董事会换届 - 公司2024年7月5日审议通过董事会换届选举议案[1] - 第三届董事会将选6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[2] - 新董事会产生前，第二届董事继续履职[3] 股东持股 - 杨建林直接持股22,140,000股，占26.85%，间接持股1,513,518股，占1.84%[7] - 周勤勇间接持股1,342,359股，占1.63%[9] - 鲁科君间接持股159,425股，占0.19%[10] 实际控制人 - 杨建林、华月清、杨浩为公司实际控制人、一致行动人[7]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期将满，决定换届选举[1] - 第三届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事[1] - 提名华剑、薛玲凤为非职工代表监事候选人[1] 审议与任期 - 监事候选人需2024年第三次临时股东大会审议[2] - 第三届监事会任期自审议通过起三年[2] 持股情况 - 华剑间接持股79,712股，占总股本0.10%[5] - 薛玲凤间接持股23,914股，占总股本0.03%[6] 会议与公告 - 2024年7月5日召开第二届监事会第十二次会议[1] - 公告发布日期为2024年7月6日[3] 任职经历 - 华剑、薛玲凤担任公司监事任期为2018年7月至今[4][6]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-027 无锡市金杨新材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议通知于 2024 年 7 月 2 日以邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 7 月 5 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席华剑先生 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、财务总监列 席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，公司监事会同意公司使用 12,500 万元超募资金永久补充流动资金， 占超募资金总额的比例为 29.90％。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关 于使用部分超募资金永久补充流 ...

资金募集 - 首次公开发行股票2061.4089万股，发行价57.88元/股，募集资金总额11.93亿元，净额10.76亿元[2] 募投项目 - 募投项目总投资额7.9亿元，拟投入募集资金6.58亿元[5] - 高安全性能量型动力电池专用材料项目总投资7亿，拟投募集资金5.68亿[5] - 补充流动资金项目总投资9000万，拟投募集资金9000万[5] 现金管理 - 拟用不超5亿闲置募集和不超1.5亿自有资金现金管理，期限2024.7.31 - 2025.7.30[2][6][15][16] 风险与措施 - 购买投资产品受市场影响，收益难预计，有操作和监控风险[11] - 选低风险品种，不用于高风险投资[12] - 多部门监督跟踪，不利时采取保全措施[12] 事项审批 - 现金管理事项通过董事会、监事会审议，符合规定[17] - 保荐机构无异议，不影响经营，提高资金效率[17]

独立董事提名 - 郑洪河被提名为金杨股份第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[9] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[10] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[10]

使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金杨股份使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 国投证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]622 号），公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,061.4089 万股，每股面值人民币 1 元，发行 价格为人民币 57.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,193,143,471.32 元，扣除 各项发行费用人民币 116,827,630.75 元（不含税），实际募集资金净额为人民 币 1,0 ...

资金使用 - 拟用12500万元超募资金永久补充流动资金，占总额29.90％[3] - 拟用不超50000万元闲置募集和不超15000万元自有资金现金管理，期限12个月[5] 人事提名 - 提名杨建林等6人任第三届非独立董事，任期三年[6] - 提名王尚虎等3人任第三届独立董事，任期三年[13] 会议安排 - 提议2024年7月22日召开2024年第三次临时股东大会[18] 议案表决 - 各议案及董事候选人提名表决均9票赞成，0反对，0弃权[2][3][5][7][8][9][10][11][12][14][15][17][19]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-038 无锡市金杨新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王晓宏作为无锡市金杨新材料股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。已充分了解并同意由提名人无锡市金杨新材料股份有限公司提名为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡市金杨新材料股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

募集资金情况 - 公司获准发行2061.4089万股，发行价57.88元/股，募资11.93亿元，净额10.76亿元[1] - 募投项目总投资7.9亿元，拟投入募资6.58亿元[5] - 超募资金总额4.18亿元[5] 资金使用情况 - 2023年已使用超募资金1.25亿元，剩余2.93亿元[6] - 拟用1.25亿元超募资金永久补流，占总额29.90%[7] 决策进展 - 董事会、监事会同意使用，尚需股东大会审议[10][11] - 保荐机构对补流事项无异议[12]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-037 无锡市金杨新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王尚虎作为无锡市金杨新材料股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。已充分了解并同意由提名人无锡市金杨新材料股份有限公司提名为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡市金杨新材料股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...