股东会信息 - 2025年第四次临时股东会7月28日15:00现场召开[2] - 股权登记日为2025年7月23日[5] - 现场会议地点在无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号公司办公楼会议室[5] 投票信息 - 网络投票时间为7月28日9:15 - 15:00，现场与网络投票二选一，重复表决以首次为准[2][3][4] - 普通股投票代码为“351210”，投票简称为“金杨投票”[13] 提案信息 - 提交表决提案有总议案、使用部分超募资金永久补充流动资金议案、现金管理议案[6] 登记信息 - 会议登记时间为2025年7月25日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00，异地须17:00前寄达或传真[8] - 登记地点为江苏省无锡市金杨新材料股份有限公司证券事务部[8]

资金使用 - 拟用1.25亿元超募资金永久补流，占总额29.90％[4] - 拟用不超3亿闲置募资和1.5亿自有资金现金管理[6] 会议安排 - 2025年7月28日开第四次临时股东会，现场网络结合[8] - 第三届董事会第九次会议7月11日召开，9人全到[3] 议案表决 - 三项议案表决均赞成9票，前两项需股东会审议[5][6][8]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年6月7日刊载召开2025年第三次临时股东大会的通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年6月23日下午15：00召开，网络投票时间为2025年6月23日[4][5] 股东出席情况 - 现场出席会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份数71,775,916股，占比62.6239％[6] - 网络有效投票股东共66名，代表有表决权股份数1,113,417股，占比0.9714％[8] - 现场和网络出席会议的股东及股东代理人合计72名，代表有表决权股份数72,889,333股，占比63.5953％[8] - 中小投资者股东共67名，拥有及代表股份1,738,917股，占比1.5172％[8] 议案表决情况 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》同意72,870,780股，占比99.9745％；中小投资者股东同意1,720,364股，占比98.9331％[10][11] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》（本次发行证券的种类）同意72,872,458股，占比99.9768％；中小投资者股东同意1,722,042股，占比99.0296％[12] - 发行规模表决中，同意72,872,458股，占比99.9768%；反对12,385股，占比0.0170%；弃权4,490股，占比0.0062%；中小投资者股东同意1,722,042股，占比99.0296%；反对12,385股，占比0.7122%；弃权4,490股，占比0.2582%[13] - 转股期限表决中，同意72,872,458股，占比99.9768%；反对14,285股，占比0.0196%；弃权2,590股，占比0.0036%；中小投资者股东同意1,722,042股，占比99.0296%；反对14,285股，占比0.8215%；弃权2,590股，占比0.1489%[20] - 转股价格的确定及其调整表决中，同意72,870,658股，占比99.9744%；反对16,085股，占比0.0221%；弃权2,590股，占比0.0036%；中小投资者股东同意1,720,242股，占比98.9261%；反对16,085股，占比0.9250%；弃权2,590股，占比0.1489%[21] - 转股价格向下修正条款表决中，同意72,870,658股，占比99.9744%；反对14,185股，占比0.0195%；弃权4,490股，占比0.0062%；中小投资者股东同意1,720,242股，占比98.9261%；反对14,185股，占比0.8157%；弃权4,490股，占比0.2582%[22] - 回售条款表决中，同意72,872,558股，占比99.9770%；反对14,185股，占比0.0195%；弃权2,590股，占比0.0036%；中小投资者股东同意1,722,142股，占比99.0353%；反对14,185股，占比0.8157%；弃权2,590股，占比0.1489%[26][27] - 转股后股利分配表决，同意72,872,458股，占比99.9768%；中小投资者同意1,722,042股，占比99.0296%[28] - 发行方式与发行对象表决，同意72,872,458股，占比99.9768%；中小投资者同意1,722,042股，占比99.0296%[29] - 向原股东配售安排表决，同意72,872,458股，占比99.9768%；中小投资者同意1,722,042股，占比99.0296%[30] - 债券持有人会议相关事项表决，同意72,872,458股，占比99.9768%；中小投资者同意1,722,042股，占比99.0296%[32] - 本次募集资金用途表决，同意72,872,458股，占比99.9768%；中小投资者同意1,722,042股，占比99.0296%[33] - 募集资金存管表决，同意72,870,780股，占比99.9745%；中小投资者同意1,720,364股，占比98.9331%[34] - 担保事项表决，同意72,873,192股，占比99.9779%；中小投资者同意1,722,776股，占比99.0718%[36] - 评级事项表决，同意72,873,192股，占比99.9779%；中小投资者同意1,722,776股，占比99.0718%[37] - 本次发行方案有效期限表决，同意72,874,943股，占比99.9803%；中小投资者同意1,724,527股，占比99.1725%[38] - 《关于＜无锡市金杨新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案＞的议案》表决，同意72,874,248股，占比99.9793%；中小投资者同意1,723,832股，占比99.1325%[40] - 《关于＜无锡市金杨新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告＞的议案》同意72,871,763股，占比99.9759%，反对12,385股，占比0.0170%，弃权5,185股，占比0.0071%[42][43] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意72,871,763股，占比99.9759%，反对12,385股，占比0.0170%，弃权5,185股，占比0.0071%[44] - 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》同意72,871,763股，占比99.9759%，反对12,385股，占比0.0170%，弃权5,185股，占比0.0071%[45] - 