证券代码：301210 证券简称：金杨股份 无锡市金杨新材料股份有限公司 无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年五月 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，无锡市金杨新材料股份有限公 司（以下简称"金杨股份"或"公司"）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）募集资金。公司董事会对本次发行募集资金运用的可行性 分析如下： 一、本次募集资金投资计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 98,000.00 万 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目： （三）补充流动资金 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董 事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺 序和金额进行适当调整。 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际 情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步推动无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）完善科 学、持续、稳定的分红机制，给予投资者合理的投资回报，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关要求，在充分考虑公司实际情况的基础上，制定了公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"）如下： 一、本规划制定的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，充分考虑对投资者的回报，并兼顾公 司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司在利润 分配政策的研究论证和决策过程中，应当充分考虑独立董事、中小投资者的意见， 严格依照相关法律法规和公司章程的规定实施，强化对投资者分红回报的保障。 二、制定本规划考虑的因素 P A G E 累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东大会在利润分 配政策的决策和论证过程中应当充 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 无锡市金杨新材料股份有限公司 容诚专字[2025]214Z0030 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]214Z0030 号 无锡市金杨新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称金杨股份公司） 董事会编制的截至 2025 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金杨股份公司为申请向不特定对象发行可转换公司债券之目 的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金杨股份公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 1-4 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (1 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公告中关于无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）发行后其主要财务指标 的分析、描述均不构成公司的盈利预测，公司为应对即期回报被摊薄的风险而制 定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决 策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担任何责任。提请广大投 资者注意。 公司拟向不特定对象发行可转债。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31 号）等文件要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换 公 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-038 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》的相关规定 和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进 公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事宜，为保障投资者知情权， 维护投资者利益，根据相关要求，公司对最近五年来是否被证券监管部门和深圳 证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。现将自查情况公告如下：经 自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处 罚及整改的情况。 特此公告。 无锡市金杨新材料股份有限公司董事会 2025 年 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-039 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于暂不召开临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日 召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了公司向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案。具体内容 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 基于本次发行的总体工作安排，公司董事会决定暂不提请召开股东大会审议 本次发行相关事项。待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开 股东大会的通知，并将董事会审议通过的相关议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 无锡市金杨新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 28 日 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-034 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议通知于 2025 年 5 月 25 日以邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 5 月 27 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席华剑先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、财务总 监列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》以及《可转换公司债券管 理办法》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，公 ...

一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 通知于 2025 年 5 月 25 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 5 月 27 日 以现场结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由杨建林召集并主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人(其中郑洪河先生、王尚虎先生、朱斌先生以通讯方式出 席），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料股份有限 公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》以及《可转换公司债 券管理办法》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，公司董事会 对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件的相关规定，对 公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合相关 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-032 无锡市金杨新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 资本公积转增股本预案的议案》，公司 2024 年年度权益分配方案如下：以截止 发现金股利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 12,368,453.40 元（含税）， 剩余未分配利润结转至下一年度，本次不送红股；以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.9 股，合计转增 32,157,978 股，转增后公司总股本为 114,614,334 股 （最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。 施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本 为基数，按照现金分红总额、资本公积转增股本总额不变的原则对分配比例、转 增比例进行相应调整。 一致。 个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 82,456,356 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1. 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配、 资本公积转增股本预案的议案》，公司 2024 年年度权益分配方案如下：以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 82,456,356 股为基数，向全体股东按每 10 股派 发现金股利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 12,368,453.40 元（含税）， 剩余未分配利润结转至下一年度，本次不送红股；以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.9 股，合计转增 32,157,978 股，转增后公司总股本为 114,614,334 股 （最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。 2. 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，若在分配预案实 施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本 为基数，按照现金分红总额、资本公积转增股本总额不变的原则对 ...