无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及代表： 大家好！2023 年度工作中，本人作为无锡市金杨新材料股份有限公司的独 立董事恪尽职守，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》对独立董 事的要求履行职责，积极出席 2023 年度的各项会议，秉持勤勉、忠诚的工作态 度，发挥好独立董事的监督职责，以专业的角度发现问题、指出问题、解决问题， 切实维护好公司的整体利益及中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行义 务的情况进行报告： 二、独立董事年度履职概况 （一）参与董事会和股东大会情况 2023 年度任期内，公司共召开 5 次董事会、1 次股东大会、1 次临时股东大 会。本人均按时以现场或通讯出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行 了独立董事的义务并审慎行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲 自出席会议的情况。会议期间，本人均积极参与并独立发表意见，经审慎思考， 对会议事项均投出赞成票，没有反对、弃票情形出现。 一、独立董事的基本情况 本人邱新平，男，1966 年 7 月出生 ...

公司基本信息 - 公司注册地址变更为江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号[9] - 公司股票简称为金杨股份，股票代码为301210[8] - 公司网址为www.wx-jy.com，电子信箱为dshbgs@wx-jy.com[9] - 公司的法定代表人为杨建林[9] - 公司的中文名称为无锡市金杨新材料股份有限公司，中文简称为金杨股份[8] - 公司的注册地址为江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号[9] - 公司的联系人为周增光，联系地址为江苏省无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号[9] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[9] 公司财务状况 - 2023年公司营业收入为1,109,744,476.55元，较2022年下降9.73%[10] - 2023年公司净利润为61,195,265.30元，较2022年下降43.57%[10] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-18,188,736.78元，较2022年下降366.87%[10] - 公司2023年末资产总额为2,285,918,996.06元，较2022年末增长56.51%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,817,556,778.05元，较2022年末增长167.77%[10] 公司主营业务 - 公司主营业务为电池精密结构件及材料的研发、生产与销售，主要应用于锂电池制造领域，包括动力、消费和储能三大领域[16] - 公司主要产品为电池封装壳体、安全阀与镍基导体材料[20] - 公司主要客户包括LG新能源、松下、三星SDI、比亚迪、宁德时代、亿纬锂能、力神电池、比克电池、横店东磁、欣旺达等知名锂电池厂商[23] 公司研发情况 - 公司2023年研发投入金额为44,548,157.23元，占营业收入的比例为4.01%[54] - 公司研发新能源电池用钢壳高效一体化冲压系统项目已完成，旨在提高产品的材料利用率和生产效率[43] - 公司研发新能源电池用大容量薄壁铝壳连续拉伸模具系统，已完成，旨在提高产品安全性和材料利用率[43] - 公司研发新能源电池用大容量无极耳圆壳产品，提升产品的一致性、安全性等性能[44] - 公司研发新能源电池用大容量盖板产品，提高产品的精度和质量，应用连续自动化组装的生产方式[45] 公司财务管理 - 公司前五名客户销售额合计为4.5亿人民币，占年度销售总额的40.58%[41] - 公司前五名供应商采购金额合计为4.9亿人民币，占年度采购总额的59.04%[42] - 公司2023年销售费用为852万人民币，同比增长65.88%，主要用于拓展力度和增加招待费和差旅费[42] - 公司2023年管理费用为3928.2万人民币，同比增长6.62%，主要用于公司IPO募集资金到位后置换资金和归还贷款利息支出减少[42] - 公司2023年财务费用为-180.2万人民币，同比减少109.87%，主要因现金管理利息收入增加和汇兑损失减少[42] - 公司2023年研发费用为4454.8万人民币，同比减少7.61%，主要用于研发更高效、精密的一体化冲压系统[42] 公司股东及治理 - 公司控股股东严格按照相关规定和要求，不存在干预公司决策和经营活动的行为[103] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为63.69%[104] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[106] 公司员工福利与股东回报 - 公司2023年度现金分红总额为12,368,453.40元，占利润分配总额的比例为100.00%[135] - 公司2023年度可供股东分配的利润为242,975,007.50元，根据利润分配预案，每10股派发现金股利1.50元，共计派发现金红利12,368,453.40元[135] 公司环保与社会责任 - 公司积极参与地方公益活动，支持当地经济发展和社会共享[165] - 公司未开展精准扶贫工作[166] - 公司在报告期内共计投入环保相关费用2,147.04万元，并按照相关法律法规要求及时足额缴纳了相应的环境保护税，共计缴纳1.24万元[163]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-013 无锡市金杨新材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席华剑 先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、财务总 监列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年监事会工作报告〉的议案》 经审议，2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，从切实维护公司 利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，监事会主席华剑先生对监事会 2023 年度的工作 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-017 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，会议分别审议 通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司 2024 年 度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案 的议案》，其中《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公 司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况 及行业、地区薪酬水平，公司制定了 20 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年监事会将会对公司定期报告进行及时严格审议，确保公司定期报告 能够真实反映公司经营和财务状况，同时督促公司建立健全财务管理有关内控制 度，杜绝虚假的财务运作和记录，切实维护公司合法权益，确保全体股东尤其是 中小股东通过定期报告能够如实了解公司财务和经营状况。 监事会将对重点事项加强关注，提高监督水平，具体包括关联交易情况、资 金占用、对外担保情况等，保障公司开展的日常交易与决策符合法律规定，按照 公司实际生产经营情况合理使用资金，防止损害股东利益的情况发生。 一、2023 年度公司监事会实际开展情况 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | | 第二届监事会第五次会议 | 1、 审议通过《关于公司近三年审计报告的议案》 | | | 2、 审议通过《关于确认公司 2022 年第三季度及第四季度关联交易 | | | 事项的议案》 | | | 2、 审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的预案》 | | 第二届监事会第六次会议 | 1、 审议通过《关于公司 2022 年审计报告的议案》 | | | 2、 审议通过《关于确认公司 2022 年度关联交易事 ...

