关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第二届董事 会第十四次会议，决定于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会； 2、会议召集人：公司董事会； 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-010 无锡市金杨新材料股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）15:00 （2）网络投票日期和时间：2024 年 3 月 11 日。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2024年3月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-008 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15—15:00。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长杨建林先生； 4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号无锡市金杨新材 料股份有限公司办公楼会议室； 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 参加本次股东大 ...

金杨股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会 的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师 仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等 议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-007 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于拟对外投资并签署投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 随着国内外新能源汽车、高端消费类市场(包括高端吸尘器、无人机、电动 工具和电动两轮车等)、储能市场的快速发展，无锡市金杨新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或者"金杨股份"）为进一步扩大产能布局，满足客户产能 配套需求，提升公司的行业影响力和综合竞争力，公司于 2024 年 2 月 17 日在无 锡市与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签订《金杨股份锂电池精密结构件 项目合作协议》。项目总投资 6 亿元，其中自取得用地之日起三年内固定资产投 资不低于 4.2 亿元。项目公司在厦建设锂电池精密结构件生产基地，主要开发制 造小圆柱锂电池精密结构件、大圆柱锂电池精密结构件、方形铝壳精密结构件（含 方形盖板）和圆柱铝壳（含安全阀）等，主力配套厦门当地锂电池制造商，同时 就近配套厦门以外的福建其他地区和广东等地客户。 本次投资协议尚需董事会、股东大会审议通过后方能生效 ...

无锡市金杨新材料股份有 限公司 章 程 二○二四年一月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董 事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | ...

第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-003 无锡市金杨新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 1 月 29 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 2 月 3 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到 董事 9 人，实到董事 9 人（其中邱新平先生、朱敏杰女士、王尚虎先生、杨浩先 生以通讯方式出席并表决），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡 市金杨新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《于公司与孝感市临空经济区管理委员会签署锂电池精密结 构件项目投资合同的议案》 经审议，同意公司与孝感市临空经济区管理委员会签署《金杨股份锂电池 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，充分 发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进上市公司独立董事尽责履职，现根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规及规范性文件以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 ...

第一条 为规范无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《2 号指引》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等有关规定，结合《无锡市金杨 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露"，指当有需要定期披露的信息发生或即将 发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响或者对投资决策有较 大影响的信息（以下简称"重大信息"或"重大事件"）时，根据法律、行政法 规、部门规章和其他有关规定在指定的媒体发布。 无锡市金杨新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第三条 本办法所称"信息披露文件"，包括定期报告、临时报告、招股说 明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 第四条 本办 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善公司董事、经理及其他高级管理人员的产 生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议事务。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事至少两 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负 责召集和主持提名委员会工作；主任委员由董事会在委员会内选举产 生。当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独 立董事委员代行其职责；提名委员会主任既不履行职责，也未指定其 他委员代行其职责时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中会计专业人 士担任，负责主持审计委员会工作；召集人由董事会在委员会内选举 产生。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董 事、监事、高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当 人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行 政处罚的情形； 第一条 为强化和规范无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《上市公司治理准则》《无锡市金杨新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不 ...