会议信息 - 2025年第五次临时股东会于11月24日15:00现场召开[1] - 会议股权登记日为2025年11月19日[2] - 会议地点在无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号公司办公楼会议室[3] 审议事项 - 审议《关于变更公司名称、证券简称、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"351210"，投票简称为"金杨投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月24日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月24日9:15 - 15:00[15] 登记信息 - 登记时间为2025年11月21日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00，异地股东须在17:00前寄达或传真[6] - 登记需填写股东证券账户开户证件号码等信息[20] - 法人股东需盖章，自然人股东需签名并注明日期[21]

会议信息 - 第三届董事会第十三次会议于2025年11月3日通知、11月5日召开[2] - 应到董事9人实到9人，高级管理人员列席[2] - 审议通过2025年11月24日开第五次临时股东会[6] 公司变更 - 拟变更公司名称为无锡金杨精密制造股份有限公司，证券简称金杨精密[3] - 拟增加经营范围含塑料制品制造等[3] - 基于变更修改《公司章程》部分条款[3] 表决情况 - 修改《公司章程》表决赞成9票，反对0票，弃权0票[3] - 临时股东会表决赞成9票，反对0票，弃权0票[6]

公司研发投入情况 - 公司2023年研发费用为4,454.82万元 [1] - 公司2024年研发费用为5,122.06万元 [1] - 公司2025年1-6月研发费用为2,509.78万元 [1] - 公司未来将持续加大新产品、新技术的研发投入 [1]

财务与研发投入 - 2023年研发费用为4,454.82万元，2024年研发费用为5,122.06万元，2025年1-6月研发费用为2,509.78万元 [2] - 公司未来将持续加大新产品、新技术的研发投入 [2] 投资者关系与市场认可 - 公司通过参加策略会、邀请实地调研、召开业绩说明会等多种方式加强与机构投资者的交流 [2] - 公司致力于提升业绩和规范治理以争取更多投资者的认可 [2] 技术研发与创新战略 - 公司关注锂电池前沿技术，通过参与客户联合开发、丰富产品类型来保持技术先进性 [4] - 针对增长潜力大、市场认可度高的产品加大研发力度 [4][6] - 公司产品线包括小圆柱全极耳锂电池结构件、46系列大圆柱电池结构件、方形锂电池盖板等新产品 [6] 供应链与风险管理 - 公司通过签署长期框架协议、集中采购、灵活调整库存、开发新供应商等方式应对原材料价格波动风险 [5] 机器人业务布局 - 2025年3月战略投资国华智能，其在谐波减速器、行星滚柱丝杠、人形机器人手臂和本体方面有深厚积累 [7] - 2025年6月参与发起设立智立传感，为国内首家将力觉多模态模型与定制化RPU芯片结合的传感器企业 [7] - 2025年9月投资盈智科技，主要从事新能源汽车热管理系统及核心零部件的研发和生产 [8] - 公司及生态链企业可为下游客户提供从精密结构件、六维力传感器、谐波减速器到人形机器人整机的解决方案 [8] - 未来公司将利用自身和生态链优势，不断加大人形机器人领域的战略投资布局 [8]

股价与交易表现 - 10月30日股价下跌0.52%，成交额为9210.32万元 [1] - 当日融资买入1141.65万元，融资偿还654.21万元，融资净买入487.44万元 [1] - 融资融券余额合计1.58亿元，其中融资余额1.58亿元，占流通市值的8.59%，超过近一年70%分位水平 [1] 融券交易情况 - 10月30日融券偿还、融券卖出及融券余量均为0股，融券余额为0元，但该余额水平超过近一年80%分位 [1] 公司基本面 - 公司于2023年6月30日上市，主营业务为电池精密结构件及材料的研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成为：电池精密结构件63.12%，镍基导体材料28.71%，其他业务8.17% [1] - 截至10月10日股东户数为1.23万，较上期减少0.80%，人均流通股3547股，较上期增加0.81% [2] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入11.95亿元，同比增长22.00% [2] - 2025年1-9月归母净利润为3367.01万元，同比减少8.01% [2] - A股上市后累计派现4947.38万元 [2] 机构持仓变动 - 截至2025年9月30日，永赢先进制造智选混合发起A（018124）与鹏华碳中和主题混合A（016530）退出十大流通股东之列 [2]

活动信息 - 公司将参加2025无锡上市公司投资者集体接待日活动[1] - 2025年11月4日15:30 - 17:00网络远程举行[1] - 投资者可登录“全景路演”等参与[1] 出席人员 - 副总经理、董事会秘书杨浩等出席[1] 交流内容 - 公司高管将在线就2024 - 2025三季度业绩等问题与投资者交流[2]

公司股权激励计划 - 公司于2025年10月22日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案 [2] - 确定以2025年10月22日为预留授予日，授予价格为每股14.99元 [2] - 本次授予向3名符合条件的激励对象授予了5.002万股限制性股票 [2]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年10月22日召开第三届董事会第十二次会议 [2] - 会议审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》 [2] - 第二类限制性股票的首次及预留授予价格调整为14.99元/股 [2] - 调整后的第二类限制性股票首次授予数量为166.661万股 [2] - 第二类限制性股票预留授予数量为12.232万股 [2] - 调整原因为公司2024年年度权益分派 [2]

业绩分配 - 2024年度股东大会以82,456,356股为基数，每10股派现1.5元，合计12,368,453.4元[4] - 每10股转增3.9股，转增后总股本为114,614,334股[4] 激励计划 - 2025年10月22日会议通过调整2025年限制性股票激励计划及预留授予议案[3] - 第二类限制性股票授予价调为14.99元/股[4] - 首次授予数量调为166.661万股，预留授予数量调为12.232万股[6] 相关意见 - 激励计划调整对财务和经营无实质影响[7] - 薪酬与考核委员会同意调整[8] - 法律、财务顾问认为调整及授予合法合规[9][10]

激励计划时间节点 - 2025年2月相关会议审议通过激励计划议案[14][15][16] - 2025年2月公示拟激励对象名单[15] - 2025年10月22日通过调整及预留授予议案[16] 激励计划调整数据 - 首次授予数量调为166.661万股，预留授予数量调为12.232万股[18] - 授予价格调为14.99元/股[18] 预留授予情况 - 预留授予日为2025年10月22日[21] - 预留授予数量5.002万股，人数3名[21] - 获授比例占授予总数2.80%，占总股本0.04%[21] 激励计划限制 - 激励对象累计获授不超草案公告日股本1%[22] - 全部激励计划涉及股票总数不超草案公告日股本20%[22] 合规情况 - 激励计划相关事项符合法规，未损害公司及股东利益[25]