内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》以及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简 称公司或本公司）的各项内部控制制度，我们对公司内部控制的建立健全与实施情况 进行了全面的检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上 对本公司截至2023年12月31日的内部控制的有效性进行了全面的评价。现将公司财务 报告相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、内部控制责任主体的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于客观 ...

国投证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 本次现场检查发现公司2023年业绩存在下滑的情形。2023年，公司营业收入相对上年下滑 9.73%，归属于上市公司股东的净利润相对上年下滑43.57%，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润相对上年下滑45.79%。2023年公司业绩下滑主要原因如下：一方面，2023年下游 电动工具、电动轻型车、各类消费电子产品等行业对于锂电池需求减少，同时终端厂商和下游锂 电池制造商亦存在去库存情形，公司产品销售数量有所下滑，2023年公司主要产品电池精密结构 件销量相对上年下降14.11%。另一方面，下游锂电池厂商采购降本需求较大，公司与客户协商降 低部分产品价格，导致公司营业收入和毛利率均有所下滑。此外，公司最近两年厂房、设备和环 保设施等由在建工程转入固定资产金额较大，使得折旧、摊销等固定费用增加，在产销规模下降 的情况下单位产品制造成本提高。 公司业绩下滑受行业整体影响因素较大，同行业竞争对手亦存在业绩下滑情形，其中震裕科 3 技2023年归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-011 无锡市金杨新材料股份有限公司 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日 9:15—15:00。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长杨建林先生； 4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号无锡市金杨新材 料股份有限公司办公楼会议室； 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 6.本次股东大 ...

金杨股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 市公司治理准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《无锡市金 杨新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡市金杨新 材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署锂 电池精密结构件项目合作协议的议案》 经审议，同意公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署《金杨股 份锂电池精密结构件项目合作协议》。 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-009 无锡市金杨新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 2 月 18 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 2 月 23 日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新 材料股份有限公司章程》的有关规定。 1 / 2 具体内容详见 2024 ...