《关于制定<无锡市金杨新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》同意72,871,563股，占比99.9756%，反对12,585股，占比0.0173%，弃权5,185股，占比0.0071%[46][47] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意72,871,763股，占比99.9759%，反对13,885股，占比0.0190%，弃权3,685股，占比0.0051%[48] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》同意72,871,763股，占比99.9759%，反对12,385股，占比0.0170%，弃权5,185股，占比0.0071%[49] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》同意72,872,497股，占比99.9769%，反对11,251股，占比0.0154%，弃权5,585股，占比0.0077%[50][51] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意72,871,397股，占比99.9754%，反对11,451股，占比0.0157%，弃权6,485股，占比0.0089%[52] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意72,871,597股，占比99.9757%，反对11,251股，占比0.0154%，弃权6,485股，占比0.0089%[53] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意72,871,597股，占比99.9757%，反对11,251股，占比0.0154%，弃权6,485股，占比0.0089%[54] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意72,870,863股，占比99.9747%；中小投资者同意1,720,447股，占比98.9378%[55] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意72,870,863股，占比99.9747%；中小投资者同意1,720,447股，占比98.9378%[56] - 《关于修订<授权管理制度>的议案》同意72,871,597股，占比99.9757%；中小投资者同意1,721,181股，占比98.9801%[57] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意72,871,597股，占比99.9757%；中小投资者同意1,721,181股，占比98.9801%[58] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意72,870,863股，占比99.9747%；中小投资者同意1,720,447股，占比98.9378%[59] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》同意72,873,497股，占比99.9783%；中小投资者同意1,723,081股，占比99.0893%[60] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意72,873,397股，占比99.9781%；中小投资者同意1,722,981股，占比99.0836%[61] 其他 - 特别决议议案获出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上同意通过[62] - 公司本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和结果均符合规定，表决结果合法有效[64] - 法律意见书正本叁份，出具日为2025年[66]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于6月23日15:00现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会的股东72人，代表股份72,889,333股，占公司有表决权股份总数的63.5953％[6] - 中小股东出席会议67人，代表股份1,738,917股，占公司有表决权股份总数1.5172％[7] 议案表决情况 - 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，同意72,870,780股，占比99.9745％[10] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》各子项，总表决同意股数多为72,872,458股，占比99.9768％[12][14][17][19][22][24][26] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》各子项，中小股东表决同意股数多为1,722,042股，占比99.0296％[13][16][18][20][23][25][27] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》中“转股期限”，总表决反对14,285股，占比0.0196％[26] - 转股价格确定及其调整总表决中，同意72,870,658股，占比99.9744%；中小股东表决中，同意1,720,242股，占比98.9261%[29,30] - 转股价格向下修正条款总表决中，同意72,870,658股，占比99.9744%；中小股东表决中，同意1,720,242股，占比98.9261%[31,32] - 转股数量确定方式总表决中，同意72,872,358股，占比99.9767%；中小股东表决中，同意1,721,942股，占比99.0238%[33,35] - 赎回条款总表决中，同意72,870,658股，占比99.9744%；中小股东表决中，同意1,720,242股，占比98.9261%[36,37] - 回售条款总表决中，同意72,872,558股，占比99.9770%；中小股东表决中，同意1,722,142股，占比99.0353%[38,39] - 转股后的股利分配总表决中，同意72,872,458股，占比99.9768%；中小股东表决中，同意1,722,042股，占比99.0296%[40,41] - 发行方式与发行对象总表决中，同意72,872,458股，占比99.9768%；中小股东表决中，同意1,722,042股，占比99.0296%[42,43] - 向原股东配售的安排总表决中，同意72,872,458股，占比99.9768%；中小股东表决中，同意1,722,042股，占比99.0296%[44,46] - 本次募集资金用途总表决中，同意72,872,458股，占比99.9768%；中小股东表决中，同意1,722,042股，占比99.0296%[49,50] - 