人近十二个月无特定情形[11] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14]

独立董事提名 - 公司提名郑洪河为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[5] - 以会计专业人士提名需至少有注册会计师资格[5] - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[6] - 被提名人近三十六个月无相关违规记录[9] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续任职不超六年[9] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 提名人授权报送声明内容并担责[10]

监事会选举 - 2024年7月5日召开职工代表大会选举华星为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会任期自2024年第三次临时股东大会选举非职工代表监事起三年[1] 监事情况 - 华星初中学历，1966年4月出生，2018年7月至今任公司监事[4] - 华星未直接持股，间接持有39,856股，占总股本0.05%，为首发前限售股[5]

上市情况 - 公司2023年6月30日在深交所创业板上市，首次公开发行A股股票20,614,089股[1] - 首次公开发行后总股本为82,456,356股[1] 限售股情况 - 2024年1月2日，首次公开发行网下配售限售股895,264股上市流通，占总股本1.09%[2] - 2024年7月1日，13,487,570股限售股上市流通，占总股本16.36%，涉及15户限售股东[3] 股东承诺 - 长江晨道等部分股东承诺36个月或12个月内不转让股份[4] - 安吉至亲等股东承诺12个月内不转让股份[4] - 首次公开发行战略配售股东承诺限售期12个月[6] 股份变动 - 本次变动后有限售条件股份占比62.62%，无限售条件股份占比37.38%[13] - 本次无限售条件股份增加13,487,570股[13]

股份限售情况 - 本次15户股东申请解除限售，数量13,487,570股，占总股本16.3572%[2] - 2024年7月1日解除限售股份上市流通[2] - 首次发行后总股本82,456,356股，原限售股占比80.07%[3] 股份流通变化 - 2024年1月2日，895,264股网下配售限售股上市，占比1.09%[3] - 本次流通后，限售股占比降至62.62%，无限售股升至37.38%[10] 限售承诺 - 长江晨道等36个月或上市12个月内不转让[6] - 安吉至亲等上市12个月内不转让[6] - 北京小米等上市12个月限售（部分业务除外）[7]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-024 2023 年年度权益分派实施公告 1. 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年利润分配预 案的议案》，公司 2023 年年度权益分配方案如下：以截止 2023 年 12 月 31 日公 司总股本 82,456,356 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含 税），合计派发现金红利 12,368,453.40 元（含税），剩余未分配利润结转至下 一年度；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。 2. 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3. 本次实施的分配方案与 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4. 本次实施分配方案距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两 个月。 二、权益分派方案 无锡市金杨新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 在权益分派业务申请期间 ...

股东大会信息 - 2024年5月20日召开股东大会，现场15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 14人代表57,718,416股，占比69.9987%[6] - 现场6人代表51,637,350股，占比62.6239%[6] - 网络8人代表6,081,066股，占比7.3749%[6] - 中小股东8人代表6,081,066股，占比7.3749%[7] 议案表决情况 - 多数同意股数57,718,416股，占出席会议股东股份100%[10] - 多数中小股东同意股数6,081,066股，占出席中小股东股份100%[11] - 某议案同意57,701,216股，占比99.9702%，反对17,200股，占比0.0298%[19] - 该议案中小股东同意6,063,866股，占比99.7172%，反对17,200股，占比0.2828%[20] - 关联股东回避表决议案同意6,531,066股，占出席会议股东股份100%[21]

2023 年年度股东大会法律意见书 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 金杨股份 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理 准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《无锡市金杨新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡市金杨新材料股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议 案》 经审议，董事会同意湖北金杨精密制造有限公司（以下简称"湖北金杨"） 向交通银行股份有限公司无锡分行及荆门分行签订项目贷款的相关合同，额度为 2 亿元人民币，借款期限 6 年，担保方式为湖北金杨自身土地使用权、在建工程、 房屋建筑物、机器设备等自有资产为上述项目贷款办理抵押。上述贷款将按照银 行内部合规程序，根据合同约定以及项目付款计划支付到专项用途上。董事会授 权湖北金杨法定代表人华德斌签署上述授信额度事项相关的所有协议及文件（包 括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）。项目贷款用于锂电池精 密结构件项目的实施。 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-022 无锡市金杨新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 ...