2023 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙 人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 ...

国投证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金杨股份（301210） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王庆坡 | 联系电话：0755-82825447 | | 保荐代表人姓名：林文坛 | 联系电话：0755-81682760 | 一、保荐工作概述 | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | --- | --- | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2024 年 4 月 25 日 | ...

经核查，公司在任独立董事邱新平、朱敏杰、王尚虎均与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号－－创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作细则》等公司制度中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。 无锡市金杨新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－－创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司 制度的要求，并结合公司独立董事提交的《独立董事独立性自查情况的专项报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

国投证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金杨股份 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]622 号文《关于同意无锡市金杨 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2023 年 6 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,061.4089 万股，每股发行价为 57.88 元， 募集资金总额为人民币 119,314.35 万元，根据有关规定扣除发行费用 11,682.76 万元后，实际募集资金金额为 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 无锡市金杨新材料股份（以下简称"公司 "）2023 年度财务报表按照企业会 计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2023 年 12 月31 日的财 务状况以及2023 年度的经营成果和现金流量。容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2023年度公司 具体的财务决算情况如下： 一、2023年公司资产负债情况 | | | | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 2,285,918,996.06 | 1,460,603,504.69 | 56.51% | | 流动资产 | 1,138,010,509.70 | 783,422,050.88 | 45.26% | | 负债总额 | 351,877,688.41 | 698,197,575.82 | -49.60% | | 流动负债 | 343,718,090.16 | 583,343,877.89 | -41.08% | | 股东权益 | 1, ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | | 第二届董事会第八次 | 1、审议通过《关于公司近三年审计报告的议案》 | | 会议 | 2、审议通过《关于确认公司 2022 年第三季度及第四季度关联交易事项的议案》 | | | 3、审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》 1、审议通过《关于公司高级管理人员参与公司首次公开发行股票并在创业板上 | | | 市战略配售的议案》 | | | 2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 | | | 3、审议通过《关于公司 2022 年审计报告的议案》 | | | 4、审议通过《关于确认公司 2022 年度关联交易事项的议案》 | | | 5、审议通过《关于公司 2022 年年度报告的议案》 | | 第二届董事会第九次 | 6、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | 会议 | 7、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 | | | 8、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》 | | | 9、审议通 ...

股东大会时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日15:00现场召开[1] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 现场登记时间为2024年5月17日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"351210"，投票简称为"金杨投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[12] 提案情况 - 提交股东大会表决的提案有总议案及8项非累积投票提案[3] - 股东大会提案涉及2023年度董事会、监事会、财务决算报告等多项议案[15] 其他要点 - 中小投资者表决将单独计票[4] - 关联股东需对议案6.00回避表决[4] - 会议联系电话为0510 - 88756729，邮箱为dshbgs@wx - jy.com[9] - 每项议案只能有一个表决意见，累积投票议案需填写投票数[16] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准[16] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[16] - 股东参会登记表需填写股权登记日收市持股数量等信息[17] - 本人需承诺所填参会登记表内容真实准确[17] - 登记时间内用信函或传真登记需提供证件复印件[17]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-016 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过 公司《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实现 归属于上市公司股东的净利润为 61,195,265.30 元；其中母公司净利润 48,863,520.97 元；按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《无 锡市金杨新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定提取 法定盈余公积金 4,886,352.10 元；母公司 2023 年度实现可分配利润为 242,975,007.50 元，公司合并报表可供分配利润为 38 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 05 月 21 日（星期二）15：00-16：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日（星期二）15：00-16：00 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-021 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 21 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dljskoYBs4 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 2023 年度作为无锡市金杨新材料股份有限公司的独立董事，本人严格按照 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件履行义务， 本着对公司负责、对中小股东尽心的工作态度认真勤勉地行使职责，力求对公司 重大经营决策发表客观、公正的独立建议，切实维护公司及全体股东合法权益， 现将本人 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为提名委员会委员，按时参加了第二届第二次提名委员会会议，审议 通过了《关于公司董事和高管任职资格审查的议案》。 以上专门委员会会议，本着勤勉尽责的原则，我严格按照相关规定行使职权， 积极有效地履行了独立董事职责。。 （三）其他履职情况 本人王尚虎，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2002 年至今历任江苏省赣榆县公证处副主任，江苏省江阴市公证处部长，江 苏滨江律师事务所律师，北京市盈科（江阴）律师事务所律师。现任北京市盈科 （江阴）律师事务所律师，采纳科技股份有限公司独立 ...