募集资金存管总表决中，同意72,870,780股，占比99.9745%；中小股东表决中，同意1,720,364股，占比98.9331%[51,53] - 担保事项总表决同意72,873,192股，占比99.9779%；中小股东同意1,722,776股，占比99.0718%[54][55] - 评级事项总表决同意72,873,192股，占比99.9779%；中小股东同意1,722,776股，占比99.0718%[56][57] - 本次发行方案有效期限总表决同意72,874,943股，占比99.9803%；中小股东同意1,724,527股，占比99.1725%[59][60] - 发行可转换公司债券预案总表决同意72,874,248股，占比99.9793%；中小股东同意1,723,832股，占比99.1325%[61][62] - 发行可转换公司债券论证分析报告总表决同意72,871,763股，占比99.9759%；中小股东同意1,721,347股，占比98.9896%[63][64] - 发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告总表决同意72,871,763股，占比99.9759%；中小股东同意1,721,347股，占比98.9896%[65][66] - 公司前次募集资金使用情况报告总表决同意72,871,763股，占比99.9759%；中小股东同意1,721,347股，占比98.9896%[68][69] - 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报等议案总表决同意72,871,763股，占比99.9759%；中小股东同意1,721,347股，占比98.9896%[70][71] - 制定可转换公司债券持有人会议规则总表决同意72,871,563股，占比99.9756%；中小股东同意1,721,147股，占比98.9781%[73][74] - 公司未来三年(2025 - 2027年)股东分红回报规划总表决同意72,871,763股，占比99.9759%；中小股东同意1,721,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例未完整给出[74][75] - 向不特定对象发行可转换公司债券议案，总表决同意72,871,763股，占99.9759％，中小股东表决同意1,721,347股，占98.9896％[77][78] - 变更注册资本等议案，总表决同意72,872,497股，占99.9769％，中小股东表决同意1,722,081股，占99.0318％[78][79] - 修订《股东会议事规则》议案，总表决同意72,871,397股，占99.9754％，中小股东表决同意1,720,981股，占98.9686％[80][81] - 修订《董事会议事规则》议案，总表决同意72,871,597股，占99.9757％，中小股东表决同意1,721,181股，占98.9801％[82][83] - 修订《关联交易管理办法》议案，总表决同意72,871,597股，占99.9757％，中小股东表决同意1,721,181股，占98.9801％[85][86] - 修订《对外担保制度》议案，总表决同意72,870,863股，占99.9747％，中小股东表决同意1,720,447股，占98.9378％[87][88] - 修订《对外投资管理制度》议案，总表决同意72,870,863股，占99.9747％，中小股东表决同意1,720,447股，占98.9378％[89][91] - 修订《授权管理制度》议案，总表决同意72,871,597股，占99.9757％，中小股东表决同意1,721,181股，占98.9801％[92][93] - 修订《募集资金管理办法》议案，总表决同意72,871,597股，占99.9757％，中小股东表决同意1,721,181股，占98.9801％[94][95] - 修订《独立董事工作细则》议案，总表决同意72,870,863股，占99.9747％，中小股东表决同意1,720,447股，占98.9378％[97][98] - 《关于修订＜防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度＞的议案》总表决：同意72,873,497股，占比99.9783％；反对11,251股，占比0.0154％；弃权4,585股，占比0.0063％[99] - 《关于修订＜防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度＞的议案》中小股东表决：同意1,723,081股，占比99.0893％；反对11,251股，占比0.6470％；弃权4,585股，占比0.2637％[100] - 《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》总表决：同意72,873,397股，占比99.9781％；反对10,251股，占比0.0141％；弃权5,685股，占比0.0078％[101] - 《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》中小股东表决：同意1,722,981股，占比99.0836％；反对10,251股，占比0.5895％；弃权5,685股，占比0.3269％[103] 其他信息 - 12.01、12.02议案为特别决议事项，获出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[103] - 国浩律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为股东大会合法有效[104] - 公告包含2025年第三次临时股东大会决议[105] - 公告包含国浩律师事务所出具的法律意见书[105] - 公告由无锡市金杨新材料股份有限公司发布[107] - 公告日期为2025年6月24日[107]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-044 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会提示性通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 7 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三次临时股 东大会的通知》（公告编号：2025-042），公司将于 2025 年 6 月 23 日（星期一） 15:00 召开 2025 年第三次临时股东大会。为保护投资者权益，方便公司股东行使 股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召集会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会； 2、会议召集人：公司董事会； 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他 人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，在股 ...

