无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 2024 年度，本人担任无锡市金杨新材料股份有限公司(以下简称"公司"） 的独立董事，任职期间，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及规范性文件履行职责，本着勤勉尽责的工作态度认真行使权利、努 力履行义务，充分发挥独立董事的积极作用，力求对公司重大经营决策发表客观、 公正的有效建议，现将本人 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王晓宏，女，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历。2009 年至今担任无锡太湖会计师事务所有限责任公司所长。现任无锡市 太极实业股份有限公司独立董事，无锡紫杉药业股份有限公司独立董事。担任本 公司独立董事的任期为 2024 年 7 月至今。 2024 年度，本人担任公司独立董事期间，未参与公司的经营活动，也未在 关联子公司担任任何职务，不存在妨碍独立董事发表独立意见的情形。本人及相 关直系亲属、主要社会关系均未曾在公司、关联子公司任职，不存在直接或间接 持有公 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-026 无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 324,130,734.97 | 256,043,624.51 | 26.59% | | 归属 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨建林、主管会计工作负责人过祖伟及会计机构负责人(会计 主管人员)过祖伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨建林、主管会计工作负责人过祖伟及会计机构负责人(会计 主管人员)过祖伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-017 无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 1.会议召开时间： 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 17 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 17 日 9:15—15:00。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长杨建林先生； 4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号无锡市金杨新材 料股份有限公司办公楼会议室； 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式； 6.本次股东大 ...

金杨股份 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2025 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 市公司治理准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《无锡市金杨新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡市金杨新材料股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决 结 ...

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月17日15:00召开[3] - 网络投票时间为3月17日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年3月12日[6] - 会议登记时间为2025年3月14日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[10] 会议信息 - 会议召集人为公司董事会[2] - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[4] - 现场会议地点为无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号公司办公楼会议室[6] 议案情况 - 审议2项议案，需出席股东表决权三分之二以上通过[7][9] - 《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》提案编码为1.00[19] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》提案编码为2.00[19] 投票信息 - 普通股投票代码为"351210"，投票简称为"金杨投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月17日9:15 - 15:00[17] 其他 - 总议案提案编码为100[19] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[19]

公告信息 - 公司于2025年2月28日披露《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》，后更正部分信息[1] - 原公告同一股份重复表决以第二次结果为准，更正后以第一次为准[2][4] - 原公告股东对总议案与具体提案重复投票以第二次有效投票为准，更正后以第一次为准[5][6] - 更正后的通知详见巨潮资讯网[6]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予128.70万股，占股本1.56%[2] - 预留授予8.80万股，占授予总数6.84%[2] - 预留激励对象12个月内确定[3] 获授人员情况 - 董事华剑锋获授4.00万股[2] - 董事朱斌和华健各获授3.50万股[2] - 董事鲁科君获授2.00万股[2] - 63名骨干共获授106.90万股[2] 限制条件 - 单人累计获授不超股本1%[2] - 计划累计涉及股票不超股本20%[2] 公告信息 - 公告日期为2025年2月27日[7]

激励计划 - 2025年2月11日审议通过2025年限制性股票激励计划草案[1] 自查情况 - 自查期为2024年8月9日至2025年2月11日[1] - 核查对象为激励计划内幕信息知情人与激励对象[2] 激励对象情况 - 1名激励对象放弃获授资格，2名买卖与内幕信息无关[4][5] 合规措施 - 公司建立信息披露及内幕管理相关制度[6] 公告信息 - 公告于2025年2月28日发布[9]

激励计划会议 - 2025年2月11日召开第三届董事会第四次会议等审议激励计划议案[1][2] - 2025年2月27日召开第三届董事会第五次会议等调整激励计划事项[1][3] - 2025年2月27日召开2025年第一次临时股东大会审议激励计划议案[2][3] 激励对象情况 - 2月12 - 21日公示拟激励对象名单，期满无异议[2] - 1名拟激励对象放弃获授资格，公司调整人数并作废份额[4] 激励份额分配 - 华剑锋获授4.00万股，占授予总数3.11%[5] - 朱斌和华健各获授3.50万股，各占授予总数2.72%[5] - 鲁科君获授2.00万股，占授予总数1.55%[5] - 63名骨干共获授106.90万股，占授予总数83.06%[5]