证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-044 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于选举董事会专门委员会成员及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三 届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席，聘任了新一 届公司高级管理人员和证券事务代表（相关人员简历详见附件）。现将具体情况 公告如下： 一、公司第三届董事会专门委员会组成人员情况 公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会，各委员会具体组成如下： | 委员会 | 现成员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 王晓宏、王尚虎、华剑锋 | 王晓宏 | | 薪酬与考核委员会 | 王晓宏、王尚虎、杨建林 | 王尚虎 | | 战略委员会 | 杨建林、周勤勇、华剑锋、朱斌、郑洪河 | 杨建林 | | 提名委员会 | 王尚 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议通知于2024年7月22日发出[2] - 会议于2024年7月22日以现场形式召开，3名监事均出席[2] 审议结果 - 审议通过选举华剑为第三届监事会主席议案，表决全票赞成[3] - 相关内容详见2024年7月23日巨潮资讯网公告[3]

董事会选举 - 选举杨建林为第三届董事会董事长，任期三年[3] - 选举王晓宏等为审计、薪酬等各委员会委员[5][6] 人员聘任 - 聘任杨建林为公司总经理，任期三年[7] - 聘任杨浩等为副总经理，任期三年[9][10][11][12] - 聘任过祖伟为财务总监，聘任姚云为证券事务代表，任期三年[13][15]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-040 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 22 日 6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1.股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 53,888,160 股，占公司有表决 权股份总数的 65.3536％。其中： （1）参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 4 人，代表股份 45,750,000 股，占上市公司有表决权总股份的 55.4839%。 （2）通过网络投票系统投票的股东和股东代表共 46 人，代表股份 8,138,160 股，占上市公司有表 ...

金杨股份 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 金杨股份 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司董事会已于 2024 年 7 月 6 日在指定信息披露媒体上刊载了《无 锡市金杨新材料股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以 下简称"会议通知"）。会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议 召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、 会议登记方法、会议联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本 次股东大会并行使表决权。 （二）公司本次股东大会现场会议定于 2024 年 7 月 22 日下午 15 时在公司 会议室召开，由公司董事长杨建林主持。 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州） ...

关于董事会、监事会完成换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三 届监事会非职工代表监事；2024 年 7 月 5 日，公司召开职工代表大会，选举产生了第 三届监事会职工代表监事。 现将具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：杨建林先生（董事长）、周勤勇先生、华剑锋先生、鲁科君 先生、华健先生、朱斌先生； 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-041 无锡市金杨新材料股份有限公司 1 上述人员均符合法律法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司 法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会 确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何 处罚和惩戒，不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例 ...

使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金杨股份使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 国投证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]622 号），公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,061.4089 万股，每股面值人民币 1 元，发行 价格为人民币 57.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,193,143,471.32 元，扣除 各项发行费用人民币 116,827,630.75 元（不含税），实际募集资金净额为人民 币 1,0 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-037 无锡市金杨新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王尚虎作为无锡市金杨新材料股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。已充分了解并同意由提名人无锡市金杨新材料股份有限公司提名为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡市金杨新材料股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

董事会换届 - 公司2024年7月5日审议通过董事会换届选举议案[1] - 第三届董事会将选6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[2] - 新董事会产生前，第二届董事继续履职[3] 股东持股 - 杨建林直接持股22,140,000股，占26.85%，间接持股1,513,518股，占1.84%[7] - 周勤勇间接持股1,342,359股，占1.63%[9] - 鲁科君间接持股159,425股，占0.19%[10] 实际控制人 - 杨建林、华月清、杨浩为公司实际控制人、一致行动人[7]

募集资金情况 - 公司获准发行2061.4089万股，发行价57.88元/股，募资11.93亿元，净额10.76亿元[1] - 募投项目总投资7.9亿元，拟投入募资6.58亿元[5] - 超募资金总额4.18亿元[5] 资金使用情况 - 2023年已使用超募资金1.25亿元，剩余2.93亿元[6] - 拟用1.25亿元超募资金永久补流，占总额29.90%[7] 决策进展 - 董事会、监事会同意使用，尚需股东大会审议[10][11] - 保荐机构对补流事项无异议[12]