监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第八次会议于2025年6月6日以现场会议形式召开，会议由监事会主席华剑主持 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书和财务总监列席会议 [1] - 会议通知于2025年6月4日通过邮件等方式发出，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，修订依据包括《公司法（2023年修订）》等最新法规 [1] - 修订内容涉及公司实际经营情况，需同步办理工商变更登记手续 [1] 利润分配及资本公积金转增股本 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.50元（含税），合计派发现金红利12,368,453.40元（含税） [2] - 剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股 [2] - 以资本公积向全体股东每10股转增股本（具体转增比例未披露），实施后将变更注册资本 [2] - 议案表决结果为全票通过（赞成3票，反对0票），尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 信息披露 - 公司章程修订及注册资本变更的具体内容详见巨潮资讯网披露的公告（编号2025-043） [2]

利润分配 - 2024年度以总股本82,456,356股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），合计派发现金红利12,368,453.40元（含税）[1] - 2024年度以资本公积向全体股东每10股转增3.9股，合计转增32,157,978股[1] - 转增后公司总股本为114,614,334股[1] 注册资本与股份 - 原公司注册资本为人民币8,245.6356万元，变更后为人民币114,614,334元[3] - 原公司股份总数为8,245.6356万股，变更后已发行股份总数为114,614,334股[3] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司同一种类股份总数的25％[4] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[4] 财务资助 - 为公司利益，经股东会决议或董事会按授权作出决议，公司可为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10％，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[5][6] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后应在30日内决定是否提起诉讼[6] 股东大会审议事项 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30％的事项[8] 临时股东大会召开条件 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[8] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[8] - 单独或者合计持有公司10％以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[8] 临时股东大会提议与通知 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[9] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提案后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[9] 股东会决议 - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过[11] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[11] 董事会职权与审议标准 - 董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权[15] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上由董事会审议[15] - 与关联自然人发生成交金额超30万元的交易应经董事会审议[16] - 与关联法人发生成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的交易应经董事会审议[16] 董事会会议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[17] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[19] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需成员过半数通过[20] 公积金提取与转增 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10％列入公司法定公积金[21] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25％[22] 利润分配政策 - 符合条件且未来十二个月内无重大资金支出，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10％[23] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80％[23] 公司合并与分立 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[25] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[25] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后将全文“股东大会”调整为“股东会”[27] - 删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权[27]

一、召集会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会； 2、会议召集人：公司董事会； 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第三届董事会 第八次会议、第三届监事会第八次会议，决定于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年 第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下： 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-042 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）15:00 股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场 和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2025 年 6 月 18 日（星期三） 7、出席对象 （1）截至 202 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-041 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议通知于 2025 年 6 月 4 日以邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 6 月 6 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席华剑先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、财务总 监列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-043）。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第八次会议决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-040 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 通知于 2025 年 6 月 4 日以邮件等方式向全体董事发出，会议于 2025 年 6 月 6 日 以现场结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由杨建林召集并主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人(其中郑洪河先生、王尚虎先生、王晓宏女士、朱斌先生 以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新 材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 余未分配利润结转至下一年度；本次不送红股；以资本公积向全体股东每 10 股 转增 3.9 股，合计转增 32,157,978 股，转增 ...