会议信息 - 公司2026年第一次临时股东会通知于2025年12月31日刊载[4] - 现场会议2026年1月19日15:00召开，由董事长主持[4] - 网络投票时间为2026年1月19日[5] 股东情况 - 现场出席7名，代表股份71,764,216股，占比62.6136％[6] - 网络有效投票120名，代表股份1,388,386股，占比1.2114％[8] - 中小投资者122名，拥有股份2,002,186股，占比1.7469％[8] 议案表决 - 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，总体同意占比99.9412％[10] - 中小投资者股东同意占比97.8523％[11]

会议投票情况 - 2026年1月19日15:00召开现场会议，同日网络投票[4] - 现场和网络投票股东127人，代表股份73,152,602股，占比63.8250%[6] - 现场投票股东7人，代表股份71,764,216股，占比62.6136%[6] - 网络投票股东120人，代表股份1,388,386股，占比1.2114%[6] - 现场和网络投票中小股东122人，代表股份2,002,186股，占比1.7469%[7] 议案审议结果 - 审议通过募投项目结项及节余资金投入新项目议案[9] - 同意73,109,602股，占比99.9412%[9] - 反对29,700股，占比0.0406%[9] - 弃权13,300股，占比0.0182%[9][10] - 中小股东同意1,959,186股，占比97.8523%[11] 其他 - 国浩律师认为股东会表决结果合法、有效[12]

公司业务进展 - 子公司东杨新材新建的2000吨镍基导体材料项目部分工序已投产 [2] - 公司产品据公司了解可用于钍基熔盐核电项目 [2] - 目前在钍基熔盐核电项目暂无具体应用案例 [2]

担保情况 - 公司为马来西亚全资子公司提供最高22320万元及利息等连带责任担保[2][3][6] - 截至公告日，公司及控股子公司经审议对外担保额度22320万元，占2024年净资产11.44%[8] - 截至公告日，公司及控股子公司实际担保余额22320万元，占2024年净资产11.44%[8] 马来西亚公司情况 - 马来西亚公司成立于2025年5月16日，注册资本300万林吉特[4] - 2025年9月30日资产总额7993.37万元，负债为0，净资产7993.37万元[5] - 2025年9月30日营业收入为0，利润总额和净利润均为 -109.34万元[5] 合同签订 - 公司于2025年12月31日与江苏银行无锡分行签订《最高额保证合同》[3] 其他 - 公司无合并报表外担保、逾期担保、诉讼担保及败诉担损情况[8]

项目情况 - 《高安全性能量型动力电池专用材料研发制造及新建厂房项目》2023年6月结项，累计用募集资金46789.99万元，节余10036.46万元[3] 资金安排 - 公司将节余募集资金10036.46万元及其利息投入“金杨马来西亚锂电池精密结构件项目”[3] 授信担保 - 马来西亚公司拟申请不超过22320万元综合授信，借款期限8年，公司提供连带责任担保[5] 会议安排 - 董事会同意2025年1月19日15：00召开2026年第一次临时股东会，采用现场和网络投票结合方式[7][8] 议案表决 - 三个议案表决均赞成9票，反对0票，弃权0票[4][6][8]

公司董事会会议与议案 - 公司于2025年12月30日召开了第三届第十四次董事会会议 [1] - 会议审议了关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案 [1]

公司公告核心内容 - 公司于12月30日发布公告，宣布董事会通过三项议案 [2] - 公司董事会为第三届董事会，本次会议为第十四次会议 [2] 公司融资与投资决策 - 董事会审议通过关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案，表明公司IPO募投项目已完结并计划将剩余资金用于新项目 [2] 公司对外担保与子公司事务 - 董事会审议通过关于为马来西亚全资子公司提供担保的议案，显示公司正为其海外业务拓展提供支持 [2] 公司治理与股东会议 - 董事会审议通过关于召开2026年第一次临时股东会的议案，计划在未来召开股东大会 [2]

公司公告核心内容 - 金杨精密将于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东会 [1] - 股东会将审议关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案 [1] - 股东会同时将审议将节余募集资金投入新项目的议案 [1]

公司募投项目变更 - 公司原募投项目“高安全性能量型动力电池专用材料研发制造及新建厂房项目”已达到预定可使用状态 [1] - 公司将节余募集资金人民币11,015.36万元投入新项目“无锡金杨精密制造股份有限公司在马来西亚新建电池结构件生产基地项目（金杨马来西亚锂电池精密结构件项目）” [1] - 节余资金将全部用于马来西亚项目的工程建设及设备购置等资本性支出 [1] 公司资本运作与规划 - 公司计划将节余募集资金投入马来西亚项目以最大程度发挥资金使用效益 [1] - 资金转出实际金额以后续资金转出当日专户余额为准 [1] - 公司将在股东会审议通过后办理资金划转和其他后续手续 [1]

公司募投项目结项与资金使用计划 - 公司第三届董事会第十四次会议审议通过议案 同意对首次公开发行股票募投项目中的“高安全性能量型动力电池专用材料研发制造及新建厂房项目”予以结项 [1] - 该项目已实施完毕并达到预定可使用状态 累计投入募集资金46789.99万元 [1] - 项目产生节余募集资金11015.36万元（含利息收入 实际金额以后续资金转出当日专户余额为准） [1] 节余资金投向与新项目 - 公司拟将节余募集资金11015.36万元全部用于投资新项目“无锡金杨精密制造股份有限公司在马来西亚新建电池结构件生产基地项目” [1] - 节余资金将全部用于新项目的工程建设及设备购置等资本性支出 [1] - 节余募集资金转出后 公司将注销相关募集资金专户 [1] 后续审议程序 - 上述募投项目结项及节余资金使用事项尚需提交公司股东会审议 [1]